有很多资金流入了DeFi。但由于黑客攻击和漏洞利用,有时也会有大量资金流出。
去中心化金融(DeFi)是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然DeFi有着高回报,但也伴随着很多风险。
由于几乎任何人都可以启动一个DeFi协议并编写一些智能合约,因此代码中的漏洞是很常见的。在DeFi领域,有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时,数百万美元的资金就会处于危险中,而用户往往没有追索权。
根据Elliptic去年11月的一份报告,DeFi用户在2021年因被盗而损失了105亿美元。但是,正如我们将在下文中列出的一些最大的DeFi漏洞攻击所显示的那样,这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)
13.GrimFinance:3000万美元
通常,Dapps(去中心化应用)从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此,Avalanche(雪崩)区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用,比如Snowtrace、Blizz和Defrost。与此同时,Fantom区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时,这就增加了一层更加黑暗的色彩,比如Fantom链上的收益率优化协议GrimFinance发生的情况。
2021年12月,GrimFinance协议遭受了一次重入攻击(reentrancyattack),这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库(vault)中的漏洞利用。最终,此次攻击导致了价值3000万美元的Fantom代币被盗。
DeFi协议通常使用重入防护(reentrancyguards),也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司SolidityFinance发布的GrimFinance审计报告错误地指出,该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。
12.MeerkatFinance:3100万美元
Web3数字艺术创企Reasoned Art完成140万欧元种子轮融资:5月20日消息,总部位于意大利的Web3数字艺术初创公司Reasoned Art宣布完成140万欧元种子轮融资,韩国投资基金Woori Technology Investment领投,LVenture Group、Rosario Bifulco、B-Heroes、MetaVenture Holding、Urania以及意大利数位本地天使投资人参投。
Reasoned Art计划利用新资金进军韩国市场并发展旗下Monuverse项目,该项目通过数字艺术和Web3技术来保护和加强文化遗产,同时构建一个体验艺术和文化的参与式生态系统。[2023/5/20 15:15:16]
有时候,一个DeFi协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于BSC(币安智能链)的借贷协议MeerkatFinance在2021年3月上线后仅一天就损失了3100万美元的用户资金。
攻击者在该合约中调用了一个函数,使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者,抽走了该项目中价值1396万美元的币安稳定币BUSD,以及另外73000BNB(币安的原生代币),这些被盗的BNB当时的价值约为1740万美元。
许多用户认为这是一场内部作案:该协议开发人员实施了一场RugPull(卷款跑路)。Meerkat否认了这些指控。
11.VeeFinance:3500万美元
2021年夏天,Avalanche链上的活动激增,这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。
2021年9月,借贷平台VeeFinance刚刚庆祝了其TVL(总锁仓量)达到3亿美元的里程碑,而一周后,该协议遭遇了Avalanche网络上最大的一场漏洞攻击。
央行方昕:海南自贸港探索数字人民币跨境金融服务:金色财经报道,2023年1月11日,中国人民银行海口中心支行行长方昕发表题为《以金融改革开放加快海南自贸港建设》的文章。文章中表示,推动以数字货币为代表的金融科技在跨境金融服务中的应用。海南自贸港可以利用数字货币、区块链、大数据等金融科技,特别是发挥全域试点数字人民币的优势,探索数字人民币跨境金融服务功能,配套完善的金融基础设施和制度,推动建立跨境资金调拨、结算及外汇交易等数字货币应用场景,在降低跨境支付成本的同时提升跨境支付效率和透明度,实现跨境资金交易的可留痕、可追溯和可监管,助推新型离岸国际贸易等业务发展。[2023/1/11 11:06:32]
此次攻击的发生,主要是因为VeeFinance的杠杆交易功能依赖于Avalanche上的主要流动性协议Pangolin提供的代币价格。为了利用这一点,攻击者在Pangolin上创建了7个交易对,提供流动性,最后在VeeFinance上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从VeeFinance协议中抽走价值3500万美元的加密货币。
在一条发给“亲爱的0x**95BA先生/女士”的推文中(见下图),VeeFinance协议要求该攻击者返还这笔资金,且作为该协议赏金计划的一部分,让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。
10.PancakeBunny:4500万美元
Crypto领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021年春季,币安智能链(BSC)(现已更名为BNB链)有着最热门的DeFi趋势,特别是对散户用户,因为该链的网络费用较低。
