透过30+链上巨鲸数据 翻看以太坊“历史”

作者｜0x6617

数据作为21世纪的线上“原油”，只有不断的挖掘才能享受其伴随而来的价值。

近期加密市场市值不断回落，让与之对应的链上数据也迎来了一波又一波“地震”。

链上数据，可以说是反映行业繁荣、产业生态优劣的“照妖镜”。据欧科云链链上大师数据显示，伴随加密资产市值的不断缩水，不管是链上Defi锁仓量、还是链上清算数据，两者均已创下2022年开年以来的新纪录。

在此次链上数据不断刷新认知的同时，有这样一群地址，他们的异动往往会牵连着整个加密圈的心弦。它就是链上巨鲸，由于它们的行为会对加密市场产生重要影响，通常会被当作主要对象进行观察和追踪。?

今天，本文以加密资产以太坊为例，对当前以太坊链上Top100的巨鲸地址进行整理，筛选出其中30+持仓均在15万ETH的巨鲸们，试图通过分析它们的关系，揭开以太坊那段对新人似乎略带陌生的历史：

1）揭秘持仓15万ETH的神秘地址们

2）让以太坊硬分叉的「始作俑者」——TheDAO

3）什么是RSS？

揭秘持仓在15w的神秘巨鲸们

在以太坊巨鲸地址Top100页面，剔除掉交易所和合约地址，会发现一件神奇的事：居然有32个地址的余额都在15万，难道这些就是传说中的信仰者吗？

另外，又为什么恰好是「15万」这个数字，这些地址之间又有着什么样的关系？

经分析发现，这些地址不约而同地在2018年收到了4笔，每笔37,500ETH的转账，其中绝大部分地址在此之后没有任何转出行为，但也有个别存在交易行为。

USDC Treasury销毁220,000,000枚USDC:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间2023年2月15日05:16，USDC Treasury销毁220,000,000枚USDC。[2023/2/15 12:06:58]

比如我们在4月21日统计这批地址时，总数还在35个，2个月后就减少了3个，可见这批神秘地址的所有者不全都「消失」了，而这些ETH也不仅是挂在富豪榜上的数字。

图片：富豪排行榜Top100

以「0x0e86」为例，该地址在2018年12月1日分别从「0xe903」、「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」收到各37,500ETH。

BlockFi管理层自10月以来没有撤回任何加密货币:金色财经报道，BlockFi的一名律师周一告诉新泽西州法院，破产的加密货币贷方BlockFi的高管自10月以来没有撤回锁定在该平台上的任何加密货币，并将其与破产的加密货币贷方Celsius进行了对比。在加密货币交易所FTX暴跌后不久，BlockFi于2022年11月下旬申请破产。Kirkland&Ellis律师事务所合伙人兼BlockFi代表Joshua Sussberg在其第11章破产程序的第二次听证会上说，该公司计划在1月11日提交其资产和负债以及财务报表(SOFA)，BlockFi后来通过其Twitter账户确认了这一点。

Sussberg在介绍中说，该公司还计划在1月30日的听证会上请求法院批准投标程序。Sussberg还指出，管理团队的五名成员提取了约1500万美元，其中包括首席执行官Zac Prince的约600万美元，这些被归类为“诉讼和解金”或通过高管支付的税款。BlockFi管理团队的任何成员在2022年10月14日之后都没有从平台中提取任何加密货币，并且在2022年8月17日之后的任何时候，没有任何成员提取的价值超过0.2个比特币。[2023/1/10 11:03:22]

略微遗憾的是，「0x0e86」持有差不多一年半后，也就是在2022年5月16日，该地址的所有人就清空了其账户内的全部资产，15万ETH被一笔转至Coinbase交易所，当时总价值逾3亿美元。

通过数据回溯，我们发现该笔资产于2018年12月1日转入「0x0e86」算其持仓初始值，此番操作让该巨鲸地址获利2.82亿美元。

加密数据分析平台CryptoQuant与CME签订区块链数据供应协议:10月25日消息，据外媒报道，加密数据分析平台 CryptoQuant 与美国芝加哥商品交易平台（CME）签订了区块链数据供应协议，传统金融机构将可以通过芝商所的价格信息数据库服务“CME Datamine”购买 CryptoQuant 的各种链上数据，而无需直接从数字资产公司购买数据。（韩国经济新闻）[2022/10/25 16:37:51]

再回到「0x0e86」的资金来源，其中「0x113d」、「0xf149」和「0x3b1a」是3个过桥地址，其资金源自「0x2de9」。

图片：链上天眼地址分析

而「0x2de9」又在同一天从「0xf27d」收到672,784ETH，总价值超800万美元。

之后「0x2de9」转出了17笔37,500ETH，经过不同的过桥地址，汇集成了上文提到的几个余额为15万ETH的巨鲸地址。

慢雾：Solana公链上发生大规模盗币，建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所:8月3日消息，据慢雾区情报，Solana公链上发生大规模盗币事件，大量用户在不知情的情况下被转移SOL和SPL代币，慢雾安全团队对此事件进行跟踪分析：

已知攻击者地址：

Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV、CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu、5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n、GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy

