史上最严厉加密制裁解读：Tornado Cash发生了什么

原文标题：《突发|关于美国财政部制裁TornadoCash的解读20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究笔记

背景

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC，的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入?SDNList(美国特别制定国民名单）。

中币（ZB）市场研究报告：印度拟推出史上最严加密货币法规:据中币（ZB）市场研究报告显示，受印度将就严禁国民持有加密货币的制订相关法律的消息影响，比特币冲击62000美元新高失败，随后部分多头恐慌撤离，55000美元将成为本周的关键支撑位，在未来36小时内如果比特币价格稳定至55000美元附近，则在下周有可能继续冲击62000美元高度。反之，则有可能在未来一周持续回调到50000美元附近。此外该报告还对ETH和LTC做出了一周技术分析，更多详情请查阅中币（ZB）官方发布的研究报告。[2021/3/16 18:49:17]

来源：美国财政部

欧洲新债券发行规模超过5000亿欧元，创历史上最大季度发行规模:欧洲新债券发行规模超过5000亿欧元，创历史上最大季度发行规模。（金十）[2020/3/31]

这里解释一下这个SDNList:美国特别指定国民名单是什么，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。?

怎么制裁？?

注意，一般而言，美国人不得与SDN进行任何交易，并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时，若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易，则其也可能会受到美国的二级制裁。因此，SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外，被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。

声音 | 分析师Willy Woo：BTC将继续推动历史上最大的牛市之一:数字货币分析师Willy Woo发推文称，在CryptoTwitter部队爆发之前，数据多数都是悲观的，我们必须在中期内保持现实。然而，从长期来看，比特币采用曲线将继续推动历史上最大的牛市之一。[2018/10/29]

参考资料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html??

OFAC是个什么机构？

OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来，随着世界性的反贪腐、反运动的深入，OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。?

GitHub 遭遇史上最大规模 DDoS 攻击:据外媒 Wired 报道，北京时间周四凌晨1:15，知名代码托管网站 GitHub 遭遇了史上最大规模的 DDoS 网络攻击，每秒 1.35 TB 的流量瞬间冲击了这一开发者平台。尽管 GitHub 曾试图反抗，最终还是借助 DDoS防御服务提供商 AkamaiProlexic 提供的帮助才得以艰难度过。[2018/3/4]

有哪些可能的原因？?

其实，美国财政部在2022年5月，就对另一个混币服务Blender进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。

2022年3月23日，FBI对入侵Ronin进行了认定，不法黑客组织为LazarusGroup，而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。?

截至2022年5月初，LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊，大约1亿美元。有专家认为，TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额，在5月左右，某国官方黑客的黑钱，占TornadoCash智能合约所持余额的20%。?

但没有任何可行的方法，能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力，但是并不能限制，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。?

根据法律专家NicholasWeaver的观点，2022年4月19日，LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日，这些以太坊被转移到TornadoCash，而OFAC发布制裁的12天后，TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...

你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动，还有其他原因吗？后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面？??

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