美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了？

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。

那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是如何被处置的？

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明（“Individual X”）的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”（Silk Road）有关。

贝莱德CEO：预计美国通胀将持续，但2023年不会出现重大衰退:金色财经报道，贝莱德首席执行官Larry Fink周五在接受采访时表示，他预计美国2023年不会出现大衰退。然而，他认为通货膨胀将持续更长时间。与美联储2%的通胀目标相反，Fink预测美国将有一个4%左右的通货膨胀下限。[2023/4/16 14:06:17]

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森（David L.Anderson）宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“Silk Road”有关的69370枚比特币。

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人Ross Ulbricht（罗斯·乌布利特）于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

eToro将限制美国用户投资ADA，Cardano创始人将其归咎于全球监管缺乏明确性:11月24日消息，针对eToro将限制美国用户投资ADA一事，Cardano创始人Charles Hoskinson作出回应，并将其归咎于全球监管体系缺乏明确性。“所以我们这边没有问题。我们从未收到任何监管部门的传票或任何此类东西。一切都很好。Cardano很好。流动性正在改善——不要让人们传播恐惧、不确定性和虚假信息。这只是数以千计的独立企业为自己的业务做出决策的一个例子，其中一些决策对Cardano来说很棒，而另一些则不是。”Hoskinson还澄清说，ADA仍在eToro平台上线，美国以外的人仍可以交易ADA。

据此前报道，多资产投资平台eToro宣布将限制美国用户使用Cardano（ADA）和TRON（TRX）相关服务。从2021年12月26日开始，美国用户将无法建立ADA或TRX新头寸。此外，这些资产的质押将于2021年12月31日结束，最终奖励将于2022年1月15日以美元的形式支付给用户。eToro表示，这些变化是由于不断变化的监管环境中与业务相关的考虑。（Coingape）[2021/11/24 7:08:37]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？

报道显示在美国使用场外交易的投资者数量越来越多:根据NYT报道，在美国不在交易所交易虚拟货币，而是使用像Skype一样，在网上交易的投资者越来越多。最近5年大约有20个机构使用网络聊天软件，进行虚拟货币场外交易。比起比特币采矿，个人投资者的网上交易所，场外交易(OTC·Over The Counter market)更加受到欢迎。[2018/4/3]

一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部（DOJ）的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。

Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。

美国区块链身份验证解决方案提供商Dominode获130万美元风险投资:据悉，该公司计划利用这笔最新融资加速旗舰产品Dominode Digital Passport?的开发，该产品是一套专属身份识别解决方案，能用于保护、锁定及验证全球受监管约束的行业专业人士及企业的数字身份。[2018/1/28]

此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。

不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

美国猫头鹰连锁餐厅：吃汉堡也可以挖矿:继人人网、facebook等社交网络公司爆出将使用区块链技术后，餐饮业似乎也不甘示弱。Chanticleer控股有限公司（纳斯达克股票代码：BURG）是，旗下拥有包括九家猫头鹰餐厅在内的几个快餐店品牌，也是美国猫头鹰连锁餐厅（Hooters）的中小股东之一。在该公司宣布计划使用Mobivitymind（一个“区块链架构平台”）创建一个加密货币客户忠诚度和奖励计划后，其股价飙涨了50％。[2018/1/7]

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。

在美国，烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

美国司法部官方网站“Forfeiture.gov”通常会发布美国各个政府机构没收资产（含待没收）的通知的综合清单。

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资产没收公告 ?来源：Forfeiture.gov

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

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截图来源：国税局的资产没收公告

另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人Jameson Lopp（詹姆森·洛普）做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230 BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局（US Marshals Service）进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为 “丝绸之路扣押代币” 和“DPR 扣押代币”。其中一个地址之前总共收到 29679.204 枚BTC，现只拥有 20.399 枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301 枚 BTC，拍卖后只剩下 0.76 枚 BTC。

在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据Jameson Lopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元（通常会低于市场价拍卖），而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！

那么，这些比特币都被谁拍走了呢？

目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家Tim Drapper（蒂姆·德雷珀）全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。

如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15000美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

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