8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。

11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。

虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维

收益协议Stablegains在未披露情况下将客户资产投入Anchor，致4878名客户损失共4200万美元资金:5月19日消息，来自Terra研究论坛的FatMan在社交媒体上发文表示，收益协议Stablegains在未提前披露的情况下将客户的USDC和USD投入到Anchor，损失了4878名客户的共约4200万美元的资金，并且可能无法偿还。Stablegains已将其应用中的计价方式（denomination）从USD更改为 UST，还更改了其条款内容。根据截图，律师事务所Erickson Kramer Osborne已代表其客户向Stablegains发出信函。

Stablegains官网目前显示，已不对新用户开放。Stablegains在两天前发布的公告表示，当用户通过Stablegains存入资金时，资金将转换为UST，并存入Anchor协议，所有用户在Stablegains中的余额都会受到影响，用户可以选择提取资金或继续持有。[2022/5/20 3:29:04]

码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。

检察院逮捕8名比特币投资局嫌疑人:据聚焦消息，逮捕8名比特币投资局嫌疑人，已移交台中地区检察院。据悉该集团在共吸引1000多人投资，累计得到非法资产近15亿台币（约合4943万美元）。[2018/6/22]

至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”

8名以色列人因涉嫌比特币欺诈在菲律宾被捕:据ynetnews消息，菲律宾网络犯罪部门逮捕了8名以色列人，他们被怀疑是比特币及价值数百万美元的在线投资欺诈计划的幕后黑手。此外，还有480名在呼叫中心工作的菲律宾公民被捕，他们收集客户并说服他们在线投资。目前以色列外交部正在调查此事。[2018/6/8]

而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元。

2020年5月底，在办理一起电信案时，揪出了这几名“转账搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元。

虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

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