小心那些利用Etherscan招摇撞的人

区块链索引服务依赖于合约事件来帮助归档数据，并在一个漂亮的用户界面中给我们提供交易记录，其通常被称为“区块浏览器”，比如Etherscan。但恶意合约可以表现得无比“正常”，却会污染这些事件，从而区块浏览器，向毫无戒备的用户提供关于代币来源的误导性信息。

例如，恶意用户可以部署一个简单ERC20合约和“空投”代币给一群用户，在自动做市商上创建一个看起来健康的流动资金池，等待用户根据错误的宣传购买或出售代币，认为此代币是已知开发人员/实体的一部分。

分解

ERC20代币(它是代币接口的通用标准)是合约的属性、函数、输入、输出和事件的集合。只要我们的合约具有正确的函数特征，我们就可以在这些函数中使用自定义逻辑——即使是提供不正确数据的函数。

例如，如果合约部署者发送一个代币，我们可以让一些/所有区块浏览器向最终用户显示不同的地址。假设如下；

合约部署者是有恶意的，想要为他们的代币制造一些炒作。

代币在AMM中有一些流动性(如Uniswap)供用户购买/出售，主要的流动性提供者头寸属于代币背后的团队。

许多用户都知道发送者，而不是某个随机的地址。

这不仅仅是ERC20的问题……受污染的数据可以被插入到任何代币标准事件中，如NFT(ERC721,ERC1155)，以迷惑用户和潜在投资者，让他们认为项目有特定的利益方/影响者，而实际上并没有。

广州反诈高能预警：小心以“比特币”等为名的虚拟货币局:广州市局新闻办公室今天（10月28日）通报，9月份以来，全市接报涉投资理财电信警情有所上升，占全市各类电信警情总量的9.7%，投资电诈警情逐步成为电信网络警情主要类型之一。从手法看，投资虚拟货币的电诈警情占10.2%。从被金额看，近期利用“比特币”等虚拟货币为名的投资电诈警情涉案金额普遍较高，给群众造成巨额损失。9月份以来，该类警情涉案金额超过百万元的共5起。（广州）[2020/10/28]

这个问题并不“新鲜”，但我们写这篇文章是为了强调正在发生的事情，以及用户在“模仿”“看起来合法”的项目之前应该做些什么。

当区块浏览器看到交易发出的事件时，他们将其记录在他们的链下数据库中，并与其他数据建立关系，这样他们就可以建立一个很好的交易关系图，在他们的UI中显示给终端用户。

概念验证

我们将部署一个概念验证合约，使用一个老版本的Solidity，同时也要证明它与任何Solidity版本或以太坊中的任何东西都没有问题，其是一个来自链下应用程序信任合约的信任问题。一般来说，对事件的继承信任是“正确”的，它是一种合约将可用数据提供给链下程序进行索引的方式。

动态 | DeFi平台Compound警告用户小心假冒Telegram局:DeFi平台Compound发推称，Compound不使用Telegram，我们永远不会向你索要私钥。复合协议在区块链上运行，不需要“同步我们的数据库”等等。有一个活跃的假冒Compound Telegram局，请小心。[2020/1/19]

在上面的合约(位于0x3afe99bd92b1aed3237196b26743681766d4940e)中，我们修改了逻辑，将Transfer事件中的发送者地址更改为流行区块浏览器上标记为“OpenSea：Wallet”的地址，前提是我们发送代币。

它所做的是，当区块浏览器索引该事件时，它从Transfer事件中看到地址为0x5b32…1073发送了代币，而不是实际的发起者0x11b6…04C9，这可能导致该方法被不良行为者利用，诱使用户认为;

一个受欢迎的人物在代币上有既得利益

一个受欢迎的人物正在“卸载”大量的代币

代币是合法的，因为在区块浏览器上，它显示了已知的实体与代币合约“交互”

让我们从合约部署者地址调用transfer()，看看区块浏览器索引了什么。我们只是将代币从我的地址(0x11b6…04C9)移动到一个目标地址(0x4bbe…1520)。

