美财政部收紧对加密货币税务监管，比特币再度跌破4万美元

美国财政部将收紧对加密货币市场和交易的税务监管，表示将要求单笔等值1万美元以上的加密货币交易必须上报至国税局，这被视为拜登政府加强税收合规性提案中的重要一环。

美国财政部在官网新闻稿当中表示：

加密货币的监测已经成为了重要问题，它为包括逃税在内的许多非法活动提供了便利，而这也是总统将为美国国税局提供额外的资源、以解决加密资产增长的原因所在。在新的金融账户报告制度下，加密货币、加密资产交易所账户、以及接受加密货币的支付服务账户都将包括在内。和现金交易一样，收到公允价值超过1万美元加密货币的企业也适用这一报告制度。

美财政部将加密交易平台Chatex和两家勒索软件运营商加入制裁名单:金色财经报道，美国财政部与司法部今天宣布了对与勒索软件支付相关的加密货币交易平台Chatex的新制裁。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Chatex以及附属实体IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名单。财政部表示，声称在多个国家开展业务的Chatex为多种勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。[2021/11/9 6:39:59]

美国财政部还指出，尽管加密货币在目前的商业当中仅占有很小的份额，但全面报告仍然是必要的，此举是为了在新的报告体系下，将尽可能减小将收入转移出去的机会和动机。?

分析：被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根据TRM Labs发布的文章，此前被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易，其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个“嵌套服务”，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示，该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易，并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所，但TRM表示，该公司“可以从未知来源获得现金。”Chainalysis还确定了从与 BTC-e 相关的地址发送到Suex的超过 5000 万美元的加密货币交易。Chainalysis表示，其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]

有媒体表示，美国财政部本次的新闻稿是作为拜登政府意图打击逃税以及促进合规性的政策宣示之一。具体举措方面，官员们正在考虑的建议包括增加国税局的资金和技术，以及对那些逃税的人加重惩罚。根据美国财政部的估计，仅在2019年，应付给美国政府的税款与实际支付的税款之间就有接近6000亿美元的差值。

声音 | 前美财政部长顾问：Libra还只是一个投机性的概念，即使能够实现也不会是由脸书:金色财经报道，美国财政部部长姆努钦前顾问Craig Phillips在接受专访时表示，我的职务只是Ripple公司的独立董事，并不是他们公司的员工或者执行董事。由于我相信区块链的未来，所以我决定加入一个创造了区块链应用场景的公司Ripple。很多人正在讨论着区块链，但是Ripple还没有创造出一个可行的商业模型，让更多的人愿意使用它。对中国来说，就像我之前说过的，一个财务上稳健的数字货币是非常不错的主意。这样会在中国的国内产生一个数字货币。当人们希望把资金转出或者转入中国时，数字化的支付系统将会使这种国际化转账变得容易很多。这种转变对于包括Ripple在内的很多全球区块链参与者来说都是一个正面的信息。Libra现在还只是一个投机性的概念。我认为即使这个概念能够实现，也应该会是其他公司或者实体，而不是脸书。[2019/11/13]

金融博客ZeroHedge引用了几名资深加密货币交易员的观点称，美国财政部此举总体是积极的，因为它表明“监管”而非“全面禁止”将成为未来方向。

不过ZeroHedge也表示，在科洛尼尔管道运输公司被黑之后一周提出上报大额交易这一举动让人感到很奇怪。首先，大额的收入转移本来就能被追踪到，而这也意味着国税局很容易在文件上找到蛛丝马迹；如果他们说这是用来追踪账外收入，那也是难以解释的，难道绝大部分账外收入处理时使用的是美元吗？

对于加强监管，有观点认为这可能会让一些加密货币投资者感到不安，而关于投降的言论也进入了在线论坛当中，不过机构观点则有所不同。瑞杰金融认为，随着GaryGensler成为美国证监会的负责人，国会授予监管机构对加密货币更广泛的管辖权，只是时间问题。Gensler本月早些时候曾经表示，允许SEC监管加密货币交易所将有助于确保投资者受到保护，并防止市场操纵。

瑞杰金融的分析师EdMills在5月初指出，Gensler因为曾经是加密货币方面的教授，之前被视为加密货币的潜在盟友，他上述的声明会让市场重新开始讨论关于加密货币和交易所的监管风险。Mills表示，对加密货币加强监管在短期之内可能引发风险，但在中长期将进一步增加该类资产的合法性，并可能为现有的加密货币交易所提供监管护城河。

值得关注的是，早在4月20日就有消息指出，美国政府方面可能会对数字货币实施监管。当时福克斯商业新闻的记者CharlesGasparino援引消息来源表示，白宫正在讨论相关的监管措施，但讨论仍处于早期阶段。而美国国税局已经在2020年版本的报税表格上添加了与加密货币相关的项目，以获取对加密货币交易的了解。

在收紧监管的消息公布之后，加密货币市场当中主要币种短线迅速回落，其中比特币在5月19日超过30%的暴跌之后，今日曾出现超过40%的反弹，并一度收复4.2万美元，但消息公布之后又转趋向下，4万美元关口也一度失守。以太币5月19日的跌幅超过40%，今日曾回升至3000美元附近，较日低回升约1000美元，但在收紧监管消息公布之后一个小时就出现了将近10%的下跌。根据CoinDesk的行情数据，截至发稿，比特币报39910.63美元，24小时上涨2.61%。以太币报2790.73美元，24小时上涨4.43%。狗狗币报0.4015美元，24小时上涨9.67%。

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