原文标题:《如何识别NFT「洗盘交易」?》
原文作者:ANNDYLIAN,Forkast?
对金融人士来说,「洗盘交易」并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」,?NFT??市场亦是如此。「洗盘交易」使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣,还夸大和扭曲了交易量,对交易平台的分析也造成误导。
那如何用链上数据来识别「洗盘交易」,检测可疑活动呢?
什么是「洗盘交易」?
洗盘交易是一种市场操纵形式,投资者同时买卖同一种金融产品,在市场中制造误导。
在NFT交易中,当同一用户作为NFT交易的买卖双方时,就会发生「洗盘交易」。与传统证券不同,NFT市场不受政府监管,地址背后的真实身份难判别。因此,洗盘交易在NFT市场非常普遍。
为什么有人洗NFT?
NFT领域「洗盘」的背后有两个主要动机。
Lindsay Lohan等6位名人已同意支付40万美元就兜售TRX或BTT与美SEC和解:金色财经报道,美国女演员Lindsay Lohan、说唱歌手Akon和其他几位名人已同意支付总计超过40万美元的违约金、利息和罚金,就向社交媒体粉丝推广TRX和BitTorrent与美国证券交易委员会(SEC)达成和解。
此前报道,美 SEC对孙宇晨及其三家全资公司提出指控,称其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场,同时指控8名名人在未披露的情况下非法兜售TRX或BTT,SEC声称这些名人是为了推广 TRX 和 BitTorrent(BTT)而获得报酬,此外说唱歌手Soulja Boy和流行歌手Austin Mahone还未与美SEC达成和解。(《华盛顿邮报》)[2023/3/23 13:20:58]
获取平台奖励
一些NFT市场,如X2Y2,根据活跃用户的交易量给予他们回报,以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点,通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来,这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。
Sandbox的SAND从年初以来在代币解锁前上涨了90%:金色财经报道,据Kaiko Research的报告,Sandbox项目将向种子和战略投资者释放12%的代币供应,相当于价值约2.73亿美元的SAND,这12%中的一半将给投资者。
SAND是Sandbox生态系统上使用的实用代币,作为交易和互动的基础。根据Messari的数据,自今年年初以来,它的价格已经上涨了90%,现在的交易价格为0.74美元。但值得注意的是,该代币与2021年11月达到的8美元的历史高点相比,仍然下降了90%。[2023/1/31 11:37:19]
创造价值或流动性的假象
为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值,一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时,他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动,这些地址由中心化交易平台钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小,对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。
Circle CEO:数字资产需要新的监管定义,区块链技术应被视为类似于操作系统:1月17日消息,USDC稳定币发行商Circle的首席执行官Jeremy Allaire在达沃斯世界经济论坛年会间隙接受采访时表示,美国等主要市场需要数字资产的新监管定义,以便为该行业提供监管清晰度。Allaire表示,区块链技术本身应该被视为类似于操作系统,而个别用例应该单独监管;新的定义将有助于更清楚地说明哪些监管机构参与了哪些活动。
此外,Allaire表示,欧盟在制定数字资产法规方面处于领先地位,随着该地区的加密资产市场(MiCA) 规则的实施,Circle计划从其美国实体推出其欧元支持的稳定币。Allaire补充说,该公司正计划研究其他潜在的数字货币产品。(路透社)[2023/1/17 11:15:45]
「洗盘交易」是怎样进行的?
由于第一种「洗盘交易」对NFT交易数据的干扰性,我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易,我们必须先理解X2Y2和?LooksRare??的Token奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发Token。Token奖励每天都是固定的,所以洗盘交易者可以进行洗盘交易,并在每日分配重置时重复获得奖励Token。
世界黄金协会调查:四分之一受访央行有意增持黄金:6月9日消息,世界黄金协会(WGC)周三(6月8日)公布了其年度央行调查报告。结果显示,25%的受访央行希望在未来12个月内增持黄金,并且这个数字出现了逐年增加的趋势。报告还指出,今年也是连续第二年没有央行希望减持黄金。(财联社)[2022/6/9 4:12:09]
图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。
图?1——NFT系列?Dreadfulz?的洗盘交易例子
从上图中我们可以看到,同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买,每笔交易的销售价格超过300?ETH?。2022年9月1日,这两个地址交易了19?次,产生了7228ETH的交易量,支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此,没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列,以最小化他们的交易成本。
CNBC技术记者:Tether(USDT)是衡量加密货币市场能否稳定的更大指标:5月15日消息,CNBC技术记者Kate Rooney就最近的加密市场行情走势发表评论称,稳定币对于加密市场而言非常重要,其中Tether(USDT)以(逾)800亿美元市值位居首位,它是衡量加密货币市场能否稳定的更大指标。(Cryptonews)[2022/5/16 3:17:40]
如何识别「洗盘交易」?
我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析,以下是一份可疑数据和活动的清单:
某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次,而其他收藏品则保持不变;
同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易;
在没有营销或促销支持的情况下,NFT系列以高频的方式进行自销;
A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍;
NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍;
同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金;
持续异常高的交易量。
上述假设并不完善,我希望与研究人员合作开发一种更全面的「记分卡」,可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移,追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。
顶级?NFT?藏品是如何进行「洗盘交易」的?
在图2中,FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。
图?2——选定?NFT系列的洗盘交易统计
根据他们的规则,他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例,这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。
图?3——蓝筹?NFT系列的洗盘交易统计
图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据
图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据
图4显示,LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易,这似乎与市场统计数据一致,如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到,Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元,这是?OpenSea??均价的90倍左右,贵得离谱。
总结
图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度?NFT?销量数据
从图6中可以看出,自2022年1月以来,几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降,但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性,以及「过滤」洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。
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1900/1/1 0:00:00“web2.0的时候,我们追求资讯共享、跨越地域和种族的交流,web3.0的时候,我们发行货币,模拟娱乐,复制一个消费至死的地球,你们管这堆虚拟世界的玩具叫元宇宙?” 作者:陈只三原文:《元宇宙里的贫民窟》在探访元宇宙里的贫民窟之前.
1900/1/1 0:00:00?今年,元宇宙作为一个火热的概念已经渗透到广大媒体的大部分技术板块中,在Facebook于2021年11月更名为Meta时,这一概念就已经进入了大众的视野.
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