声音 | 江卓尔：要小心拿一些破NAS包装成 “IPFS矿机” 然后炒高价的割韭菜行为:江卓尔在微博称：“我认可分布式存储带来的信息自由，但我强调要投一个赛道，而不是押一个项目，虽然IPFS目前名气最大，但也有可能最后做不起来，IPFS目前离实用还有很长一段距离。另外，要小心拿一些破NAS包装成 “IPFS矿机” 然后炒高价的割韭菜行为。”[2019/5/21]

“OpenSea:Wallet”ERC20活动视图显示它似乎已经发送了一个名为OpenSeaRevenueShare的代币到目的地。

交易表明(在“tokenTransferred”中)“OpenSea:Wallet”将代币发送到目标地址。

公告 | 宝二爷辟谣没有创办“国际交易所火网”提醒人们小心上当:近日，网络上流传“宝二爷创办了国际交易所火网”消息，对此，宝二爷发布微博称没有创办该交易所，并提醒说，“大家小心上当”。[2019/3/8]

目标地址显示“OpenSea:Wallet”给他们转移了10个代币。

寻找什么？

大多数这样的以利用用户的恶意合约都没有被“验证”，又因为我们只能接触到区块浏览器上的字节码，如果事件被污染了不良数据，再基于某些条件，都很难让用户进行验证，就像我们的概念验证一样。如果合约没有被验证，比如我们无法看到Solidity/Vyper/...代码，并且只暴露于字节码，那么在与合约交互之前，我们应该采取预防措施。

如果一个代币被“空投”给我们或其他实体，我们应该谨慎，特别是当我们试图在DEX上清算代币时，因为过去有一些事件是利用人为制造价格的方法从窃取的。

声音 | 宝二爷：被以太熊猫站台 提醒朋友小心被:宝二爷微博发文并附截图称，从来没听过以太熊猫，再次被站台，朋友们小心被。 微博中两张图片，一张为ETPP宣传海报，显示将邀请宝二爷参会；一张为宝二爷与朋友截图，表示不会参加。[2018/9/7]

一种快速的方法是检查事件参数是否与交易发起者匹配，这并非万无一失，因为空投者有多发送方合约。例如，如果交易“From”字段与事件不匹配，请谨慎处理。

用不良数据污染事件的方法正在主网上进行。一个已知的问题。例如，如果我们在GoogleBigQuery上运行以下查询，我们就可以了解合约发生了什么，它们在发出事件来索引者，让他们认为VitalikButerin正在使用他们的代币。

例子

ElonPlaid(0x907f3040e13bd57f3b00f89bb8ee19424a95b065)

在构造函数上发出一个被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整个代币供应。

使用代币开始交易时，发出一个被VitalikButerin地址污染的Transfer()事件。

合约创造者向DEX(4ETH价值)提供流动性

三天后，移除6ETH的流动性，有2ETH的利润

KenshaInu(0x3a7eaa257181719965f8ebe64bb7c13ffbbca36b)

在构造函数上发出一个被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整个代币供应。

合约创造者向DEX(5ETH价值)提供流动性

三天后，撤掉6.9ETH的流动性，1.9ETH的利润

IronDoge(0xf6072df56114e1a1c76fe04fb310d468c9ba8c38)

在构造函数上发出一个被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整个代币供应。

合约创造者向DEX(4ETH价值)提供流动性

一天后，移除5.8ETH的流动性，使项目获得1.8ETH的利润

这只是许多例子中的三个。不法分子正利用污染事件来用户，他们的目标不仅是VitalikButerin的已知地址。

总结

尽管区块浏览器在可视化区块链数据方面非常有用，但它们的逻辑可能被滥用来显示误导性/不正确的数据。区块链的古老格言“不要信任，要验证”似乎是合适的，特别是当我们都相信区块浏览器可以提供绝对准确的数据，而不考虑它们如何解释数据时。

这是一个已知且潜在的难以解决的问题，我希望这篇文章能够帮助人们在“模仿”一个项目之前少一些FOMO，多一些小心，因为它看起来像是有人投资了，而实际上他们并没有。

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