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金色观察 | 9月24日渐近 韩国加密货币交易所陷入生死迷局

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时间:1900/1/1 0:00:00

自今年3月实施《特定金融信息法》以来,韩国持续加强对加密货币市场的管理。

9月24日倒计时

根据《特定金融信息法》,若加密交易所没有在9月24日之前完成金融情报部门报告以及满足ISMS认证和实名账户等先决条件,将会面临关门。

事实上,在韩国有超过200家加密货币交易所,其中很多中小交易所更是难以达到政策要求的条件。由于担心加密货币带来的反等违反犯罪行为,许多韩国银行不愿与加密货币交易所合作。

受该政策影响,为四大加密交易所?Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit开具实名验证账户的韩国银行、韩国农协银行以及新韩银行把是否续约的决定从7月底推迟到9月24日,即韩央行报告的截止日期。

金色热搜榜:TRX居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,TRX搜索量高居榜首。具体前五名单如下:TRX、KNC、KCASH、RUFF、XMR。[2020/8/10]

根据《特定金融信息法》,商业银行需在尽职调查过程中对加密货币交易所进行“综合验证”。此外,加密货币交易所的整体声誉以及系统安全性和安全性都被确认为重要的评估标准。因此,最近在主要交易所中,Bithumb实际所有人曾因涉嫌欺诈而被起诉,并且Bithumb经常因交易、存取款推迟而引发争议,Bithumb能否通过银行的验证并在9月末之前重新获得实名账户备受关注。

BTC减半倒计时|金色财经挖矿收益播报:金色财经报道,据OKEx矿池数据显示,下一次BTC减半日期预计为2020年5月10日,今天距此还有64天。BTC当前块高620410,下一次减半块高630000。

今日全网算力约122.10 EH/s,全网难度约15.49T,预测下次难度16.22T(+4.76%),距离调整还剩还有3天,今日BTC收益:0.00001624 BTC/T/天。[2020/3/6]

考虑到金融情报部门审核报告需要时间,预计银行最迟将在8月内进行评估并决定是否续签合同。

金色财经现场报道 中关村区块链联盟理事长元道:通证经济公链先行:金色财经现场报道,在火讯琅琊榜观火“第2期线下见面会”上,中关村区块链联盟理事长元道指出:互联网的1.0还没走完,大家在一个伟大产业革命的初期,会将太多对于未来的不切实想法压在现在的阶段。我们更多的是在认知公链,比特币和区块链,不论你是否喜欢,它都来了,应该拥抱。没有比特币就没有区块链,我只选择一个分布式的系统,不选择通证链是无法从逻辑上说服自己的。公链元年,大家应该从零开始,今年的区块链行业节奏已经明显和去年、前年不同了。我用一句话总结我的观点:通证经济公链先行。[2018/6/2]

然而,韩国对加密货币的监管决心远不止于此。13日,韩国金融服务委员会主席EunSeong-soo表示,位于国外的虚拟货币交易所也必须向金融情报室报告。被问及像币安这样的海外交易所是否受FIU报告的影响时,Eun主席表示,根据《特别金融信息法》,“如果通过韩元支付与国内客户进行交易,则须进行FIU注册”。?

金色财经独家分析 区块链将改变旅游业多个方面:今日,人民网发文《新技术给旅游带来了什么?》,文中指出:新技术的不断发展,给旅游带来了许多新的可能。现在,游客有时使用第三方OTA平台预定好房间却在到达时被告知无房,或者遭遇临时涨价等问题,“旅客被赶下航班”的新闻更让人寒心。在第三方平台上,由于恶意竞争会给服务商提供故意差评。而区块链的智能合约为解决这些窘境提供了创新的思路。金色财经独家分析,区块链是不可破坏或“不可更改的”,一旦某个区块投入使用,如果不瓦解整个区块链便无法移除或修改。由于区块链自身所具备的特性使得这一技术能够解决信用问题,降低信用成本,搭建陌生人之间的信任桥梁。具体运用到旅游业,确实能够用技术手段改善目前旅游业中存在的问题。旅游科技专家认为该技术可以改变旅游业的多个方面,有利于改善支付、分销和旅客追踪等。全球旅游业也都在积极尝试区块链技术,迪拜旅游业区块链市场(Dubai Tourism Blockchain Marketplace)计划在两年内增加“额外的宾馆分销渠道”,通过区块链连接出游计划涉及的所有旅游组织,为游客提供透明的、“实时的”迪拜旅游指南定价和选项信息。澳洲OTA Webjet正在利用区块链试验酒店库存管理,通过每一次预订记录收集大量的数据,并确保及时向各方全额付款。[2018/4/9]

此外,韩国金融当局今日透露,与虚拟货币相关的法案将于今日在韩国国会政务委员会全体会议上提出。拟议法案包括《虚拟资产产业法》、《虚拟资产产业发展及用户保护法》、《虚拟资产交易法》以及对《电子金融交易法》的一些修订。这些法案包含管理加密货币市场操纵、禁止使用未公开信息进行交易、发生黑客攻击等事故时的损害赔偿责任以及注册或授权要求的规定。韩国金融委员会的意见将在法案小组委员会的讨论中详细披露。预计最早在下个月,与虚拟资产相关的法律将在次级立法委员会中提出。

各大交易所力求平稳过渡

《特定金融信息法》推出后,OKEx已于4月7日停止在韩国运营。而如今随着监管压力的加大,韩国各交易所动作频出以求顺利完成监管要求。

6月中旬左右,韩国的数字资产交易所已开始停止交易某些被认为对投资者风险过高的加密货币。据当地媒体报道,在20家获得了安全管理系统证书的交易所中,有11家已经停止了某些币种的交易或发出警告。据报道,火币韩国停止了火币代币的交易,Coinbit停止了8种加密货币的交易,并将28种加密货币列入了警告清单。此外,Upbit和Bithumb也已下架了大量代币。

备受关注的加密货币交易所Bithumb近日宣布,从本月起将禁止本公司员工使用Bithumb账户进行投资。Bithumb表示,在员工交易方面,此前已通过禁止上班时间交易、禁止借名交易、禁止上线虚拟资产72小时内交易等的规定,来限制员工交易,本月起将全面禁止。

据悉,韩国金融委员会此前在6月17日对外进行立法预告,预计于7月27日正式将《特定金融信息法》施行令修正案收入立法。修正案规定:“一、禁止加密货币交易所上市自家发行代币或相关人员发行代币。二、禁止加密货币交易所内部职员通过自家公司进行交易活动。”金融委员会还称,日后违反相关规定的交易所,或将面临高达1亿韩元的罚款以及相关服务的关停。

除此之外,从13日起,Bithumb限制不在韩国居住的外国人注册会员。此外,菲律宾、马耳他、海地和南苏丹是另外四个尚未实施反(FATF)的国家,其会员资格将受到限制,现有会员账户将被暂停。

尽管如此,有业内人士分析,在20家获得了安全管理系统证书的交易所中,能够存活下来的很少。

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