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起底SBF的「朋友圈」:其背后有哪些深度的利益绑定关系?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原标题:《起底SBF的「朋友圈」》

SBF已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一,在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现,其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。

由此,链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、AlamedaResearch进行深度调查,试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」,对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。

近期,又一个SBF系币种即将上线交易所,也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS,该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。

不过根据媒体报道,Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com,价格为2000万美元。如今2个月后,Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资,其估值增长之快令人咂舌,同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。

不过同样有意思的信息在于,该项目参投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital,过去曾多次出现在AlamedaResearch的投资报道中,特别是SBF系币种的投资报道中。

而进一步梳理之下,还能发现ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC资本等更多的频繁出现名字,它们都与AlamedaResearch共同投资了至少4个项目,例如以下几起投资:

2020年6月底,SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资,参投机构包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。

投资银行Cowen将关闭数字资产部门Cowen Digital:金色财经报道,多伦多道明银行旗下的投资银行 Cowen 关闭了其此前专注于加密货币的数字业务部门 Cowen Digital。Cowen 于 2022 年 3 月宣布推出 Cowen Digital 并计划为机构客户提供交易执行和托管解决方案。此后 Cowen 聘请了 Blockchain.com 和 Coinbase 的前高管加入 Cowen Digital。[2023/6/1 11:51:30]

2020年8月,去中心化衍生品交易协议PerpetualProtocol完成180万美金融资,MulticoinCapital领投,ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch参投。

2020年9月,合成资产协议LinearFinance获180万美元私募融资,AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等机构领投。

2020年10月,使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资,GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等机构参投。

2020年11月,去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资,AlamedaResearch、CMSHoldings等机构参投。

2020年12月,SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资,CMSHoldings领投,SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等机构参与。

MakerDAO执行捆绑八个提案治理行动,包括提高DAI利率等:12月13日消息,MakerDAO执行捆绑八个提案的治理行动,包括支付代表工资、提高DAI利率、卸载renBTC作为DAI抵押品、将GnosisDAO治理代币GNO作为抵押品、Starknet DAI桥参数更改、上线BlockTower真实世界资产Vault、MKR归属、MOMC参数变化,这些提案均已由社区投票通过。[2022/12/13 21:41:02]

可以认为,SBF除了存在一些常规性合作投资机构外,如今在一些重要项目投资中都会拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital这几家机构,形成相对封闭的利益圈子,以便后期更好地操盘项目。

SamBankman-Fried

因此,链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理,并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查,发现背后亦存在更深的利益绑定关系。

GenesisBlock

GenesisBlock成立于2017年,主要在香港经营加密货币场外交易业务,同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示,该公司在2020年曾获得AlamedaResearch数百万美元投资。

Asymmetric创始人:管理加密货币实际上是在管理一个流动的组合:金色财经报道,Asymmetric创始人Joe McCann表示,传统风险投资者没有必要的交易工具和经验(如衍生品和其他金融合同,来对冲流动资产的风险),而加密货币相对于早期创业公司的股权来说,本来就是流动资产。这种差异是风险投资公司在加密货币领域运作的一个主要障碍。

Joe McCann说,“有一个脆弱的声誉,行业中的很多人可能会担心,嘿,我将投资这家初创公司,我们将长期参与,我们永远不会获得利润或出售代币”。问题是,这对传统的风险投资来说是很好的,通常你在10到12年内都不会有流动性事件,对于加密货币,我们知道它在几个月内就会变得有流动性。因此,你管理传统风险投资组合的方式不再有意义,你实际上是在管理一个流动的组合。[2022/10/26 11:45:06]

2020年7月,GenesisBlock在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、AlamedaResearch这三大SBF系项目达成合作,内容包括:GenesisBlock成为Serum质押节点;GenesisBlock位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT;AlamedaResearch将为GenesisBlock新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术,增强客户在加密货币交易方面的体验。

通过这些合作与投资,GenesisBlock与AlamedaResearch形成了深度的利益绑定关系,此后几个月共同投资了LinearFinance、Persistence两个项目。

进入12月,GenesisBlock则推出GenesisBlockVentures进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局,其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMGNetwork,并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性,在行业引起颇高关注。

去中心化云服务平台Ankr推出应用链,允许DApp开发人员构建专属链:6月23日消息,去中心化云服务平台Ankr宣布推出应用链即服务(App Chain-as-a-Service),可帮助DApp开发人员构建独特适合其应用的高安全性、高吞吐量和可定制性专属链。

