根据区块链安全公司CipherTrace的数据,2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示,2020年,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%,减至19亿美元,主要原因是安全系统得到了改进。2019年,这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
CipherTrace表示,在过去两年中,“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数,比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年,同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局,从投资者那里取了11亿美元,这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
Cardano 8月报告:每日新增一个项目,累计达到1076个:9月3日消息,根据Cardano最新月度报告,8月份其网络项目总量增加至1,076 个;新增项目31个,这意味着8月份每天都有一个新项目出现在该区块链上。[2022/9/3 13:05:57]
CipherTrace的报告发现,欺诈是主要的加密货币犯罪行为,其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社:
报告:22%的受访者预计比特币价值将到达10万美元:3月5日消息,高盛公布了一项关于比特币和数字资产的调查结果,显示投资者对比特币持乐观态度。高盛对280名客户进行了数字资产调查。结果显示,40%的人参与了加密货币行业;超过60%的受访者预期他们的加密资产持有量在未来1至2年内会增加;22%的受访者预计比特币价值10万美元。 (The Block)[2021/3/5 18:17:46]
“随着这些金融机构逐渐成熟,并采取更强有力的安全措施,针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少,”
动态 | 日本金融厅中期报告:虚拟货币总资产迅速扩大:今日日本金融厅公布虚拟货币交易所中期检查报告。报告中称,虚拟货币交易所总资产规模与上一财年相比迅速扩大,平均增幅553%。去年秋季以来业务扩张迅速,内部管理系统的维护没有跟上。在未来的监督对策方面,日本金融厅表示,对已注册交易所,将改进并持续更新风险分析方法,继续进行现场检查和深度监测,一旦确认问题存在,将采取必要的行政手段。日本金融厅补充称,未来将继续与自律组织、国内外相关政府部门展开合作。[2018/8/10]
然而,2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增,其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下,代币被人为地大肆炒作和增发,铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售,导致后来者亏损。
该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性,无法进行交易,因而抹去了代币的剩余价值:
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议,DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式,并且在2020年下半年,近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局,这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说,由于大多数情况下不受监管,DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出,2020年最大的盗窃案,即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元,此盗窃案也涉及DeFi领域,因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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