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一周跌幅近50% 比特币Hodler们在干嘛?

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时间:1900/1/1 0:00:00

比特币市场刚经历了自2020年3月抛售潮以来规模最大的去杠杆事件,BTC市场价从59463美元的一周高点下跌至31327美元低点,跌幅超过了47%,而下跌的价格区间则达到了28136美元,创下了新的历史记录。

价格的剧烈变化,主要是由一种称之为FUD的东西推动的,这次的抛售如此严重,以至于很多人开始怀疑2021的牛市是否还在。本周我们将回顾这次回调的规模,以及在链上可观察到的各种实体的反应。

历史上的投降事件

本周已实现的链上亏损规模超过了此前所有的投降事件,包括2020年3月、2018年11月以及2018年1-2月的抛售潮。

下图显示了转移币所造成的美元损失,并显示5月19日出现了45.3亿美元的损失新高值,这比2020年3月份和2021年2月/4月之前的峰值高出300%以上,是每周实现亏损总额142亿美元的峰值。

TokenBetter TB矿池第一周销毁情况公示:据官方公告,TokenBetter按照计划自2020年9月13日起将平台所有用户通过TB矿池购买算力产生的消耗的TB和USDT将每周进行销毁和公示,以下为第一周销毁情况:

第一周销毁3,093,324.8枚流通TB;

第一周销毁11,199,993.6枚锁仓TB;

第一周收到4,466,662枚USDT ;

80%的TB将进入黑洞销毁地址,20%的TB将用于社区奖励,USDT将进入公共账户接受公众监督,在必要时通过社区投票,当社区投票通过率超过51%时,将对TB进行回购,以确保TB用户利益。详情数据请查看原文。[2020/9/23]

即使将这段抛售期间盈利的币计算进去,这次投降事件仍然是历史上最大的,5月19日,链上净亏损超过了25.6亿美元,这要比2020年3月份新冠大恐慌时期的抛售金额高出185%。下图显示,这次投降是在一段强劲的净利润兑现期之后进行的,因此可认为这是对下行趋势的相反反应。

这表明市场的很大一部分人对这次事件是感到意外的。

这些链上的净损失导致了比特币已实现市值的下降。本周,比特币已实现市值已从3770亿美元的历史高点下降了70亿美元。

波卡周报:主网启动NPoS网络 一周更新两版本:波卡(Polkadot)今日在官方平台更新本周进展,主要包括:

1. 6月15日,Parity发布Polkadot和Kusama v0.8.8版本,这是一个优先级较中等的版本。现在,Kusama的财政部有超过196,000 KSM ,目前在Kusama上的公投是将验证人数量提高到400;

2. 6月17日,Gavin 发推,Polkadot CC1 将于明天早上开启 NPoS 网络,验证人准备就绪;

3. 6月18日下午19:30 ,波卡正式切换为NPoS 网络,Web3基金会将验证人从20个增加到100个;

4. 6月19日,在启动NPoP后不到24小时内,波卡验证人节点池已经从20个增加到25个;

5. 6月20日,Parity发布Polkadot v0.8.11版本。

截止发文,波卡主网的staking数据:验证人卡槽:85个;候选验证人waiting list:157个;提名人:450个账户;已经映射的DOT数:752.7万个;Staking比例:43.31%;最后一个era奖励:308.429个DOT。[2020/6/21]

看看目前盈利的链上独立实体数量,我们可以看到,目前的FUD风波已导致盈利实体减少至76%,这意味着24%的链上实体目前处于持有水下UTXO的状态。在牛市背景下,这可与2011年、2013年和2016年的三个时期相比。这一指标还突出了市场中购买高价币的比例。

动态 | 在Poloniex宣布下线DGB之后逾一周,该代币仍在平台交易:Digibyte基金会副主席Rudy Bouwman日前发推称,“在贵平台(Poloniex)8天前宣布将下线DGB之后,但DGB仍在交易,并且交易量在该平台排名前15。能否告诉我们提取DGB的最后期限呢?另外,我们还没有收到有关下线明确原因的说明。如能回复,将不胜感激。”

此前消息,Poloniex 12月初曾发推称:“我们没有任何美国客户的数据,数据都由Circle保存。经过仔细审查,我们认为DigiByte不符合我们的上线标准,我们将很快下线DGB。”此前,DigiByte的创始人曾发表了一篇文章,批评TRON以及它对Poloniex的“霸占”。(Be In Crypto)[2019/12/15]

关于卖方的分析

在这次抛售潮中,主要的卖方实体主要有三类:

在过去的3-4个月里买入BTC并处于亏损状态的持有者;

认为比特币已达到周期顶部,并处于盈利状态的持有者;

需要出售BTC以弥补成本,或因中国新监管动向而被迫出售BTC的矿工;

毫无疑问,近期的抛售活动中有很大一部分是由短期持币者推动的,这些人拥有在过去6个月内购买的比特币。已花费输入币龄段显示,特别是1-3个月和3-6个月币龄段峰值,明显高于抛售前和抛售期间的典型基线。

