强监管时代下的加密企业 出海谋生是唯一出路？

编者按：毫无疑问，国内的加密货币已进入强监管时代，相关的限制政策将会逐步在各个挖矿重地落实，可以预见，企业加速出海已成为趋势。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议中提到了有关打击比特币挖矿和交易行为的部署要求。

这展现了监管部门整治币圈乱象的决心。特别是“挖矿”重地内蒙古，已打响国内反挖矿的第一。

那么面对国内对加密货币高压的举措，相关企业又是怎样应对的？

中概股出海挖矿，国内托管已暂停

出海成了不少挖矿和生产矿机企业的选择。就目前公开表示在哈萨克斯坦挖矿的上市企业有两家。

5月24日，比特矿业(原500彩票网)宣布在哈萨克斯坦投建矿场，并签署两项哈萨克斯坦矿机托管协议。双方将在哈萨克斯坦共同投资建设大数据中心(“哈萨克斯坦矿场”)。根据条款，比特矿业计划投入总金额6000万人民币(约合933万美金)，与合作方共同建设和运营负荷为100兆瓦的矿场。矿场建成后，公司将持有哈萨克斯坦矿场的80%股权，合作方持有20%股权。

Kevin O'Leary：币安故意导致了FTX的崩溃，主张加强监管:12月15日消息，在昨晚进行的美国参议院FTX听证会上，加拿大企业家、明星投资者Kevin O'Leary猛烈抨击了加密交易所Binance，并声称它是故意造成FTX崩溃的。大量投资于 FTX 的 O'Leary称，币安现在是一个“大规模、不受监管的垄断企业”。

O'Leary还主张加强监管，并指出FTX拥有的衍生品交易平台LedgerX是崩盘后“唯一没有归零的实体”，因为它受到商品期货交易委员会的监管。[2022/12/15 21:46:05]

同样计划在哈萨克斯坦建立挖矿业务的还有矿机厂商嘉楠科技。6月1日，嘉楠科技在业绩电话会议上，董事长兼CEO张楠赓曾透露，已在新加坡设立了主体来运营具体的挖矿业务，并正在哈萨克斯坦开展自营挖矿业务的准备工作，在5月下旬第一批矿机已发出，用于自营挖矿业务。6月8日，据嘉楠科技新闻稿称，公司已在哈萨克斯坦设立了首个海外售后服务中心。该中心将为当地客户提供售后服务，例如矿机测试和维护、保修服务和技术咨询。

英国FCA将增加80人以增强监管打击能力:4月7日消息，作为减少消费者伤害、提高标准和增加竞争的三年战略的一部分，英国金融行为监管局（FCA）表示将增加80名员工，以加强打击不符合监管标准的公司的工作。其表示，关闭不符合基本监管标准的公司将保护消费者免受潜在欺诈、不良待遇并创造更好的市场。

英国周一宣布，它计划创建一个加密监管包，并将稳定币引入支付系统。FCA在其周四发布的商业计划中表示，它将为制定加密货币政策做出贡献，并将考虑其将稳定币用作支付的制度。（coindesk）[2022/4/7 14:11:01]

另一家进军加密货币领域的第九城市，将挖矿业务地选择在加拿大。

6月4日，第九城市宣布，已经和加拿大MontcryptoLtd.公司(简称“Montcrypto”)签署正式股份收购协议，在加拿大艾伯塔省卡尔加里地区建设20MW电力基础设施的碳中和矿场，为公司的数字货币挖矿业务提供更为绿色环保的动力。

动态 | 币安与区块链分析公司Elliptic合作 加强监管合规工作:据CoinDesk消息，币安与区块链分析公司Elliptic合作，以加强监管合规工作。Elliptic表示，其软件有助于识别与、恐怖主义融资等非法活动相关的交易。[2019/5/2]

根据协议，第九城市将分两期向Montcrypto投入共计760万加元资金，以获得Montcrypto的控股权；Montcrypto利用其业务资源和技术与当地石油开采公司签订天然气采购合同并建设数字货币矿场，将天然气作为矿场的发电来源。矿场的供电容量为20MW，可供应6,000台以上蚂蚁S19j矿机运行。根据协议，公司付给Montcrypto的矿机的托管费为0.037加元/kWh，为期5年。

另外，第九城市表示，已经和此前签订投资条款书的加拿大上市矿场企业SkychainTechnologiesInc.(简称“Skychain”)完成交易，公司投资至Skychain，用于扩建及运营位于加拿大曼尼托巴省伯特尔的数字货币矿场，在原来20MW的供电基础上新增供电规模至32MW。扩建完成后，第九城市将在此部署数字货币矿机。