该工具旨在为企业级吞吐量打造极具可扩展性的区块链,以促进Web3 DApp的持续开发和成功。应用链为Web3初创公司、现有的Web3 DApp、转向Web3的Web2项目提供为其DApp构建自定义区块链所需的工具。(Dailycoin)[2022/6/23 1:26:59]

此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资,例如Bonfida、Maps.me,另一方面相当高频地投资加密初创项目,近1个月内公开投资了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。

CMSHoldings

CMSHoldings成立于2019年12月,由Circle场外交易交易平台CircleTrade前负责人DanielMatuszewski创立,其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技术主管JulienCollard-Seguin。

而资料显示,AlamedaResearch场外交易业务负责人RyanSalame也曾担任Circle香港场外交易平台主管,并在2019年6月离开Circle,大概率与CMSHoldings创始人DanielMatuszewski相熟识。

哔哩哔哩海外版APP现支持连接MetaMask钱包,官方合作NFT项目可设为头像使用:5月19日消息,据bilibili海外版APP客户端页面显示,bilibili海外版APP已推出NFT入口,支持连接MetaMask钱包查看官方合作NFT项目Cheers UP。该系列NFT可设为头像使用,并有外显的头像认证标识。

此前消息,哔哩哔哩bilibili于4月下旬宣布为海外用户授权发布Cheers UP NFT,该系列包含在以太坊上发布的10,000枚PFP类型NFT。近日该项目投票通过提案,将销毁总量一半的NFT,并保留241枚归入金库用于项目和社区建设。[2022/5/19 3:27:57]

2020年7月,CMSHoldings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资,自此开始频繁地协同投资,包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。

在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,CMSHoldings参与竞选并成为9名多签名治理者之一,由此也可以看出CMSHoldings对SBF的支持力度。

SinoGlobalCapital

SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投资与咨询公司,目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁,创始人MatthewGraham常年活跃在中国市场,并有个中文名马修。

2020年3月,SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资,此后双方保持着密切的合作关系,尽管过去一年公开投资数量非常少,但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与,近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告,为该项目站台。

在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,MatthewGraham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一,并在多个采访中表达了对SBF的支持。

BitMax

BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所,FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系,这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示,BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本,而原FBG资本商务拓展总监的ShaneMolidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。

2019年7月底,BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一,AlamedaResearch则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。

2019年10月,BitMax宣布与FTX、AlamedaResearch达成战略合作,FTX上线BitMax平台币BTMX,BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看,他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统,同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。

此后,SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线,例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币,在为BitMax带来可观流量的同时,也为SBF系币种制造出更强的影响力。

Racecapital

Racecapital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金,总部位于美国旧金山,三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest联合创始人ChrisMcCann,同时HTC也是该基金LP。

尽管Racecapital与SBF系的直接合作并不多,但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。

根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述,ChrisMcCann正是Solana的第一名种子轮投资者,并帮助该项目进入500Startups加速器计划,后者当时的合伙人EdithYeung亦决定投资该项目,在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。

或许是这次投资带来的机缘,ChrisMcCann与EdithYeung在1年后共同创办了Racecapital。而在2019年8月,FTX交易所则宣布从ProofOfCapital等机构获得800万美元种子轮融资,进而双方形成密切的利益绑定关系。

2020年6月,SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum,其中该公链的高性能或许是主导性因素,但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。

ThreeArrowsCapital

ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的对冲基金,长期在加密货币二级市场进行对冲交易,同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质,ThreeArrowsCapital长期都在FTX交易所进行交易,并在其交易量排行榜排名前10以内。

过去半年,ThreeArrowsCapital与AlamedaResearch共同投资过mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4个项目。

NGC资本

NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起,NGC资本开始与AlamedaResearch频繁进行协同投资,标的至少有7个项目。

MulticoinCapital

MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密风投机构,过去半年与AlamedaResearch共同投资过麦子钱包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4个项目。

同时,MulticoinCapital也是Solana公链的早期投资方,曾在2019年7月领投其2000万美元融资,因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目,多名合伙人在推特公开发声力挺。

通过与以上种种机构方的合作,加上自身不俗的市场操盘与布局能力,SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系,其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍,但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。

当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量,即便当前其主观意愿是中性的,但在缺乏监管以及人性驱使之下,这种力量难免不会走向失控,并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。

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