据华尔街日报报道，加密货币交易所Coinbase表示，其服务可能被美国已列入制裁黑名单的个人、实体或司法管辖区使用。
美财政部官员：美国的银行挤兑事件不应归咎于加密行业:金色财经报道，美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang表示，加密行业不应该为硅谷银行(SVB)和Signature Bank的挤兑事件负责。她在周三众议院金融服务委员会的听证会上表示，不认为加密货币在这两起银行破产事件中发挥了直接作用。当被问及数字资产是否是一个间接因素时，她指出Signature在该领域特别活跃，但她没有提供进一步的细节。联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg此前曾表示，截至2022年底，Signature约五分之一的存款与加密客户有关。[2023/3/30 13:34:07]
Coinbase在一份监管文件中表示，美国财政部外国资产控制办公室正在审查其披露的交易信息。
美财政部长耶伦：数字金融“很难监管”:金色财经报道，在华盛顿特区举行的国际货币基金组织 (IMF) 年会上的一次谈话中，美国财政部长珍妮特耶伦周三重申了为数字资产建立监管框架的重要性，耶伦称Terra是一种可能的危险，而Tether因崩盘而“破产” 。希望与国会合作填补这些漏洞，因为数字金融“很难监管”。对于财政部长认为具有解决许多问题的优势和潜力的央行数字货币，耶伦表示，虽然这个过程可能需要多年时间，但当然值得参与开发。我们可以继续考虑实施是否正确，但美国应该处于我们可以发布的位置。[2022/10/14 14:27:11]
据《比推》此前报道，Coinbase上周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请。
美财政部官员准备提出对加密货币进行更严格监管的建议:美国财政部官员已确认了他们认为的来自Tether和其他稳定币的最紧迫的风险，并准备提出对加密货币进行更严格监管的建议。据知情人士透露，对于正在制定将在未来几周内发布的政策框架的官员们，确保投资者能够可靠地将资金移入和移出代币是他们最关心的问题。 知情人士说，他们还担心对加密资产的广泛抛售可能会威胁到金融稳定，并且某些稳定币可能会以危险的速度快速扩大规模。据说官员们还在讨论由金融稳定监督委员会发起正式审查，以确定稳定币是否构成经济威胁，这可能会引发更严格的监管。（彭博社）[2021/9/17 23:31:00]
该公司在上周提交给美国证券交易委员会的招股说明书中表示，尚未面临与披露或传票相关的罚款或其他执法行动，但其某些披露仍在接受OFAC的审查。
美国法规禁止与列入黑名单的个人或公司以及受到美国全面制裁的政府或司法管辖区进行交易。
该公司表示，区块链技术和Coinbase服务的性质使其在技术上无法阻止与某些个人、公司或地址进行交易。
该公司在招股说明书中表示：“我们已经与OFAC分享了我们合规计划的关键细节，我们相信我们已经制定了合理的风险计划。”
该文件称，该公司的合规计划包括监控互联网协议地址，以识别受到美国制裁的司法管辖区，以及被OFAC列入黑名单或该公司认为与黑名单中的个人、公司或司法管辖区相关联的区块链地址。
Coinbase拥有约4300万用户，可在100多个国家访问。Coinbase在招股说明书中表示，它正在实施额外的控制和筛选工具。该公司上个月任命了一位新的合规主管。
图片来源：Coinbase
作者AmyLiu
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