链上追踪：洗币手法科普之 Tornado.Cash

这次的主题是混币器Tornado.Cash。

随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。我们曾对Tornado.Cash的匿名性进行过探讨，详见：慢雾AML：“揭开”Tornado.Cash的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。

基础知识

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

案例分析

今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。

黑客地址：

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

Ethereum部分

借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。

Arkham：美国政府目前在链上保管着超过60亿美元的BTC:金色财经报道，据Arkham在社交媒体上称，美国政府目前在链上保管着超过60亿美元的BTC。他们的BTC持有量包括从三个事件中缴获：2020 年从丝绸之路扣押 6.937 万枚 BTC；2022 年从 Bitfinex 黑客攻击中扣押 9.464 万枚 BTC；2022 年扣押 James Zhong 5.1326 万枚 BTC。

2023 年 3 月 7 日，美国政府通过三笔交易向 Coinbase 发送了 9861 BTC，以将其清算为美元。这似乎是与贸易伙伴的结算交易，美国政府似乎在 2023 年第一季度按 TWAP（时间加权平均价格）出售了 BTC。[2023/5/6 14:46:09]

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。

接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。

以太坊合并历史数据公布，PoW链上交易笔数超 17.1 亿笔:9月16日消息，欧科云链OKLink公开以太坊合并历史数据，ETH PoW 历史链上总交易笔数超 17.1 亿笔，共有 15,537,393 个区块，燃烧销毁 262 万枚 ETH，挖矿矿工总数达 5,624，历史最大算力为 1.05EH/s。

在以太坊共识正式从 PoW 转为 PoS 机制后，据OKLink多链浏览器监测，截止目前，以太坊总验证人近 43 万，达 429,509；以太坊质押量超 1370 万枚，其中，Lido 位居以太坊质押排名榜第一，占比为 30.28%。[2022/9/16 7:01:31]

既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。

Polygon链上NFT销售额突破5亿美元:金色财经报道，据最新数据显示，Polygon链上NFT销售额已突破5亿美元，本文撰写时为519,238,801美元，链上交易量为1,096,443笔。现阶段Polygon链上销售额最大的NFT项目是ZedHourse，当前销售额达到167,732,417美元，ZedRun其次，销售额为140,577,558美元。[2022/4/22 14:40:55]

定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。

据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。

数据：3月份比特币链上交易量达3662亿美元 连续3个月创历史新高:4月20日消息，据The Block Research数据，3月份调整后的比特币链上交易量达3662.7亿美元，连续3个月续刷历史新高，环比增加14.7％。与此同时，3月份，比特币矿工收入超过15亿美元。[2021/4/20 20:38:27]

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。

继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。

动态 | BCH链上发生超1.3万枚BCH的大额转账:Tokenview数据显示，今日10:53，BCH链上发生一笔大额转账。qruf9打头地址向pr0hk打头地址、qrfnw打头地址分别转入15.01枚BCH、13058.91枚BCH，总计13073.92枚BCH，约合314.85万美元。[2020/1/8]

Polygon部分

如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。

我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。

BSC部分

下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：

黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。

分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结

本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。

而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。

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