DeFi弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么？链上数据分析三家机构持仓现状

Three Arrows Capital、Polychain Capital 与 Jump Trading 这三家机构都在押注哪些 DeFi 代币？

DeFi 之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是 DeFi 令人恐惧的地方。在此，我们将对 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在 DeFi 市场中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供应方之一，质押了价值 1 亿美元的比特币锚定币 WBTC，价值 5000 万美元的 ETH 和价值 600 万美元的 DAI。在 DeFi 借贷平台 Aave 上，Three Arrows Capital 质押了 275 枚 YFI 代币和价值 1300 万美元的 LINK，而且最近还「收购」了 150 万 SUSHI 代币进行收益耕作。而在最近 DeFi 市场下跌期间，Three Arrows Capital 又把 35.1 万枚 LINK 代币收入囊中。

DeFi收益率协议Pendle Finance将部署至BNB Chain:7月5日消息，Pendle核心开发人员对外称，基于以太坊和Arbitrum的流动质押衍生品 (LSD) 平台Pendle Finance将部署至BNB Chain，因为开发人员希望吸引新用户并为这一新兴服务吸引收入。

Pendle开发商RightSide在Telegram消息中表示，流动性质押是近几个月来增长最快的去中心化金融（DeFi）领域之一，基于LSD的金融产品的潜力在很大程度上尚未开发。[2023/7/5 22:19:44]

DeFi协议Convergence Finance将在Polkastarter进行IDO:桥接实物DeFi协议Convergence Finance将于近期在跨链DEX协议Polkastarter进行IDO拍卖，可参与买名单将于近期公布。[2021/3/10 18:33:49]

通过抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所 FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个 FTX 交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注 FTX 交易所的话，会发现 Three Arrows Capital 一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。

动态 | 数据显示：DeFi项目锁仓总值突破10亿，再创新高:据专业DeFi数据显示：截至目前，已统计的34个DeFi项目共计锁仓资金已突破10亿，高达10.09亿美元，其中：Maker锁仓4.0782亿美元，占比35.35%，排名第一位；EOSREX锁仓2.6281亿美元，占比24.07%，排名第二位；Edgeware锁仓1.2781亿美元，占比11.71%，排名第三位。Compound、Synthetix、Uniswap等其他DeFi类应用共占比26.87%。（whaleex）[2020/1/15]

在过去几周时间里，Polychain Capital 成为了 YFI 代币的最大买家，五周时间内入手 570 枚 YFI，占到 YFI 代币总供应量的 2%，估计平均购入成本在 1.2-1.4 万美元。此外，Polychain Capital 还拥有 4.8 万枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

声音 | 姜富耀：BTC将取代ETH成为被锁定在DeFi中的主力军:1月8日20:00，张力红人说对话Polkadot早期社区成员姜富耀，金色财经战略支持直播。姜富耀指出：BTC将取代ETH成为被锁定在DeFi中的主力军。目前，BTC作为BitMEX等衍生品市场的主要抵押品，其年交易额已超过1万亿美元。市场上更多的头部资本都聚集在BTC市场，BTC 流动性是ETH的3倍，市值是ETH的8倍，历史上的波动性远小于ETH。这样看来，若是开放 BTC 抵押，DeFi 市场将会引来前所未有的繁荣。[2020/1/8]

上述分析的这些代币都被放在 Polychain Capital 的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括 GNT、ZRX、REP 等，这些代币在 2018 年产生了很多交易，Polychain Capital 的这个操作确实令人费解。

在分析 Jump Trading 持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自营交易公司（prop trading firm），由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止，Jump Trading 持有 3.9 万枚 ETH，价值约合 1850 万美元，其中大部分 ETH 都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，Jump Trading 还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。

Jump Trading 把少部分头寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代币上。在我们分析的 Jump Trading 持币地址中，发现他们还持有价值约 500 万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过 10 万美元的加密货币交易。

最后想说的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。

撰文：Nick C.翻译：卢江飞

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