“链”上套路多：自称“国币”用“天河二号”运算

原标题：拍案|自称“国币”用“天河二号”运算，当披上数字货币“伪装”……

自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络新动向值得警惕。

“国币”实则“国”12省市8档会员吸金2亿元

今年1月，安庆市接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络。

黑龙江省基于区块链的党建服务平台“链上党建”启动:金色财经消息，黑龙江省科学院党组书记赵梅宣布“链上党建”微信公众号和快手帐号正式上线。据了解，这个平台是运用区块链技术开发的多中心化党建服务平台，黑龙江省科学院党建结合工作实际将“链上党建”微信公众号和快手帐号展现全院党建工作的核心价值、推动党建工作管理升级等情况。[2020/7/2]

据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1：1.07至1：3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

动态 | 数据全上“链” 杭州下城区探索区块链技术助力社会治理:据浙江在线报道，近日，杭州启动区块链服务网络助力社会治理和城市大脑下城平台试点，探索更高效、透明、可信的政府服务。“数据上‘链’后不可更改，不仅可助力信用生态环境建设，还可确保数据隐私性。”下城区数据资源管理局相关负责人介绍，在城市大脑下城平台试点的过程中，选择了城管道路信息及贡献管理、酒店消监管、机关内部“最多跑一次”等多个应用数据上“链”。据了解，下城区已成立区块链服务网络孵化基地，接下来，将就区块链技术在政务服务领域的运用进行更多探索，让政务服务变得更高效、透明、可信。[2019/12/4]

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

声音 | 重庆市渝中区罗林：渝中区将重点打造重庆“链岛”智能产业集聚区:据上游新闻消息，2月26日，“2019中国(重庆)区块链与大数据智能化研讨会”在重庆渝中区召开。重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会党组副书记罗林表示，2019年全市区块链产业发展重点主要是在精准招商、应用落地、政策扶持、平台建设、人才培养和氛围营造上下功夫。以大石化新区作为“主战场”，渝中区将重点打造重庆“链岛”智能产业集聚区，聚焦发展区块链、工业互联网、大数据、5G、IP等数字产业，力争在3至5年内形成百亿级产出，建成智能产业西部高地。[2019/2/27]

然而介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

声音 | 白硕：靠谱的计算架构是“链下执行、链上验证”:前上交所总工程师白硕昨日发文表示：“一、图灵完备的‘世界计算机’的技术路线，在计算机发展史上绝不是新鲜的，各种类型的尝试都有。二、即使考虑到‘可信’的诉求，用成千上万台计算机做同一件事情，无论如何是效率低下的，不改进没有前途，局部的改进值得肯定但不是根本性的。三、从智能合约到可信的世界计算机，靠谱的计算架构是‘链下执行、链上验证’，这是‘一切即挖矿’方法论在‘世界计算机’领域的体现。”[2018/10/1]

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

“链”上，“新套路”防不胜防

动态 | 渝中半岛正在升级为重庆“链岛” 渝中区倾力打造“区块链之都”:根据重庆日报报道，渝中区将重点发展区块链、大数据应用、工业互联网等产业，强化技术研发和应用落地，全力建设重庆“链岛”智能产业集聚区。加快区块链产业创新基地建设，深挖区块链产业的经济价值和社会价值，力争到2020年，集聚区块链企业100家以上，试点示范项目超过5个。[2018/8/22]

“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称，然而依旧挡不住受上当案例。

安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征，让人防不胜防。

——老把式“穿上”新概念。据介绍，传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

——运营模式日趋专业化。介绍，这些从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避机关打击。

——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。

打防并举狙击新苗头

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。

种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。

打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。

行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。

净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的网站采取技术反制措施，切断网络传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络本质。

网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。

根治网络，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。

出品人：赵承

监制：霍小光、张晓松

统筹：杨维汉

记者：陈诺、汪奥娜、熊丰

编辑：冷彦彦

新华社国内部出品

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