关于数字卢布的法案已提交给俄罗斯议会:金色财经报道,由金融市场委员会主席Anatoly Aksakov领导的一组俄罗斯立法者已经提交了关于数字卢布的立法草案,即由俄罗斯货币当局铸造的CBDC。该文件建议进行立法改革,旨在为其引入创造条件。其主要目的是为数字卢布开发必要的支付基础设施。提案人认为,这将为俄罗斯公民、企业和国家提供快速、方便和低成本的资金转移。
俄罗斯中央银行在2020年10月提出了其数字货币的概念,并在2021年12月敲定了其原型平台。试验阶段于今年1月启动。5月,货币当局表示,它计划在2023年4月开始对真实交易和客户进行测试。[2023/1/1 22:19:46]
但BSC链上也发生了许多局和黑客攻击,其中最大的一次是2021年5月的一次攻击,受攻击的是收益耕作协议PancakeBunny。
一名黑客通过8次闪电贷攻击操纵了PancakeBunny的定价算法,抬高了协议原生代币BUNNY的价格。该黑客先以市场价格低价买入BUNNY,然后在人为抬高其价格之后高价卖出,盈利4500万美元。
9.bZx:5500万美元
2021年11月,多链借贷协议bZx在“私钥”被泄露后遭到黑客攻击。该协议在BSC和Polygon链上总共损失了5500万美元。
但bZx此前已经经历过两次类似的痛苦。
虽然闪电贷攻击是目前DeFi领域常见的攻击策略,但bZx在这方面是一个“OG”(元老级项目)。2020年2月,该协议成为闪电贷攻击的目标,攻击目标是其保证金交易平台Fulcrum。这名黑客盗走了1300wETH,当时价值36.6万美元。
在2020年9月的另一次攻击中,bZx损失了锁定在其金库的30%的资金,当时价值800万美元。不过,持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失,因为正如该协议后来在一份报告中所说,这些资金是从bZx的保险基金中取出的。
8.BadgerDAO:1.2亿美元
巴哈马证券委员会:将采取措施保护FTX的资产及债权人利益:11月24日消息,巴哈马证券委员会表示,将与有关当局合作,采取措施保护FTX数字市场的资产以及客户和债权人的利益。[2022/11/24 8:04:00]
智能合约漏洞并不总是会导致一个DeFi项目仅仅损失数百万美元。
2021年12月,将比特币带至DeFi的网桥BadgerDAO遭受了1.2亿美元的损失,攻击者通过在用户界面植入恶意钱包请求,诱导BadgerDAO用户为恶意地址批准代币使用权限,从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金。此次攻击造成的损失达1.203亿美元,包括约2,100BTC和151ETH。
区块链安全公司PeckShield表示,该协议的合约是安全的,只有用户界面受到了影响。
7.CreamFinance:1.3亿美元
DeFi借贷协议CreamFinance在2021年10月的一次闪电贷攻击中损失了1.3亿美元,这是该协议遭受的第三次攻击。
闪电贷(flashloans)允许你获得即时贷款,前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用,但它被恶意行为者广泛使用,以利用DeFi协议中的漏洞。在CreamFinance的案例中,闪电贷攻击者得以利用定价漏洞,通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷。
CreamFinance在此之前也经历过闪电贷攻击。2021年8月,一名黑客在另一次闪电贷攻击中从CreamFinance窃取了大约2500万美元,主要针对FlexaNetwork的原生代币AMP。在2021年2月的一次闪电贷攻击中,黑客从CreamFinance协议池中窃取了3750万美元。
巴西金融科技公司a55使用D/Bond的ERC-3475标准发行5000万美元的数字债券:10月24日消息,去中心化债券交易平台D/Bond和巴西金融科技公司a55发行了价值5000万美元符合监管规则的链上债券,并在巴西证券监管局(CVM)注册。
据悉,D/Bond平台依靠其ERC-3475标准使个人和机构能够创建和发行自己的去中心化债券和衍生品,并在二级市场上与它们进行交易。[2022/10/24 16:36:44]
6.VulcanForged:1.4亿美元
「边玩边赚」(P2E)是Crypto领域的最新趋势之一,但它并没有摆脱老式的局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的局和陷阱。VulcanForged是Polygon上的一个P2E平台,在2021年12月,其用户损失了1.4亿美元,这是一个惨痛的教训。
根据一份事后调查报告,一名黑客获得了该平台的中心化用户钱包Venly的凭证,从而获得了96个加密钱包的私钥。之后,该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能MyForge中的私钥,最终盗走了其用户450万VulcanForged原生代币PYR。
VulcanForged首席执行官JamieThomson在向社区发表的讲话中表示:“当然,未来我们将只使用去中心化的钱包,这样我们就永远不会再遇到这个问题。”
5.Compound:1.5亿美元
与大多数DeFi协议一样,借贷协议Compound有一个治理代币COMP,该协议在特定条件下向用户分发该代币。
2021年10月,有消息称Compound有一个漏洞,即允许借款者(borrowers)索要超出其预期的COMP份额,这个漏洞涉及到Compound的两个金库(资金池)。用户可以在Reservoir金库上调用一个特定的函数drip(),触发了价值8000万美元的COMP被发送到另一个金库Comptroller。该金库会自动将大量COMP代币分发到错误的地址中。这个“漏水的水龙头”是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。
在价值8000万美元的COMP被发送给错误的地址之后,该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前,该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日,最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时,这两个金库又损失了6880万美元。
