CertiK Skynet天网监测到的数笔可疑交易背后：又一欺诈项目Forest Tiger Pro被确认

北京时间2022年7月15日21点，CertiK动态扫描监测系统Skynet天网监测到若干导致TIGER代币价格下跌的可疑交易。经过对交易的分析，CertiK安全团队已确认ForestTigerPro项目为欺诈项目。

该平台声称是“国际DAO组织开发的第一个以捐款形式支持全球技术团队工作的DAO机制公链平台”，却从其社区拿走了价值约250万美元的资产，并声称要“保护野生动物，保护生态环境”。

回顾过去的交易，可以发现该项目在30天前就通过在TIGER-BSC-USD流动性资金池交易从而操纵了TIGER代币的价格。在这段时间内，他们使用TIGER代币换取了280万美元BSC-USD。最后，该项目在7月13日移除了流动性。目前，该项目已盗走了总价值约250万美元的资产作为利润。

去中心化交易所CrownSwap通过Certik安全审计:据悉，去中心化交易所CrownSwap已经通过美国知名安全审计公司Certik代码审计，CrownSwap首创单边流动性提供机制，有着创新的经济激励模型和成熟的技术团队，在V2版本上线后，日交易额已经突破1700万美金。[2021/12/9 13:00:28]

RugPull证据

最初的代币分发：

在部署TIGER代币时，有2000万TIGER被发送到地址0xb526138727ca48726970b73b9adf9781faaaf2db，50万TIGER被发送到地址0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021?

其中地址0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021为RugPull地址：

CereNetwork完成由Republic Labs领投的500万美元私募轮融资，主网将于3月底上线:3月11日消息，波卡生态去中心化数据云平台Cere Network完成500万美元的私募轮融资，此轮融资由Republic Labs领投，OKEx 旗下 Block Dream Fund、Kenetic Capital、NGC Ventures、Woodstock Fund、JRR Capital、Ledger Prime、G1 Ventures、ZB 交易所和 Gate 交易所参投。（Coinspeaker）[2021/3/11 18:35:16]

①操纵者转移了3.5万TIGER到如下地址：0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893?

a.将代币和100万BSC-USD作为流动性资金加入到交易池中0x7dc35d4f133832502bc3c36a52213eb175da6ac1ff15553d57a6fd1f91bf5a58??

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去中心化交易协议Balancer拟于3月发布V2版 目前正在进行内部审计:去中心化交易协议Balancer（BAL）宣布计划于今年3月份发布BalancerV2版本，目前正在进行内部审计。BalancerV2的升级内容或功能主要包括机池（Vault）将适用于所有Balancer池添加的所有资产、提升Gas效率、提高资本效率、较低的Gas成本和富有弹性的预言机、由社区管理的协议费用以及无需许可、可自定义的AMM逻辑等。其中，协议费用包括交易费用、资产撤回费用以及短期贷款费用，将由治理决定。[2021/2/3 18:45:39]

????b.在交易中移除150万BSC-USD的流动性?0xd72bdfc13adec524e45652321f247f0546470bc8520c2c54df96b9dbb939cff5?

????c.将BSC-USD换成TIGER?0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893?

②?19万TIGER被转移到如下地址并烧毁?0xbdc93bd6a034a4ecd466281e3f6d14c308e9d9d7

Balancer将对被闪电贷攻击的损失者进行全额赔偿 约50万美元:去中心化交易协议Balancer Labs发布公告，表示将对昨天因为攻击事件而损失的用户进行全额赔偿，也将为Hex Capital提供最高额度的漏洞赏金。更多的细节将会在今日晚些时候发布。据此前报道，Balancer资金池遭闪电贷攻击，损失50万美元，此类攻击或仅影响通缩代币的资金池。[2020/6/29]

③?19万TIGER被转移到如下地址并持续存于该地址当中?0xe15105cf27cc36cfdf77d732694cb25348c6c713

④?地址0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021?在资金池中添加了260万BSC-USD的流动资金

