重温“币圈第一案”，Plus Token案带来哪些启示？

原题《肖飒团队|PlusToken案件启示录》，作者：肖飒法律团队

2021年以来，比特币价值一路攀升，尽管近期价格有所回调，但仍维持在45000美元左右。曾经震惊币圈的PlusToken案涉及8种虚拟币。于2020年11月二审宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价格认定，上缴国库的数字货币已达人民币148亿元。而根据比特币最新的价格计算，收缴国库的32万个比特币价值已经攀升至934亿元左右。

飒姐法律团队今日便带大家重温PlusToken一案。

基本案情

2018年初，被告人陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台可开展活动，先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护该APP并建立网站，而后加入其它涉案人员从事PlusToken平台的客服、拨币工作。事实上，PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有同时在不同交易所套利交易、赚取差价的功能，称之为“智能狗搬砖”，实际上并不具有。

Coinbase：财富100强中超过一半的企业正在制定区块链计划以保持竞争优势:6月22日消息，超过一半(52%)的财富100强企业自2020年开始追求加密货币、区块链或web3倡议。自2022年开始报告的财富100强中，约有60%的举措处于启动前阶段或已经启动。83%的熟悉加密货币或区块链的受访财富500强高管表示，他们的公司要么有当前的举措，要么正在计划。

自2017年以来，财富100强公司在80家加密区块链初创公司中共进行了109项私人风险投资，参与的轮次总额超过80亿美元。财富500强公司2023年的平均倡议或项目预算接近580万美元。

报告还指出，如果美国继续走目前的执法监管之路，那么从现在到2030年，美国有可能失去100万个Web3开发工作和300万个相关的非技术工作。[2023/6/22 21:55:02]

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。经查，截止至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号26xxx94个，其中经过身份认证的账号有15xxx71个，最大层级为3293层。

谷歌云Web3产品经理：谷歌搜索启动指向Etherscan的链接:5月12日消息，谷歌云（Google Cloud）Web3产品经理nalin发推表示，谷歌搜索现启动在搜索以太坊地址时，搜索结果显示以太坊余额，以及指向Etherscan 的链接，目前还在Google Cloud 的 BigQuery 公共数据集中对代币余额进行研究，之后将允许查询任何以太坊钱包地址并查看该钱包持有的所有可替代和不可替代资产。当前该功能尚不支持用 ENS 域名搜索。此前该功能已测试运行几个月时间。[2023/5/12 14:58:59]

争议焦点

1.如何认定组织、领导活动罪的“取财物”？

2.处罚的责任人究竟为谁？

加密薪酬合规公司 Toku 完成 2000 万美元融资:金色财经报道，加密薪酬合规公司 Toku 完成 2000 万美元首轮融资，投资方包括 Blockchain Capital、GMJP、OrangeDAO、Reverie、Quantstamp 和 Next Web Capital 等公司，以及 Protocol Labs 创始人 Juan Benet 和 Cameron 和 Tyler Winklevoss 等天使投资人。

Toku 旨在帮助加密公司处理与 Token 相关的薪酬发放的税法工作，声称已经在数十个国家创建了一个系统来跟踪与加密相关的税法和法规，目前拥有 30 家客户，包括 Filecoin Foundation、Gitcoin、Gnosis、Hedera Hashgraph 和 PleasrDAO。[2023/3/8 12:50:14]

判决结果

原审法院认为，被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人行为均已构成组织、领导活动罪。部分人员还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

Web3气候科技初创公司Thallo完成250万种子轮融资，Ripple等领投:11月15日消息，位于埃及沙姆沙伊赫的Web3气候科技初创公司Thallo宣布完成250万种子轮融资，此轮融资由Ripple、Arcan LLC、Friendly Trading Group2以及Allegory、Cerulean Ventures和Flori Ventures领投。

该公司计划利用新资金加速推出基于区块链的旗舰碳交易平台。Thallo使用区块链技术撮合碳信用的买卖双方，同时利用区块链技术使流程高效、可追溯和透明，其Web3领域里的合作伙伴包括Ripple、Celo、Polygon和Chainlink等。[2022/11/15 13:08:25]

