Chainalysis报告：2020年非法加密交易额同比减半

本文来自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki

译者：Odaily?星球日报念银思唐

犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔，加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起，让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域。

许多金融监管机构都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一处土壤，但区块链情报公司?Chainalysis?的数据却表明并非如此。

勒索软件攻击2020年表现最活跃

根据区块链和加密监测机构?Chainalysis?昨日发布的数据，2020?年打击加密相关犯罪的工作较前一年有所改善。

Chardan总经理：资本市场对加密货币公司来说仍然不太友好:金色财经报道，投资银行Chardan总经理Brian Dobson表示，资本市场对加密货币公司来说仍然不太友好。SPA CInsider的数据显示，自从2021年的狂热随着次年初加密货币寒冬以来，九家希望通过SPAC上市的数字资产公司已经放弃了他们的计划。其中包括稳定币发行商Circle、加密货币交易所Bullish Global和经纪公司eToro。这些公司的交易估值从1.6亿美元到超过100亿美元不等，自2021年3月以来，已宣布的价值超过350亿美元的加密SPAC交易未能完成。[2023/7/5 22:18:27]

文件指出，加密货币资产的非法交易额从?2019?年的?214?亿美元下降到?2020?年的?100?亿美元。2019?年的转移率为?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所对监管的合规性增加以及欺诈行为的减少，加密犯罪的收益减少了超过?50?亿美元，2019?约为?100?亿美元。

BandChain主网预计将在4月27日升级至v2.5:金色财经报道，跨链预言机Band Protocol已投票通过将BandChain主网升级至v2.5的提案，预计将在区块高度16562500（北京时间4月27日22:00）进行升级。升级包括将ibc-go升级到v4.3.0、将cosmos-sdk升级到v0.45.15、tendermint（cometbft）升级到v0.34.27、支持bandd的静态链接二进制文件等。[2023/4/26 14:27:41]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密资金非法转移中，勒索软件攻击是?8?类攻击中最可行的一种。这些有预谋的恶意攻击取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?庞氏局。

Blockchain.com CEO：LUNA崩盘前已退出，不看好USDD:6月10日消息，Blockchain.com 首席执行官 Peter Smith 在阿姆斯特丹 Money20/20 大会上透露，尽管该平台提供过 LUNA，但从未上架 UST。因为他认为 UST 不是一个受欢迎的选择，消费者喜欢 20% 的收益，但也讨厌归零。

Peter Smith 回应称，虽然 Blockchain.com 确实是 LUNA 的早期投资者，但他一直对 Terra 生态系统的可持续性表示怀疑，因此在市场崩盘之前选择了退出。此外，Peter Smith 还表示并不看好波场 TRON 创始人 Justin Sun 推出的最新算法 Stablecoin USDD。（Blockworks）[2022/6/10 23:05:50]

尽管?2019?年?PlusToken?的非法收入高达?20?亿美元，超过了勒索软件攻击带来的?3.5?亿美元交易额，但该情报公司指出，这是?2020?年非法加密交易量的?311%。

Partisia Blockchain为Polygon提供基于ZK的隐私计算服务:8月25日消息，结合了多方计算的Partisia Blockchain已开始为Polygon提供基于零知识证明的隐私计算服务，Polygon的开发者可以在Partisia上运行隐私计算，部署智能合约，并通过专用跨链桥将其与Polygon上已有的DApp进行连接。目前隐私计算服务已支持Polygon原生的USDC，未来将扩展至其他Polygon原生代币以及任何Polygon支持的ERC-20代币。[2022/8/25 12:47:26]

Chainalysis?表示，由于许多勒索软件攻击没有向当局报告，该公司对勒索软件攻击造成影响的估测或许存在不足。Chainalysis?援引专家的话称，仅在?2020?年，犯罪软件造成的经济损失就高达?200?亿美元。

加密领域前景尚未可知。但?Chainalysis?认为，由于监管机构对加密相关公司提出了更多的要求，该新兴行业的形势正在发生变化。

在金融机构的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将他们的不义之财换成法币。在为加密相关犯罪提供服务最多的加密业务排名中，由于一些提供服务或客户识别程序不严格，加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。

加密资金聚集地

某些国家被列为非法加密资金的可能聚集地。2020?年，俄罗斯通过?Hydra?暗网服务，发现了许多暗网资金通过非法钱包地址流入。

美国、南非、中国、英国、法国、越南也看到可疑资金流入这些国家的经济中。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司，名为?LazarusGroup，这家公司对?2020?年犯罪软件攻击的增长贡献了高达?35%?的占比。

Chainalysis?的数据表明，在加密领域需要大量的努力和政府的干预。金融监管机构也在加紧执行这项任务，要求加密交易所制定“KYC”协议，作为其客户注册计划的一部分。

由于施行宽松的合规程序会导致交易所被美国证券交易委员会盯上，Chainalysis?认为，最终犯罪分子可能会放弃加密货币这块“肥肉”。

“从长远来看，交易所的努力也会消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机，因为如果网络犯罪分子不能使用交易所，他们将更难将加密货币转换成现金。”

战线已经划定

Chainalysis?一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来，通过与美国当局的合作，这家加密分析公司已经能够将网络罪犯绳之以法。美国司法部多次使用其调查工具，揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。

像?BitMEX?这样的加密交易所也与?Chainalysis?有合作关系，旨在追踪和阻止其平台上的非法交易，以此作为针对其母公司?100xGroup?协助指控的回应。这家陷入困境的交易所还进行了一定的组织结构调整，并带来了一个新的团队，以帮助其制定并实行合规计划。

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