欺诈手段日新月异 蔓延至DeFi领域

本月共发生35起安全事件，DeFi安全事件22起，交易所重大安全事件3起，智能合约安全事件2起，重大勒索事件1起，欺诈事件7起。

总损失金额达到4.13亿美元，其中DeFi安全事件造成损失达到7,779万美元，交易所被盗金额至少9,500万美元，欺诈损失金额逾2.4亿美元。

欺诈事件高发手段日新月异

涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到2.4亿美元，占所有重大安全事件造成损失的58%。

加拿大CSA发起活动以提醒投资者警惕加密货币局等欺诈活动:加拿大证券监管机构（CSA）在3月发起了“欺诈预防月”活动，以提醒加拿大人在做出投资决定之前进行“全面了解”。CSA成员也在加拿大各地开展了行动以强调研究投资的重要性。其中，萨斯喀彻温省金融和消费者事务局(FCAA)发起了一项欺诈预防运动，以提高人们对涉及加密货币的局的认识。曼尼托巴省证券委员会（MSC）将于3月18日中午在Facebook举办“保护家庭免受欺诈”在线活动，重点是预防欺诈。来自MSC和温尼伯警察局的专家将作特别演讲，介绍如何识别和避免各种形式的金融欺诈，包括加拿大目前存在的，如加密货币欺诈等。(Newswire)[2021/3/10 18:30:06]

全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏局。

8月14日，俄罗斯官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一，损失金额可能高达9500万美元。

动态 | 荷兰的立法者提高加密欺诈者最高刑期:荷兰的立法者可能会提高那些使用加密货币和汇款应用程序进行欺诈的犯罪者的最高刑期。欺诈者此前会被判处一至四年有期徒刑，但现在，最高刑期被提高至六年。（The Next Web）[2019/12/12]

8月29日，据中国青年报报道，破获“神话币”1.2亿元局。犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。波及人数达到500人。

但随着DeFi的兴起，欺诈开始蔓延至NFT、GameFi等新兴领域，即使是「老兵」也难逃其害。

声音 | Harry Zhou：法院认定Bitfinex 和Tether有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”:针对纽约州地方法院驳回了 Bitfinex 和 Tether 的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取 Bitfinex 和 Tether 的商业信息一事，美国OTC交易平台Koi Trading首席合规官Harry Zhou指出：

值得注意的是总检察长使用的法律是华尔街从业人员闻之色变的 Martin Act。

从微观看，法院的命令对 Bitfinex 和 Tether 极为不利。首先，基于目前的证据，法院已认定 Bitfinex 和 Tether 有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”。其次，NYAG 使用宽泛而且有可怕后果的 Martin Act ，而不是更有针对性的纽约金融服务调查 Bitfinex / Tether,? 并且提及了一揽子控诉（“证券欺诈”，“挪用资金”，“非法提供投资产品”等），表明了 NYAG 似乎是要用一切能用的手段对 Bitfinex 执法。因此，Bitfinex 目前似乎已没有了“悄悄和谈”的选项。NYAG 已经下定决心要一问到底。被监管咬住不放可以说是最坏的结果。

从宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击 Tether 来有效率地一次性打击所有依赖 Tether 的离岸交易所。

据悉，“Martin Act”（纽约商业法第23-A条，第352-353条）是纽约反欺诈法，被广泛认为是美国最严厉的蓝天法。授予纽约总检察长广泛的执法权力，以进行*证券欺诈*调查，并对涉嫌违反该法案的行为提起民事或刑事诉讼。[2019/5/19]

8月2日，一个名为「cryptopunksbot」的子在CryptoPunk的Discord服务器上发布，为NFT投资者提供赢得10个NFT头像的机会。NFT项目创始人Stazie因接受了虚假报价的海报，而失去了16个CryptoPunk，价值至少100万美元。随后欺诈者以149ETH的价格出售了5个CryptoPunk。

8名以色列人因涉嫌比特币欺诈在菲律宾被捕:据ynetnews消息，菲律宾网络犯罪部门逮捕了8名以色列人，他们被怀疑是比特币及价值数百万美元的在线投资欺诈计划的幕后黑手。此外，还有480名在呼叫中心工作的菲律宾公民被捕，他们收集客户并说服他们在线投资。目前以色列外交部正在调查此事。[2018/6/8]

除此之外，PeckShield「派盾」在追踪中发现，有欺诈者通过诱导投资者Approve其钱包权限获取空投，转走投资者钱包中的虚拟资产。

随着区块链领域的玩法愈发多样化，欺诈花招也日新月异、层出不穷，新型虚拟货币的监管?具和技术?段亟需普及，投资者在参与项目时需要擦亮眼睛，谨防被。

交易所安全危机未间断

虽然近一年来交易所安全事件的发生率有多下降，但由于交易所聚集大量资金，加上追回被盗资产难度大，一些交易所对安全方面有所松懈，交易平台一直是黑客们觊觎的对象。一旦交易所遭到攻击，单笔造成损失十分庞大，

8月19日，日本交易所Liquid的热钱包遭到攻击，损失7,400万美元。

8月29日，香港交易所Bilaxy的热钱包遭到攻击，损失2,100万美元。

从这两起交易所安全事件来看，安全问题集中在热钱包的安全上，需引入风控系统，冷热分离、三方多签等技术来加强对加密资产的安全保障。

智能合约漏洞减少但波及范围广

据PeckShield「派盾」统计，8月智能合约安全事件达到2起。

8月4日，BSV遭到大规模51%攻击。

8月24日，以太坊旧版本客户端出现BUG，可能导致以太坊网络遭遇「双花攻击」甚至分叉，该漏洞波及到BSC、HECO等链。

随着开发者基础的安全攻防意识已初步形成，智能合约上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少，损失金额数目也呈下降趋势。

DeFi攻击加速增长

截至2021年8月31日，据DeFiLlame数据显示，DeFi总锁仓规模逾1,500亿美元，于8月28日创历史新高，达到1,650亿美元，环比增长28.5%。

值得注意的是，得益于GameFi和NFT的大放异彩，BSC自7月下旬开始，其总锁仓量和日交易量都出现爆炸性增长，但随着GameFi同质化问题的凸显，8月呈现出下降的趋势。

从6月下旬起，基金激励的吸引力减弱后，Polygon的TVL和日交易量出现腰斩，目前处于稳步波动的状态。

DeFi上的锁仓规模愈来愈大，使其成为黑客攻击的重心。从攻击目标来看，黑客跟着热钱跑，盯着活跃性强的公链。

纵观多条公链上的安全事件造成损失金额，其中以太坊上损失金额最多，达到5,600万美元，其次是BSC，损失金额达到1,093万美元。

其中，8月10日，异构跨链协议PolyNetwork遭到攻击备受瞩目，单笔损失达到6.1亿美元，成为迄今为止DeFi领域最大的安全事件，最终以黑客归还所盗资产告一段落。整个过程倒逼整个生态的参与者从安全唤醒阶段迈入警觉阶段。

标签：EFIETHTHENEXPhoenixDefiSwaptogetherbnb全剧情图文攻略The SandlotDynex

欧易交易所app下载热门资讯