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虚拟币“两重天”:境外如火如荼 境内有序清退

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时间:1900/1/1 0:00:00

虚拟货币在境内外的发展正经历“冰火两重天”。

近期,多只比特币期货ETF被批准上市交易,国际市场上,虚拟货币交易热情再度被点燃,比特币一度大涨6%,突破历史最高点,最高达到66998美元。

10月20日,美国首只通过SEC审批的ProShares比特币期货ETFBITO在纽交所正式交易的第二天,资产管理巨头VanEck申请的比特币期货ETF也通过SEC批准,该比特币期货ETF将于10月23日后推出;另外,加密资产管理机构ValkyrieInvestments推出的ValkyrieBitcoinStrategyETF计划本周五在纳斯达克上市。

证券日报:已有15个省份开展针对虚拟币“挖矿”的专项整治:12月15日消息,《证券日报》报道,12月份以来,海南、陕西、云南、浙江等地相继出台相关政策或披露专项整治情况。今年以来,为实现虚拟币挖矿“清零”目标,已有15个省份开展针对虚拟币“挖矿”的专项整治。[2021/12/15 7:40:36]

摩根大通策略师表示,推动比特币价格创下历史新高的不是对美国首只比特币期货ETF的热情高涨,而是通胀担忧。就其本身而言,BITO的推出不太可能引发更多新资本进入比特币。自9月以来便有从黄金ETF转向比特币基金的趋势。

虽然虚拟货币投资在国外仍受热捧,但从国内的情况看,却呈现出迥异的发展态势。一方面,央行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,并将虚拟货币相关业务活动列为非法金融活动;另一方面,发改委等部门要求全面整治虚拟货币“挖矿”活动,全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目,严禁新增项目投资建设,并加快存量项目有序退出。

动态 | 支付宝疑似回应币安:禁止将支付宝用于虚拟币交易:10月10日消息,据支付宝安全中心消息,其重申了对虚拟货币场外交易的态度,禁止将支付宝用于虚拟币交易。支付宝表示,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。

昨日报道,币安宣布开通OTC交易功能,币安CEO赵长鹏对此表示,用户很快将能够使用微信和支付宝购买加密货币。本次支付宝的声明疑似是对此事的回应。[2019/10/10]

据证券时报记者了解,自5月份以来,内蒙、云南、四川、新疆等地的比特币矿场基本已关闭。此前重点排查的矿场基本分布于中西部省份,近期,江苏、浙江两东部地区省份也公开全面排查虚拟货币“挖矿”行为。

动态 | 浙江省金华市百余名嫌疑人涉嫌虚拟币 20余天疯狂吸金7000余万元:据金华新闻网消息,刚刚,浙江省金华市发布通报:金东分局揭露一虚拟货币交易局,捣毁7个窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。目前,案件正在进一步办理中,截至3月25日,88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币被金东分局和永康市局刑事拘留,26人被两地检察院依法批捕。该团伙注册的其中一个平台不到一个月的时间已经7000余万。[2019/3/25]

近期,浙江省开展联合专项整治行动,全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易行为。据“浙江网信”,今年9月上旬,浙江省委、省政府对整治利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为进行了专项部署,针对利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与“挖矿”的行为,在全省范围内开展专项整治工作。

动态 | 腾讯已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理:据证券日报报道,腾讯明确表示,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括:“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

另外,腾讯方面向《证券日报》记者称,腾讯一直以来对各种ICO乱象保持高度警惕,并开展了专项行动加强信息渠道管理。[2019/1/29]

专项行动对浙江省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查,梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。省纪委、省委网信办联合省通信管理局、省厅、国家安全中心浙江分中心组成的专项检查组通过远程监测、现场检查,技术核查等方式,重点核查了20家单位的119个IP地址,涉及比特币、以太币、涂鸦币、尔格币等10余种虚拟货币,查处了一批违纪人员,并对违规所得进行了追缴。

江苏省通信管理局近日发布工作动态称,近日全面排查省内虚拟货币“挖矿”行为,监测发现开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps,参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个,消耗算力资源超10PH/s,耗能26万度/天。

以江苏省内虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例,“挖矿”较多的地市有苏州、徐州、南京。从IP地址归属和性质看,归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

江苏省通信管理局表示,下一步将持续开展虚拟货币“挖矿”态势分析,并进一步联合各相关部门,形成“多维度、多层次”的处置体系,依法处置相关网站和移动应用程序,配合做好违法虚拟货币交易的溯源与打击。

在多重打击下,中国境内的虚拟货币业务正在经历“大撤退”。国庆前后,已有30余家涉币机构宣布,为响应监管要求,将关闭中国用户服务业务。其中知名交易平台OKEX表示,将继续保持退出市场的政策,不在地区设立办公室和团队。币安则表示,将于2021年12月31日下架人民币交易区,同时将清查大陆用户,切换至只允许提现模式。比特大陆则于10月11日起停止向地区发货。

“浙江作为能源输入大省,虚拟货币挖矿消耗电力巨大,挖矿硬件迅速升级和算力激烈竞争带来大量能源消耗,与全省碳达峰碳中和目标背道而驰。同时,虚拟货币炒作交易扰乱经济金融秩序,带来非法交易、、金融等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。”浙江的通报如是表示,这在一定程度上代表了官方对虚拟币相关业务的态度。

在近日举办的第三届“外滩金融峰会”上,诺贝尔经济学奖得主MichaelSPENCE表示,区块链本身是一个非常有用的技术,在供应链中尤其能够发挥巨大作用。但除此之外,目前所见到的基于区块链的数字货币并不稳定,不是有效的支付手段,也不是有效的价值存储手段,它的主要用途似乎是为那些进行跨境非法交易的人员提供工具。

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