金色前哨｜Venus发布清算事件报告：没有内幕交易 Swipe团队不再参与

2021年5月19日币安智能链上最大借贷协议Venus发布的大额清算事件，有投资者质疑为团队内幕交易。

2021年5月31日，Venus发布的大额清算事件分析报告表示，清算事件中没有特定的市场参与者从协议中窃取资金，主要原因为，Swipe?OTC系统被滥用，向XVS买方和BTC卖方下达了几个大的OTC订单。由于清算人，0xef044开头的账户净损失达到6600万美元，此前，该账户从1月开始已积累130万枚XVS，在本次事件中损失了全部资金。当时在现货市场的买入量约为1.77亿美元，卖方获利约5500万美元。之后，清算人通过利用闪电贷拿走抵押品，持续进行链上清算和套利，随后发生了连锁性清算。

Venus官方分析事件经过

由于市场状况和预言机问题，金星协议遇到了大规模清算事件。Venus应该有一个与MakerDAO非常相似的Oracle，它使用户能够有一个小时的窗口和下一小时的价格。这就是将来保护用户的方式；任何因素造成的市场波动都不应伤害用户。

金色财经行情播报丨BTC上冲回落 多空力量并未统一:据火币行情显示，今日BTC行情上冲回落，上午最高触及9236.68USDT后开始震荡下滑。日线图9150USDT区间平台突破失败，目前价格回归平台，均线MA5趋同，9200USDT上方压力依然构成打压。4小时图均线聚拢，但多空力量并未统一，1小时图均线MA30构成支撑。时间接近月底，波动或将扩大打破目前窄幅震荡局面。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/6/30]

关于市场条件，SwipeOTC系统被误用于向XVS接受者和BTC制造商下达数笔大笔OTC订单。该客户之前曾多次从我们这里购买，并且是我们合作的300多个获批基金之一。但是，由于这种滥用，该参与者也没有收到VRT空投。

由于清算人，该方损失了6600万美元的净资本。从1月到事件发生之前，该账户已经积累了超过130万XVS，随后损失了所有资金。根据我们在会员和合作伙伴的帮助下收集的数据，此处的问题分为以下几类。

金色财经行情播报丨BTC多头反击，均线MA5承压:据火币行情显示，今日凌晨BTC下探8700USDT后多头反击开始反弹，随后小幅上行蓄势整理，16时再度拉升突破平台，多头发起反击。日线图均线MA5构成压力；4小时图多头蓄势，但价格距均线MA30较近，多头恐承压；1小时拉升后窄幅整理。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/5/27]

现货市场的购买量约为1.77亿美元。销售达到此购买量的卖家在上文中定义为收入约为5500万美元的卖家组。然后是套利和清算发生的点，这也获得了一些利润。在这一点上，有清算人与这个OTC买家作斗争，这可以在以下事实时间表中证明，我们已经用第三方存款/购买/出售日志进行了验证：

金色财经挖矿数据播报 | BSV今日全网算力下降7.83%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：

ETH全网算力183.264TH/s，挖矿难度2352.38T，目前区块高度10067886，理论收益0.00862981/100MH/天。

BTC全网算力111.613EH/s，挖矿难度16.10T，目前区块高度630409，理论收益0.00000780/T/天。

BSV全网算力1.978EH/s，挖矿难度0.26T，目前区块高度634940，理论收益0.00045493/T/天。

BCH全网算力2.437EH/s，挖矿难度0.35T，目前区块高度635160，理论收益0.00036923/T/天。[2020/5/15]

大约在17:58，第一次清算发生，然后XVS到XVS清算发生，获得了超过500万美元的免费XVS。这开始了级联的自由落体。

金色午报 | 4月3日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：积极的财政政策、赃款、区块奖励减半

1.央行国际司司长：有必要采取更积极的财政政策来稳定市场信心。

2.“搬砖套利”赃款少量已流入OKEx交易所进行套现。

3.BCH和BSV将于本月上旬迎来区块奖励减半。

4.CSW关于维基解密的声明与他2011年发布的帖子自相矛盾。

5.摩根溪创始人：冠状病之下比特币有升值机会。

6.Ripple联合创始人ChrisLarsen的新冠肺炎病情已被治愈。

7.苹果Safari增强用户隐私的更改或扼杀Burner钱包。

8.浙江台州利用“物联网+区块链”技术实现渔港综合污染防治管理。[2020/4/3]

这主要可以由两类清算人观察到，清算人通过利用闪贷技术收取免费XVS无需还款：

通过FlashLoan免费XVS：

清算人采取抵押品：

链上清算和套利持续发生，不断推高成交量和推高价格，如下图：

然后价格触底反弹，然后被推高，如下所示：

这些周期又发生了几次，因为清算人正在上下推高价格以继续获得利润，如下所示：

再次低于当市场状况也开始下降时

此后，随着BTC和ETH的崩盘，市场状况也开始下跌，随后XVS也崩盘，自然发生了更多的清算。

后续处理

Venus表示，VenusGrants计划将拿出大约120万枚XVS到场外交易市场，并通过交易对手换成BTC/ETH并存回协议。这些XVS将在不少于3个月内逐步清算，以尽量减少对XVS持有者的影响。

另外Venus是一个去中心化的项目，是一个公平的启动，但它得到了Swipe团队的大力协助，不得不共享他们的资源数月。Swipe核心团队和Joselito将不再参与Venus。Swipe将专注于自己的项目，成为Binance拥有多数股权的公司，而Venus将通过其即将成立的Venus委员会利用自己的专用资源进行自己的开发。

Swipe将和Venus的资源与团队完全隔离，并关闭旧的OTC业务，Venus原有的团队和管理层也将重组。

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