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金色前哨 | 欧盟委员会发布新战略 打击日益数字化的有组织犯罪生态系统

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时间:1900/1/1 0:00:00

4月14日,欧盟委员会发布了有关“打击日益数字化的有组织犯罪生态系统”的新战略。

该报告于4月14日发布,概述了2021-2025的战略时限,并重点关注欧盟内部调查有组织犯罪的挑战。报告中引用的特定风险领域包括加密货币交易,黑暗市场和恶意软件等。

掌柜调查署丨金色算力云助你寻得财富密码:7月4日16:00,节点资本创始合伙人杜均、ChainUP创始人兼CEO钟庚发、金色算力云运营总监Maggie受邀做客「掌柜调查署」直播间,且看金色算力云如何助你寻得财富密码,敬请关注本期「掌柜调查署」。[2020/7/4]

报告认为调查人员需要数字化其行动。报告称:“要侦查和起诉有组织犯罪,调查人员需要侦查可疑的在线活动、跟踪虚拟货币犯罪交易、了解其发现、保存数据并在法庭上将其用作电子证据。”

节点资本创始合伙人杜均:金色算力云上线,助力矿圈生机蓬勃:7月3日20:00,由金色算力云、链上科技、金色财经主办;IPFS100.com、节点咨询承办的“金色算力云线下发布会”正式拉开帷幕。节点资本创始合伙人杜均指出,金色算力云是由金色财经推出的算力销售平台,公司与行业领先的矿业厂商合作,为用户提供便捷安全的挖矿服务。依托于金色财经的品牌和链上科技500余家交易所的渠道资源,在内测期间,金色算力云的产品在30余家交易所上架售卖,累计售出Filecoin算力超过3万余T。

挖矿是一个脏活苦活,现有的矿业服务平台质量参差不齐,特别是购买云算力的用户在这上面交了不少学费。我希望金色算力云能让用户赚钱,让合作伙伴更强,让矿圈更加生机蓬勃。[2020/7/4]

关于有组织犯罪交易的问题,报告指出,尽管在法律方面有所发展,但这类活动仍难以发现。

金色财经行情播报丨BTC震荡整理,价格徘徊在7700USDT区间:据火币行情显示,今日BTC价格最高触及7790USDT后,形成震荡整理,从4小时图上看,均线MA5构成支撑,7730USDT附近压力明显,从1小时图看振幅已经开始渐渐收窄,价格徘徊在7700USDT区间,市场仍在选择方向。大周期看BTC价格企稳在去年12月的平台区间,但经过3月的行情洗礼,其支撑力度已不足,仍需警惕空头反扑。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/4/27]

报告进一步说:“尽管反和资产追回法律框架不断发展,但发现的活动只占很小的比例,没收的犯罪资产只有1%。由于虚拟货币等金融渠道的使用比银行业受到更大的限制,这加剧了这种情况的恶化。”

报告强调了必须与犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相应地,欧共体也鼓励欧盟在成员国之间交换信息和转移刑事诉讼。委员会再次强调了数字化犯罪,并强调:“这需要在会员国之间进行跨部门开发工具和培训,例如数字取证,开源情报,加密货币和暗网调查,例如获得进入并在可能的情况下关闭销售非法商品和服务的论坛的权限。”

新技术也以积极的态度出现在欧洲委员会的优先事项中。11月,该委员会还就公共部门区块链项目寻求建议。

值得一提的是,此前,欧洲证券和市场管理局还发布了“趋势、风险和漏洞报告”。组成欧洲监管机构的三个机构表示,某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。他们称,在很大程度上不受监管的市场中,投资者可能会损失“所有资金”。ESMA报告还引述了比特币和其他加密资产的近期历史新高所呈现出的“重大风险”。

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