金色相对论| 黄乐军：ICO风险暴露使各国出现强监管趋势:在本期金色相对论中，中海基金督察长、《区块链与通证：重新定义未来商业生态》作者黄乐军表示：自2017年以后，随着ICO风险的不断暴露，各国普遍出现加强监管的趋势。包括美国在内的越来越多的国家，甚至是一直持支持态度的日本、英国等国也开始加强对虚拟货币、ICO和虚拟货币交易所的监管，逐步开始重视因虚拟货币引发的消费者、投资者保护问题。同时，各国监管政策差异较大，近年来，各国曾多次就虚拟货币的监管问题在各大国际会议上进行讨论，但均未达成广泛的共识。[2018/8/31]

此外，火币商城和莱比特矿池等在内的挖矿机运营商已经决定暂停中国的挖矿业务。

5月23日，火币商城官方发公告称：为配合中国最新的行业监管政策，商城决定先暂停为境内的用户提供矿机售卖及衍生服务。对已购买BTC矿机产品的用户暂停提供矿机托管服务，机器将于今日起停电下架。在此提示，已购买FIL服务器满存算力的用户不受影响。

强监管下虚拟货币从业者转投日本:中国科技金融法律研究会理事肖飒撰文指出，在日本创业，如果不了解日本法律尤其是刑法内容，可能面临重大法律风险。她指出，在日本法律中，“罪与非罪”的界限完全从行为人的行为出发，不规定数额限制和严重情节。针对虚拟货币交易平台在境外注册但同时面向国内客户服务是否受中国法律法规约束的问题，肖飒表示，“这个问题比较复杂。具体要看涉事方是否触犯了中国刑法保护的法益。因为中国刑法除了保护公民财产安全，还要保护金融管理秩序。”[2018/2/7]

莱比特矿池创始人江卓尔在新浪微博上也表示，“联合挖矿业务不会再对开放了”，后面主要在北美部署矿场挖矿。

盘点挖矿相关禁令，内蒙古打响第一

“挖矿”重地内蒙古，打响国内反挖矿的第一。

3月3日，内蒙古自治区发改委发布《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，计划全面清理关停虚拟货币挖矿项目，同时严禁新建虚拟货币挖矿项目。其中第7条规定：合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。第9条规定：全面清理关停虚拟货币挖矿项目，2021年4月底前全部退出。

5月17日，内蒙古发改委发布《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》，针对四类虚拟币“挖矿”企业，包括虚拟货币“挖矿”企业；伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业；为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业；通过非法手段获取电力供应，从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

5月25日晚间，据内蒙古发改委官方公众号，内蒙古组织起草了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施》，面向社会公开征求意见。

本次监管文件共八项措施，大体呈三部分对虚拟货币挖矿进行监管。

首先是限制电力能源流向比特币挖矿，内蒙古自治区要求工业园区、数据中心、电厂等能源集中地禁止向“挖矿”企业提供电力和场地，从源头切断挖矿企业的能源线。

第二部分则是严厉打击“挂羊头卖狗肉”的现象，即通过挂靠“大数据中心”、“云计算”“通讯”等行业旗下，但实际是进行“挖矿”业务的公司进行严惩，包括吊销增值电信业务许可证、退出内蒙古电力多边交易市场等处罚措施。

第三部分则是限制企业和个人为利用加密货币获利而进行偷电、网吧挖矿、、非法集资等行为，将按照我国相关法律追究相应刑事责任。

本次意见稿出台背景是内蒙古自治区按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议上国务院副总理刘鹤关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求，严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》。核心目标是维护金融稳定和碳达峰、碳中和引领绿色转型。

另一个“挖矿”重地四川，对加密货币相关政策的落实成为业内的关注重点。

此前，四川省级相关部门研究，计划五月十六日起对水电消纳示范区中所有大数据用户执行临时性全天限电，恢复时间视供需情况另行通知。这是四川电网对水电消纳园统一的一次拉闸限电，在水电消纳园的比特币挖矿项目受影响。

有矿场主表示，今年4月初，四川省生态环境厅印发了《四川省积极有序推广和规范碳中和方案》的通知，现在四川正在针对一些高耗能，高排放的企业开展摸排行动，这也是这次大面积关停的导火索。

还有一个“挖矿”重地新疆，于6月9日出台了最新的加密货币相关政策。新疆昌吉州发改委发布通知，从事虚拟挖矿企业须在6月9日14时前全部停产整顿，并将企业停产整顿情况报至昌吉州发改委。

陀螺财经总结

毫无疑问，国内的加密货币已进入强监管时代，相关的限制政策将会逐步在各个挖矿重地落实，可以预见，企业加速出海已成为趋势。陀螺财经将持续关注政策的落地情况，以及企业出海后的业务进展。

作者：Ivans

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