Compound的创始人RobertLeshner是如何试图把钱拿回来的?他在推特上呼吁“将COMP退还给社区。”之后,几乎一半的资金被退回。
4.Beanstalk:1.82亿美元
闪电贷,如此有用却又如此危险!就在庆祝获得1.5亿美元TVL之后两天,基于以太坊的稳定币协议Beanstalk发现1.82亿美元在一次闪电贷攻击中失踪。该攻击者成功地通过TornadoCash将价值8000万美元的ETH进行清洗。Beanstalk以其算法稳定币BEAN而闻名,该稳定币的价值应该是锚定1美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定,但此次攻击事件表明,算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。
3.Wormhole:3.26亿美元
随着越来越多的L1(第一层)区块链上构建DeFi,用户在L1链之间转移资金的愿望越来越大。「跨链桥」解决了这一需求,但它们也带来了新的漏洞。最具破坏性的跨链事件发生在2022年1月,当时受欢迎的跨链桥Wormhole(连接Solana和以太坊)发生黑客攻击事件,损失了3.2亿美元的wETH。wETH是一种与以太坊价格1:1挂钩的加密货币。
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JumpTradingGroup是Wormhole开发的利益相关者之一,该团队主动补充了Wormhole?丢失的ETH。短短一天后,Wormhole桥重新上线。
2.Ronin跨链桥:5.52亿美元
基于NFT的游戏AxieInfinity是去年最成功的加密游戏之一。2022年3月23日,它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者,攻击者使用“被盗取的私钥”将大约有价值5.52亿美元的加密货币从Ronin跨链桥盗走。
一周后,当AxieInfinity的开发商SkyMavis披露该漏洞时,被窃取的资金价值已上升至6.22亿美元。
根据SkyMavis的一份报告,攻击者“通过我们gas-free的RPC节点找到了一个后门,然后滥用这个后门来获得AxieDAO验证器的签名。”
Ronin侧链由9个验证者节点保护,为了识别Deposit(存款)事件或Withdraw(取款)事件,需要这9个验证器节点中的5个进行签名。3月23日,攻击者成功地控制了其中的5个节点(包括SkyMavis自己运行的4个节点以及1个由AxieDAO运行的节点),这5个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易,并取走173,600wETH和2550万USDC,总计约6.22亿美元。
“这是历史上规模最大的黑客事件之一,”AxieInfinity联合创始人JeffZirlin指出,“(黑客)有可能被发现,并被绳之以法。”
1.PolyNetwork:6.11亿美元
PolyNetwork的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是,这个始于2021年8月10日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后,在三天之后以美满的结局结束了。
这场盗窃始于攻击者利用PolyNetwork“合同调用”的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值6.11亿美元的各种加密货币,导致PolyNetwork发布了一封绝望的信,并附上了“亲爱的黑客”的称呼。
这种沟通尝试,以及随后的努力,最终发挥了作用。该协议提供了50万美元的赏金,并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中,该攻击者解释说,此次攻击只是为了给PolyNetwork一个教训。该攻击者说,将资金归还是其“一直以来的计划”。
加密货币安全公司SlowMist表示,已识别出该攻击者的IP和电子邮件信息,且这场攻击“可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击”。
“现在每个人都闻到了阴谋的味道。”这名黑客说道。他否认自己是内鬼。“但谁知道呢?”
撰文:EkinGen?&StephenGraves,Decrypt
编辑:南风
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原文作者:JeremyOng;DuncanReucassel 贡献者:Demo 审核者:DAOctor.
1900/1/1 0:00:00毫无疑问,扎克伯格改变了加密货币。Facebook特意选了个风平浪静的时期推出加密代币。发布Libra前18天,金融稳定委员会刚刚下了一个判断:加密货币“不对现有金融体系构成重大风险”.
1900/1/1 0:00:00“想象一下《星球大战》或《权力的游戏》,如果该项目不是由迪斯尼或HBO拥有,而是由建设者、创造者和参与者组成的社区直接指导、开发和拥有,会是一种什么样的光景.
1900/1/1 0:00:00一.背景 4月,随着moonbirds短时间破纪录交易额引爆市场,bayc土地即将发行带领yugaclub家族蓝筹猛涨,村上隆花和NBA在科学家们几百万份邮件和漏洞攻击中无法抵挡,pass通证类项目也在细分赛道中逐渐真香.
1900/1/1 0:00:00区块链简单理解就是一个分布式的公共账本,这个账本由各个区块连成一个链条,链条上的每个节点都能记录信息,构成一个点对点的记账系统。根据自身应用场景不同,一般分为公有链,私有链,联盟链三种.
1900/1/1 0:00:00在等待超过半年、候补人数超400万后,CoinbaseNFT市场今晚终于上线测试版并揭开其神秘的面纱.
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