比特币一飞冲天 加密"牛鬼蛇神"也出动了 如何规避风险？

据慢雾科技统计，截止2021年1月25日，全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达142.38亿美元。

而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等，令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。

中心化交易平台风险

对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。

可能就会不住感慨：技术BUG易除，人性BUG难防。

无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少5家。

Silvergate CEO：看到比特币的一线生机“总是有买家的”:金色财经报道，Silvergate 首席执行官 Alan Lane 表示，即使在加密市场持续动荡的情况下，比特币仍能从其他数字货币中脱颖而出。“我确实认为比特币与所有事物都是分开的，这从价格保持得有多好以及我们仍然有一个活跃的 SEN 杠杆账簿这一事实中可以看出，我们在其中以比特币为抵押进行借贷，”莱恩在中期会议中表示。季度更新。

Lane表示，在FTX崩溃之后，市场仍呈下降趋势，Silvergate旨在承受这种波动，以便客户可以全天候使用美元转账。他补充说，“无论存款是增加还是减少，我们都有流动性和资本比率来支持波动。”Silvergate声称对FTX的敞口有限，没有未偿还贷款，交易所的存款不到119亿美元客户数字资产存款的10%。（Theblock）[2022/11/18 13:20:11]

2014年初的全球“最大交易平台MtGox，2016年8月份的业界传奇Bitfinex，以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。

这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。

观点：特斯拉持有比特币或比出售汽车更赚钱:Cointelegraph刊文称，距离特斯拉宣布以15亿美元购买比特币已经37天了。虽然没有透露购买的具体规模，但今年1月比特币的交易价格在2.9万美元至3.7万美元之间，特斯拉的15亿美元支出可能意味着该公司至少持有4万枚比特币。特斯拉的至少4万枚比特币目前价值22亿美元，这个数字可转化为7亿美元的未实现利润。因此，自宣布购买比特币以来，特斯拉每天的未实现利润近1900万美元。而2020年特斯拉每天汽车销量约为1368辆，日利润为198万美元。因此，特斯拉持有比特币可能比出售汽车赚的钱更多。[2021/3/18 18:54:22]

一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”

Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。

近30天比特币搜索指数整体同比下降74%:金色财经报道，百度指数数据显示，近30天区块链搜索指数整体日均值为5732，整体同比下降16%，移动同比下降26%；近30天比特币搜索指数整体日均值为16719，整体同比下降74%，移动同比下降74%。近30天以太坊搜索指数整体日均值为2599，整体同比下降70%，移动同比下降69%。[2020/7/13]

可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过，虽然官宣损失了客户的75万个比特币，和自己公司的10万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。

据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是CEO自己……

门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过250亿美元。

二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人

2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元。

分析 | 山寨币的投资回报率不及比特币:据Bitcoinist消息，经济学家、加密分析师Alex Krüger最近发推表示，在他看来，大多数山寨币已经“变成了不对称的注，回报不尽人意。因为山寨币在下跌时一直表现不及比特币，只有在上涨时才会偶尔跑赢比特币。”这与Coin Metric上周发布的报告相一致。 该报告指出，数据显示，在7月份，大多数山寨币跌幅超过40%，而比特币只下跌了2%。EOS（-44%）、Cosmos（-41%）、Cardano（-37%）是“明显表现不佳的资产”。该报告指出地缘、宏观经济和监管因素是影响比特币和山寨币价格走势的主要因素。Coin Metric指出，世界四大央行正处于另一个货币宽松周期的边缘。随着实际利率的下降，持有比特币等非收益率资产的机会成本也会下降。[2019/8/3]

正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元。

既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。

声音 | 印度最高法官员：比特币无法被监管 央行无法保护用户免受欺诈:据bitcoinexchangeguide消息，印度最高法院的律师Abraham C. Mathews在一篇观点专栏中写道，印度央行（RBI）没有可以执行加密货币法规的机构。由于比特币的创建方式，当局不可能知道每笔交易的创建人是谁。这意味着印度央行无法保护用户免受欺诈的伤害。除了禁止银行向企业提供加密服务外，央行什么也做不了。事实上，世界上有几个国家实施了不同的监管规定，但没有一个国家能够控制比特币。[2019/3/5]

一度在微博上异常活跃，频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了Bitfinex的股东。

三、Fcoin没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致7000-13000BTC的敞口

2019年2月17日，FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称：

因为数据出错和决策失误的原因，FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。

一时间引发行业哗然。

而就在今年1月1日，FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX，现货与合约交易于1月4日零点停止，正式为自己划上了句号。

当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇：

创始人Cotten意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管，由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……

所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜，也是必须考虑的课题。

DeFi“攻击”

这方面的风险2020年才算凸显出来，而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一，在2020年连续被“攻击”了至少三次：

2月15日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利”1271枚ETH；

三天之后，2月18日，bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现，获利2388个ETH；

bZx的霉运并未就此结束，9月14日，再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。

包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞，明火执仗地牟利。

总之，DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。

而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。

私钥、钱包保管不当

“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。

最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。

相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。

然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次，还有2次机会。

所以私钥无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。

ZJP局

专门针对小白用户的“杀招”

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。

“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。

有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。

但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。

而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的K线，似乎会一直持续下去。

殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。

让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。

总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。

但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。

所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。

END

作者|一棵杨树

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