贵州经侦：警惕虚拟货币“挖矿”活动衍生刑事风险

近年来，币圈“造富神话”让虚拟货币走进更多人视野，也让众多玩家对虚拟货币交易的前置环节“挖矿”趋之若骛。2021年9月24日，国家发改委、央行等11部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，通知明确虚拟货币“挖矿”属于落后工艺，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，虚拟货币“挖矿”活动将受到全面监管和清理。“挖矿”活动本身存在较大的刑事风险，社会大众需多加关注并加以防范。

贵州省推出脱贫攻坚投资基金区块链管理平台:3月18日消息，近日，从贵州省信息中心了解到，针对此前扶贫资金涉及面广、项目多、监管难等痛点，贵州推出脱贫攻坚投资基金区块链管理平台，实现了扶贫资金的透明使用、精准投放和高效管理。[2021/3/18 18:55:46]

动态 | 贵州市场监督管理局发布不正当竞争典型违法案例 包含利用区块链进行虚假宣传:据贵阳晚报报道，贵州省市场监督管理局发布不正当竞争典型违法案例，其中第六项为中联氢能区块链大数据产业应用有限公司虚假宣传案。当事人在违规发行具有代币功能的氢能链（另案处理）商业活动中，通过现场讲师讲座、网络宣传（百度贴吧）等方式，对NED氢能链产品进行的宣传中，夸大氢能链产品功能、销售状况及未来盈利空间，误导消费者。观山湖区市场监管局认为，当事人的行为是《反不正当竞争法》第八条规定禁止的虚假宣传。[2018/12/25]

“挖矿”的相关概念

动态 | 贵州省信息中心利用区块链技术建成身份链:贵州省信息中心近年来高度重视信用信息共享平台和信用门户网站建设，比如应用区块链技术建成基于四大库的身份链，通过与现有系统融合，形成了可复制、可推广的区块链应用模式等。[2018/9/14]

虚拟货币“挖矿”就是用计算机CPU和显卡运行某种特别算法，计算出符合其特定规则的一个解，这个解就是一个虚拟数字货币。其本质就是生成一个新的区块，然后将新生成的区块和原本的区块加密打包在一起，也就形成了所谓的加密数字货币，在这个过程中，维护虚拟货币平台会给出一些奖励

“挖矿”衍生的刑事风险

组织领导犯罪。比特币等虚拟币的热度不断升温，价格也不断上涨，许多人想要通过“挖矿”来实现发家致富，挖矿的人也越来越多，但大多数人对挖矿的了解并不多，许多不法分子就利用这种信息不对称以“挖矿”或者“矿机”的概念来吸引一些人加入到他的组织，并发展一定层级，不断发展下线，实施组织、领导活动犯罪。

非法集资类犯罪。一些不法分子在没有任何资质的情况下，打着投资“挖矿”“虚拟货币”等旗号，以高额回报或保本付息为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，实施非法集资犯罪活动。

破坏计算机信息系统类犯罪。以比特币为例，比特币核心在于密钥，是区块链中认定用户持有比特币的凭证，一旦丢失密钥，虚拟币即成为“死币”，永远丢失。犯罪分子在明知他人持有比特币的情况下，往往会采取黑客手段远程破解电脑，盗窃他人合法持有的比特币密钥，实施破坏计算机信息系统类犯罪。类犯罪。比特币的暴富效应如同漩涡，不断吸引不懂区块链技术的投资客加入，犯罪分子利用投资客的信息盲点，搭建境外平台承诺提供人民币、虚拟币互相兑换服务，收割一定“韭菜”后关停平台，套现离场；或者提供虚假的区块链虚拟货币与比特币或者人民币互相兑换，这种行为往往涉嫌。

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