????a.交易0x1465e26a1d8bcc811c7d35cf3d991e7d480bc18704a238eb55ebcb7aba325504?添加了150万BSC-USD

????b.交易0x15f761f34d5c08f58633f3521fe1dbd055a7dfedd9d552739dd556360ac00a70?添加了50万BSC-USD

FTX现已上线Balancer（BAL) 现货、季度合约及永续合约:据官方公告，数字资产衍生品交易所FTX现已上线基于以太坊的自动做市商交易所协议 Balancer 代币 BAL 的现货、季度合约及永续合约。FTX已推出BTC、ETH、EOS等70多个永续及季度合约产品，最高支持101倍杠杆，无合约交割手续费及提币手续费。此外，FTX已于近期上线了COMP合约及DeFi指数合约，DeFi 指数合约对标一篮子热门DeFi币种。[2020/6/25]

????c.交易0xcca2ebf33ca4e76c36f4bec93a715cbb95895096777caefb1c6c6a38277c458f?添加了60万BSC-USD

⑤?地址?0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021移除了220万BSC-USD的流动资金?0xc03899a5384dea089c7ce6843230190c08f22fe8106a4e609a79c0b808539d93?

地址?0xb526138727ca48726970b73b9adf9781faaaf2db?

①?1800万TIGER被转移到?0xe4070566a5034eca361876e653adf6a350206285?并保留在该地址当中

②?15万被转移到0x26dedfb5ffcc1989135e9f95bf8a8eb1c5772091?并保留在该地址当中

③?1.8万被转移到0x22b2052af23df3c08f93d7103b49ffa2950e0571?并交付到不同的地址

④?3.1万被转移到0x50db88e08e08034a8d0c61295a8954cc8bcbc2bf?并交付到不同的地址

⑤?200万被转移到?0x4ea66bfacec1a025d80e4df53071fd3d3a729318??并保留在该地址当中

资产去向

关于地址?0x151e0d1a58bfe8be721fc876adb252c9b58ce893?:

该地址初始资金为100万BSC-USD，并作为流动资金加入。随后移除了流动性，并将130万BSC-USD发送到地址?0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a

关于地址?0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021?:

该地址将TIGER代币换成了280万BSC-USD，并将其中的260万BSC-USD作为流动资金加入池中。最后，将220万BSC-USD发送到?0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a并移除流动性。

目前总计利润约为250万BSC-USD。

RugPull可疑交易

移除150万BSC-USD的流动性：0xd72bdfc13adec524e45652321f247f0546470bc8520c2c54df96b9dbb939cff5

移除220万BSC-USD的流动性：0xc03899a5384dea089c7ce6843230190c08f22fe8106a4e609a79c0b808539d93

大约在30天前，卖出TIGER：0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021

相关地址

RugPull地址：0xff494edf630fc0c4c9f44cb13eb929d494d46021

利润获得者地址：0x2b7f41d964f136138588998550841a2077471b5a

写在最后

该次事件可通过安全审计发现相关风险。

在智能合约审计中，CertiK的安全专家会发现初始代币分配的中心化问题。为缓解该问题，CertiK工程师会去向客户索要tokenomic相关的文档，并且对其提出建议。

CertiK安全团队认为：这样的事件凸显了围绕Web3.0项目的透明度和问责制文化的必要性。这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC团队背景调查，并在今年年初推出了KYC服务，该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。

本次事件的预警已于第一时间在CertiK官方推特进行了播报。除此之外，CertiK官网https://www.certik.com/已添加社群预警功能。在官网上，大家可以随时看到与漏洞、黑客袭击以及RugPull相关的各种社群预警信息。

近期RugPull攻击高发，加密项目方及用户们应提高相关警惕并及时对合约代码进行完善和审计。

除此之外，技术团队应及时关注已发生的安全事件，并且检查自己的项目中是否存在类似问题。

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