二审法院经审理认为，认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，故驳回上诉，维持原判，出具(2020)苏09刑终488号裁定书。

数字银行YAP完成4100万美元融资，Aljazira Capital等参投:7月4日消息，数字银行YAP宣布完成4100万美元融资，本轮融资由Aljazira Capital、Abu Dawood Group、Astra Group和Audacia Capital等参投。据悉，本轮融资是该公司A轮融资的一部分，他们计划在年底前再筹集大约2000万美元。

据悉，YAP是阿联酋首个独立数字银行平台，目前已在巴基斯坦获得EMI（电子货币机构）许可证、在加纳和沙特阿拉伯获得PSP（支付服务提供商）许可证。（The Economic Times）[2022/7/4 1:50:01]

案例评析

《刑法》第224条之一规定组织、领导活动罪，是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。

首先，关于认定本罪，笔者认为主要是认识何为“活动”和何为“取财物”两点内容。

第一，关于“活动”的认定。实际上，“活动”一词在我们生活中并不陌生。大体可以分为两类：第一种为商品，以销售商品的数量作为计酬或返利的依据，属于原始型；第二种是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，属于型。而我们组织、领导活动罪的禁止对象为第二种。

实践当中，行为人往往以收取“入门费”的方式非法获取利益，其中“入门费”的形式有两种：一种是直接缴纳“入门费”，另一种是购买商品或服务等获得加入资格。其中，第二种的“入门费”，虽然是以购买商品或服务为前提，但其最终目的还是为了获得加入组织的资格。

组织者许诺给参加者返利、回报的资金来源为参加者的“入门费”，要想保证资金流源源不断，只得不断成倍扩增参加者。也因此，层级越高的参加者获利越多，刚参加或层级最低的参加者便成为受害者。

第二，关于“取财物”的认定。有专家认为，取财物对于组织、领导活动罪而言是可有可无的概念；也有专家认为，取财物不是活动的唯一目的。然而，根据《刑法》第224条之一的规定，“取财物”明确规定在条文之中，因此不可无视亦不可过分扩张解释。

本罪的处罚对象为组织、领导型组织的行为。因此，组织、领导型活动的显性特征为“取财物”，但不要求行为人客观上已然取到财物，否则有违立法目的。只要当行为人组织、领导活动具有“取财物”的性质时，可成立组织、领导活动罪。

两高一部2013年11月14日《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。”本案中，PlusToken已被认定为活动平台，投入到该平台的数字货币用于体系的资金运作，因此，不论是否被告人合法拥有比特币，均应作为犯罪所用的财物予以没收。

最后，关于本罪的处罚主体问题。《意见》第一条第一款规定：“组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑之责任。”

第二条规定对活动的组织者、领导者的认定：“在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在活动中承担管理、协调等职责的人员；在活动中承担宣传、培训等职责的人员；曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

要言之，只要在活动中有诸如发起、策划、管理、宣传、培训等事务的，基本上就可以认定为组织者、领导者。笔者认为，一旦认定为组织者或领导者，大概率都会被认定为共同犯罪的主犯，要想脱掉主犯的外衣，只得证明其并非起到重要作用，但证明困难不可小觑。

当然，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

写在最后

币圈第一案充分为我们展现了一个庞大王国是如何从金碧辉煌一夜之间血本无归。很多时候，并非所有被告人一开始都抱有犯罪的目的，而是因为资金和规模扩张速度过快，以至于还未来得及思考已然漏洞百出，无法及时合规管控。

对于很多新兴行业，在流量和热潮的涌动之下急速发展，一边获得高额收益，一边却危机四伏却浑然不自知。因此，飒姐法律团队在这里仍要给读者们再度强调企业合规的重要性，希望读者朋友们在现有条件下及时自查，有法律疑问欢迎联络飒姐法律团队！

如上，感谢读者！

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