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韩国拟议新法案要求加密公司披露用户身份

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时间:1900/1/1 0:00:00

根据韩国计划修改的新法案,该国的加密公司必须披露用户的身份。

根据韩国金融服务委员会(FSC)本周发布的一份新闻稿,其正在寻求修正《报告和使用特定金融交易信息的法案》以防范等行为,具体措施包括强制要求国内虚拟资产服务提供商(VASP)上报其客户的姓名。

韩国加密交易所Coinone以涉嫌虚假宣传为由下架PURE代币:4月24日消息,韩国加密交易所Coinone于4月21日宣布将下架Puriever(PURE),原因是“结果证实,该项目与多家媒体对其宣传的合作方不存在任何合作关系,且该项目官网向投资者提供了不正确的信息。”Puriever(PURE)发行方表示,将就此向法院对该交易所提起诉讼。据悉,Coinone正陷入其前员工对Puriever(PURE)代币受贿上币的丑闻中,且Puriever项目卷入了一场“江南杀人案”,犯罪嫌疑人曾于2022年投资PURE代币后发生了亏损,或因心生怨恨绑架杀害了Puriever项目方的一名管理人员,但Puriever项目方否认与受害者的关系。(News1)[2023/4/24 14:23:49]

该法案将VASP定义为“从事虚拟资产买卖、虚拟资产之间交换的商业实体”以及资产托管人、数字钱包服务提供商和经纪公司。

动态 | 韩国法院裁决农协银行停止交易所存取款是“违法措施”:据hankyung消息,韩国农协银行以金融委员会的“防止虚拟货币准则”为依据,决定暂停韩国虚拟货币交易所coinpan的存取款业务。2018年9月,韩国虚拟货币交易所coinpan向首尔地方法院申请禁止该项措施,10月29日,法院判决“禁止暂停措施”。法院解释说:“这次银行根据金融委员会的方针,采取停止存取款措施是没有正当法律依据的违法措施。”[2018/10/29]

新法案将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施还包括要求VASP在金融机构开立实名账户,将客户存款与自身存款分开,并获得韩国信息安全局的数据安全认证。

韩国Naver旗下的子公司LINE准备推出虚拟货币交易所:根据彭博社30日(当地时间)报道,Naver的子公司已经向日本当局申请上线虚拟货币交易所,并计划将其扩大到香港和卢森堡。[2018/1/31]

VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并必须“管理”客户的交易记录。还需要对金融机构与VASP有关的风险进行评估。

加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产:不能兑换成法定货币的数字代币,以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等,也在监管机构的名单上,不过预付卡、移动礼品卡和电子债券被排除在虚拟资产的范围之外。

根据政府间监管机构金融行动特别工作组(FATF) 9月份的建议,超过200个成员国的监管机构应该记录加密货币用户的信息以更好地识别犯罪活动。去年夏天,FATF还制定了监管标准,规定VASP必须将超过设定价值门槛的交易的信息传递给其他实体。

FSC表示,该发难旨在根据FATF的建议对VASP实施“反”要求,而不是打算将虚拟资产纳入金融监管体系。目前,FSC还处于征求公众意见的阶段,预计将从2021年3月25日起实施这些修正案。

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