目前攻击仍在进行，从交易特征上看，攻击者在没有使用攻击合约的情况下，对账号进行签名转账，初步判断是私钥泄露。不少受害者反馈，他们使用过多种不同的钱包，以移动端钱包为主，我们推测可能问题出现在软件供应链上。在新证据被发现前，我们建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所等相对安全的位置，等待事件分析结果。[2022/8/3 2:55:22]

图片：「0x2de9」交易列表

需要一提的是，672,784ETH只是「0xf27d」两笔收入的其中一笔，是在2016年10月15日通过一个被标记为ReplaySafeSplit的合约接收到的，发送方地址是「0x8bf6」。

Axie Infinity：Origin安卓版本正式上线:5月12日消息，P2E区块链游戏Axie Infinity在社交媒体上发文表示，Axie Infinity Origin安卓版本已经正式上线，而且还同步推出了三个入门Axies，更多玩家将有机会战斗、收集和交易自己的数字宠物。

此外，Axie Infinity还对游戏进行了改进和Bug修复，包括降低游戏启动音量、占卜功能不能被取消。据DappRadar最新数据显示，截止目前Axie Infinity的NFT销售额已经达到4,069,052,537美元，交易量超过1600万笔。[2022/5/12 3:10:39]

插播一句：这两笔交易被归属于「内部交易」。

这里简单解释一下何为内部交易，内部交易就是用户在与智能合约发生交互时，该合约调用其他合约，产生的一些不会被打包在区块中的交易。

回溯地址「0x8bf6」的过往交易历史，发现该地址接收到的672,684ETH是历时一个多月汇集而成，在2个月后才转出至地址「0xf27d」。

而这笔800逾万美元的ETH又在「0xf27d」上沉淀了2年多的时间才被转出。

图片：「0x8bf6」交易记录

「0x8bf6」的资金来源比较繁多，其中最大单笔转账为1万ETH，共计19笔。这19笔中的一笔，即1万ETH的转账，经过多层反溯，由「0x977a」发送。

而「0x977a」的资金来自「0x8a9e」，「0x8a9e」的资金来源又是「0xbc46」通过RSS合约转账。

「0xbc46」这个地址比较有意思，它接收过以太坊公募时的2万ETH，并且给「0x8a9e」转过首次ETH手续费，所以这两个地址的相关性比较大。

从上述一系列转账动作中，会牵扯出两大问题：

1）这个RSS合约到底是什么？起着什么作用？

2）这些持仓在15万ETH的巨鲸与以太坊公募时的「古早地址」又有什么关系？

在讲述这两个问题前，我们需要引入以太坊著名的被盗案——TheDAO事件，而这也是导致以太坊分叉成ETH和ETC两条链的「罪魁祸首」。

以太坊硬分叉的「始作俑者」—TheDAO

2016年6月17日，黑客利用TheDAO项目的「递归调用」和「调用转移避免销毁」两个漏洞，进行了两百多次攻击，总共盗走了360万ETH，接近该项目筹集的以太坊总数目的三分之一。

如果按照ETH历史最高价计算，360万ETH价值超过175亿美金。也是此次黑客攻击，最终导致了以太坊硬分叉为ETH和ETC两条公链。

攻击发生后，Vitalik发布了文章，还原了TheDAO被攻击的细节，同时也给出了解决方案。他提议社区对以太坊进行一次软分叉，把之后与之相关的资产提取交易认做无效交易，避免攻击者提走被盗的ETH。然后再发起一场硬分叉投票，将这些ETH找回来。

很快，以太坊社区发起了一项是否支持硬分叉的投票，近97%的ETH的持有者投出了赞成票，只有少数人不同意分叉，最终硬分叉方案一致通过。

2016年7月15日，具体硬分叉方案公布，退币合约withdrawDAO合约建立。7月20日晚，备受瞩目的硬分叉成功实施，社区松了一口气。分叉之后，形成了两条链，一条为原链，一条为新的分叉链，各自代表不同的社区共识以及价值观。DAO合约里的所有资产都在withdrawDAO合约，用户可以自行取回。

什么是RSS

RSS合约有两个版本，v1版本有32万余条交易，v2版本有71万余条交易，上述提到的交易使用的都是v1版本的地址。

图片：RSS合约v1

RSS合约的作用就是在ETH硬分叉时，帮助用户拆分自己的ETH和ETC到不同链。在当时还有帖子详细描述如何使用ReplaySafesplit合约来安全地拆分资产。

在硬分叉之前，这两条链的代码是相同的，历史账本也是相同的，而分叉前持有ETH的用户，在分叉后会同时拥有等量的ETH和ETC资产，在分叉前的转账记录会同时存在于ETH和ETC，包括哈希、from地址、to地址、金额、交易费等。

图片：ETH交易截图

图片：ETC交易截图

安全面前无小事

现如今我们已经很少提起TheDAO的这段过往，而RSS也逐渐成为了历史的一部分，但曾经发生的攻击事件，以及因一件被盗案而改变所谓「流水前进」的方向，都是需要我们思考和警惕的。

毕竟安全无小事，而区块链项目和相关产业的安全问题是这个行业会面临的永恒问题。

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