以“区块链”名义实施 16人获刑

47名受害人被616.12余万元，11月15日，淮安市洪泽区法院依法公开宣判了李某等16人以“区块链”“虚拟货币”名义实施的案。李某等16人犯罪分别被判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚，并处合计罚金202万元，退赔被害人经济损失人民币616.1231万元，追缴未退出的违法所得15.32万元。

广东省通报以“消费全返+虚拟币”为幌子的“云付通”特大非法集资案:广东省厅14日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。（中国新闻网）[2020/5/15]

央行上海总部：警惕以“虚拟货币”“区块链”等为幌子的理财局:金色财经报道，中国人民银行上海总部今日发布题为《金融投资防术，你必须掌握的实用技能》的文章，文章提到11种情况的理财要当心，其中以“看广告、赚外快”“消费返利”“慈善”“互助”“虚拟货币”“区块链”等为幌子的理财均为理财局，投资者需要避开投资陷阱。不要盲目相信造势宣传；不要盲目相信熟人介绍、专家推荐；不要被高利诱惑盲目投资。（中国人民银行上海总部官微）[2020/5/12]

16名被告人以“区块链”名义实施被判刑

火币就不明人士以“维权”名义在海口扰乱公共秩序情况发布说明:火币全球站了解到，有不明人士以3月12日交易亏损“维权”名义在海口市公共场所扰乱公共秩序，希望通过极端手段表达诉求，并在网上发布照片和视频，捏造事实、误导公众并伤害火币声誉。

该组织人员此前已于2020年3月23日上午9时许，在火币中国位于海南省的办公园区门口聚集，集体喊口号并拍录照片和视频，数分钟后离去。在园区工作人员的要求下，少数几人留下了个人信息和联系方式。经火币全球站核实，上述人员有部分并非火币全球站用户，另有部分在3月12日行情大跌期间并无任何交易操作。其中有4位为火币全球站用户且在3月12日有交易，我们已经安排专人联系跟进。相关过程此前已向媒体及公众披露。

火币全球站高度重视上述事件，成立了专项处理小组，客户可向support@huobigroup.com邮箱发送诉求反映情况。

经反复查证，在此期间火币全球站的交易系统基本保持了稳定，资产系统产生一定范围的划转延时现象，但不影响对交易的正常操作，目前接触到的客户案例，并非由此引起。极个别客户如果有出现因系统问题导致亏损的，也可提交关键操作信息，并根据责任认定做出相应处理。

火币再次重申：火币一直秉持“不作恶”的企业价值观，高度重视客户诉求，但对于以技术故障为由头来开展不当索赔的行为，严重损害到公司品牌和声誉，我们已向事发地司法机关报案，依法追究其法律责任。在此提醒广大用户注意投资风险，不要被不明人士煽动和恶意维权行为所误导。[2020/3/26]

2019年以来，被告人李某等人在集团首要分子黄某海带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每一个被害人建一个群，群内除被害人外均是被告人操控的微信号，制定专门话术，引诱被害人在“奥晶国际”虚拟货币交易平台投资，待被害人尝到甜头投入大量资金后，再通过技术控制平台指数的涨跌，致被害人投入的资金严重亏损，进而非法占有被害人投资的钱财。

法院经审理认为，被告人李某等16人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法取他人财物，数额特别巨大，构成罪。李某等16名被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。综合上述情节，洪泽区法院作出上述判决。

法官提醒：在进行网络交易时，要擦亮眼睛，要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识，以免陷入分子圈套。

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