行情 | ?TREELION-TRN开盘交易一周涨幅高达413%?:TRN (创益) 9月30日上市一周累计涨幅高达413%,开盘价0.15USDT,截止到10月6日20:50,当前价格0.62USDT,行情波动较大,请注意控制风险。[2019/10/6]

如果我们将其与长期投资者的情况相比较,特别是那些持有1年-3年币龄BTC的投资者,我们会看到相反的情况。

1-3年币龄段的持币者实际上转移币的时间要早的多,很可能是轮换资本,以捕捉当时ETH的价格表现。

然而,在这次投降式抛售潮中,1-3年币龄的旧币花费实际上明显减少了,这些币占总活动的比例也在下降。这表明,老韭菜既没有恐慌性抛售,也没有急于退出。

剩下的一个主要问题是,未实现损失的规模有多大,或者换言之,还有多少处于水下的币可能会恐慌性抛售?我们检查了相对未实现损失指标,该指标表示水下总价值与当前市值之间的比率。

利用这一指标,我们可以看到,当前BTC市值中约有9.0%至9.5%是未实现损失,相当于约650亿美元的水下价值。尽管这是一个历史性的投降事件,相对于市场规模而言,链上的水下头寸的价值实际上相对较小。我们可以将此与2020年3月44%的相对未实现损失和2018年11月超过114%的相对未实现损失进行比较。

动态 | 近一周内ETH流入交易所数量较同期有所上涨:根据Searchain.io数据显示,近一个月的时间内,ETH大额交易数量最多的为9月4日,总计279.29万枚ETH,其中共计18.92万ETH流入交易所。近一周内ETH流入交易所的数量较同期有所上涨。而9月4日至今,ETH下跌近120美元,跌幅近41%。ETH大额交易笔数最多的为8月14日,共计约280笔交易。流入交易所最多的为8月24日,当日ETH大额交易数量为41.15万枚,其中39.90万枚流入交易所,约占交易总量的97%。[2018/9/12]

请注意,在大规模抛售之前,购买价较高的币基本上具有较高市值的“存储价值”。抛售后,新市值较低,因此有可能实现超过100%的相对未实现损失。

纵观整个比特币市场,未实现净损益指标已回落至略低于0.5的水平,而这一水平在之前的三个牛市周期中都起到了支撑作用,这实际上是2021年市场的第一次触底。

然而,如果我们过滤出短期持币者,我们可以看到一次重大的投降已经发生。短期持币者目前持有的未实现亏损总额为其币市值的-33.8%,这个值可以和比特币历史上最极端的几个时间段相比,其中包括:

2013年第一次牛市顶部;

2014-2015年熊市的三次;

2018年熊市的四次;

2020年3月的投降潮;

在矿业方面,有传闻表示,由于中国矿业的变化,短期内矿业抛售压力可能会加大。

观察矿工币的消费情况表明,虽然矿工向交易所转币的量有所上升,但这仍然是约900BTC/天发行量中相对较小的一部分。

矿工净头寸变化指标证实了这一点。我们可以看到,本周的总累积量略有下降,但与“已开采和出售”的币相比,“已开采和持有”的币比例仍然较大。随着这些监管变化的展开,矿工是否会开始花费更多的币还有待于观察。

3

交易所和衍生品

最后,我们调查了这周交易所流入量、余额以及杠杆衍生品市场的变化。

交易所净存款在抛售前几周和抛售期间都有明显增加。5月17日,峰值净流入量飙升至每天+3万BTC以上。与此同时,随着BTC价格下跌,资金外流的规模一直在稳步增加,这表明,即使出现更广泛的市场下跌,仍然会有买方在介入。

一个有趣的观察是,交易所市场的分歧正在发生,一些交易所的BTC余额出现了增长,而大多数交易所的余额则相对持平,甚至出现了下降。除了在本周的抛售中小幅增加外,这些交易所自2020年3月以来一直有效地保持着不间断的余额下降趋势。

然而,有三家交易所基本上处于净流入状态,它们分别是Binance、Bittrex和Bitfinex,这三家交易所的余额在2021年一直在增加。在这次抛售潮中,这三家交易所所持有的BTC余额均出现了大幅增加。

鉴于上述三家交易所都为美国以外的客户提供服务,这可能意味着不同司法管辖区市场的反应有所不同。另一种解释是,币安占据了大量的交易市场与衍生品份额,并且它是通往币安智能链的门户,其是近期散户投机的首选场所。

最后,在衍生品市场上,比特币期货的未平仓量较4月份的新高值大幅下降。所有期货市场的未平仓头寸较峰值下降逾164亿美元,目前已恢复至2021年2月的水平。

期权市场也出现了类似的大幅下跌,未偿合约总额较峰值下跌52%,目前已下降至64亿美元,再次回到2月份的水平。

总的来说,这次投机与杠杆的冲洗是一个健康和必要的过程,其消除了过度的投机。

注:原文作者是glassnode数据分析师CHECKMATE。

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