美国政府如何处理其庞大的加密金库？

摘要

美国政府定期举行拍卖会，拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

随着2013年“丝绸之路”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

“可能是10艘船，12辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说。

多年来，美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得2018年，美国政府以约500万美元的价格卖给RiotBlockchain?500枚比特币吗？现在这些比特币价值超过2300万美元。还有2014年亿万富翁风险投资家TimDraper以1900万美元的价格获得的3万枚比特币？这在今天将超过13亿美元。

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币，以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

“可能是10艘船、12辆汽车，然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说道。

美国政府将制定国家人工智能战略，向公众寻求意见:5月24日消息，当地时间周二，拜登政府在寻求制定一项国家人工智能战略以防范错误信息和该技术的其他潜在缺点之际呼吁公众提供意见，从而在监管 ChatGPT 等新的人工智能工具方面又迈出一步。白宫表示，公众在标准、法规、投资、改善信任和安全实践等问题上提出的意见，将由白宫科技政策办公室用来制定战略，随着人工智能技术使用的普及，该战略将有助于指导联邦机构。（《华尔街日报》）[2023/5/24 15:22:10]

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值5600万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目BitConnect的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是，拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它开始向私营部门寻求帮助，来管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和储存比特币

在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

消息人士：美国政府将加大力度研究和监管数字资产行业:美国白宫正考虑广泛推动对加密货币的监管。消息人士称，拜登政府正在权衡一项关于加密货币的行政命令，作为建立一种全政府范围内处理这一炙手可热的资产类别的努力的一部分。拟议的行政令将要求联邦机构就加密货币相关领域进行研究并提出建议，涉及金融监管、经济创新和国家安全。该计划还旨在协调各行政部门在数字货币方面的工作。官员们还考虑任命一名白宫加密货币“沙皇”担任这个问题的关键人物。两名知情人士说，尚未就是否发布行政命令做出决定。一位政府官员表示，即使拜登总统不推进此事，政府仍将公开其对加密货币的总体战略。（彭博社）[2021/10/9 5:48:52]

“在创新和技术方面，政府通常比罪犯落后不止几步，”前联邦网络犯罪检察官JudWelle坦言。

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况，”Welle补充说。但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新后的操作手册，告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

目前，在美国的刑事司法系统中，比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

路透社：美国政府正推动比特币监管以对抗勒索软件:美国政府机构和相关行业正在推动比特币监管，以此来对抗勒索软件。根据周四的一份报告，专家小组将呼吁更加积极地追踪比特币和其他加密货币。（路透社）[2021/4/29 21:09:05]

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

据Koopman介绍，在实践中，第一阶段是集体努力。他表示，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”Koopman说。他曾参与政府的丝绸之路案和2017年AlphaBay调查，后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

Koopman表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。

声音 | 起点资本孔华威：美国政府要求停止Libra工作是对企业数字货币的极大赞赏:7月3日消息，美国众议院财政服务委员会突然向扎克伯格等Facebook 高管致函，要求其立即停止数字货币/钱包项目 Libra/Calibra 的所有工作。孔华威认为，这是对“私人/企业数字货币”的极大“赞赏”，数字货币和区块链，天然有自治和抗监管特征。而这个特征有两种表述，一是正面的，它生产关系的革命，二是反面的，它是无政府主义的。后者对垄断体系、大的中心化体系的反对。所以libra/calibra项目对监管者来说，正面的是，我可以长臂管全球了，负面的是，没我什么事了“我没法监管了”。很遗憾，这个委员会选择了后者。[2019/7/3]

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时，我们都聚集在一起，无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间，多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员，他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

声音 | 美国政府执法辩护律师辟谣称联邦登记册从未公布Bitwise:美国政府执法辩护律师Jake Chervinsky发布推文辟谣SEC 9月7日前回复Bitwise ETF申请。他称，Bitwise ETF申请从未在联邦登记册上公布过，审批过程尚未开始。因为Bitwise在注册表格中称还未准备好。[2018/8/31]

“我们只在总部维护私钥，这样就不会被篡改，”Koopman说。

近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在2019财年，我们扣押了价值约70万美元的加密货币。2020年，这一数字达到了1.37亿美元。到目前为止，2021年迄今为12亿美元，”Koopman在8月告诉CNBC。该财年截至9月30日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

加密货币被分批拍卖

一旦案件结案，美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已缴获和拍卖了超过18.5万枚比特币。这些加密货币目前价值约为86亿美元，不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候，该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年7月，经过一年多的调查，司法部聘请总部位于旧金山的AnchorageDigital作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们，这是一个好迹象，表明这种情况将持续下去。”SharonCohenLevin说。她曾参与第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达20年。

据Koopman说，以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场，那样可能会影响定价。”

但Koopman表示，除了间隔销售，他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020年11月，政府没收了价值10亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中，这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到67000美元的高点时出售其比特币持仓，那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

钱都去哪了

一旦案件结案，加密货币会被兑换成法定货币，联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一：TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin表示。

Koopman表示，他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的60%至70%，是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后，清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱，并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请，以获得部分资金作为行动资金。”Koopman说，“我们也可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备，’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年，Koopman的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所MayerBrown的合伙人AlexLakatos说，追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了Forfeiture.gov网站，该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如，本文档概述了5月份的一个案例，1.04430259枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年4月，德克萨斯州的一名居民也有10枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩，”Lakatos说，“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事，以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉CNBC，他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传，比如今年早些时候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验，那些在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里待很短的一段时间，他们想要在此期间取得一些成就。”Welle说道，“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

本文来自?CNBC，原文作者：MacKenzieSigalos

译者?|念银思唐

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