追问：FTX 将用户资产放在冷钱包了吗？

吴说作者：ColinWu?

11月7日的提币挤兑潮，FTX总得来说经受住了考验。虽然有很多用户需要2-3小时才能提币，但并未大量出现超过12小时到24小时的情况。8日FTT一度闪崩，未来FTX可能还要面临考验。

在度过提币潮后，SBF也发表总结：竞争对手试图用虚假谣言来打击我们。FTX足以覆盖所有客户持有的资产。我们不使用客户资产投资。它受到严格监管，即使这会减慢我们的速度。我们有GAAP审计，超过10亿美金的现金。

对于提币缓慢，FTX的官方解释是：链上情况可能偶有拥堵，主要受限于节点吞吐量上限，FTX正在加速处理。稳定币提现陆续处理中，因银行周末不营业，美元/稳定币的赎回速度稍慢，待周一工作日银行营业，电汇便可恢复顺畅。

Coinbase：若美国不接受加密货币，国家安全将面临风险:5月31日消息，Coinbase 在其博客文章中表示，区块链和加密货币是美国、我们的盟友和我们的对手的下一个必备技术。它的潜在效用涵盖大数据、金融交易和供应链，使其成为一个充满希望的商业机会和网络攻击的目标。政府可以选择实施前瞻性的加密货币监管，或者将这一领域的领导地位移交给其他国家，包括我们的对手。

Coinbase 表示，我们不需要政府的补贴或投资，但我们确实需要获得基本的法律和监管基础设施，为加密货币投资者提供美国法院和法律体系的可预测性和确定性。当有许多司法管辖区（包括欧盟、巴西、澳大利亚和许多其他国家）正在为其实施有利的监管制度时，很难说服加密生态系统留在美国。[2023/5/31 11:49:11]

但是，值得注意的是，FTX的总结解释中，并没有再出现此前的一条解释：提款很慢，因为我们重新填充热钱包。

Bittrex将于4月30日关闭其美国平台:金色财经报道，加密货币交易所Bittrex周五宣布，经过九年的运营，将于4月30日关闭其美国平台。该公司表示，所有客户资金都是安全的，并且可以提取，此次关闭不会影响Bittrex Global在欧洲、加拿大和南美等地开展业务，这些地区将继续开放交易。

Bittrex联合创始人兼首席执行官RitchieLai在声明中表示：“在当前的美国监管和经济环境下继续运营对我们来说不再具有可行性，监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下执行，导致竞争格局不平衡，我们将专注于帮助Bittrex Global在美国以外取得成功”。[2023/4/1 13:38:35]

美股股指期货扩大跌幅 纳指期货跌超1.2%:美股股指期货扩大跌幅，其中，纳指期货跌超1.2%，标普500指数期货跌1%，道指期货跌0.8%。[2022/8/29 12:54:17]

问题来了，FTX从什么地方填充热钱包？

一般而言，交易所会将大部分用户资产放在自身或托管机构的冷钱包中。当出现紧急提币需求时，交易所会快速从冷钱包中提币到热钱包。

有两个案例：火币清退中国用户时，1小时内从冷钱包转出至热钱包2.2万个BTC，以应对用户恐慌下的提现需求。此外，山西事件发生后，11月2日开始到11月11日，总计有18652个比特币从火币流入币安。火币冷钱包减少了接近6万枚比特币。

从冷钱包转移到热钱包，需要一定时间与手续。当然，FTX的提币速度虽然一度有些缓慢，但并未出现很明显的大量超过12小时无法提现的问题。但是从链上数据来看，我们对是否FTX将大部分用户资产存放在冷钱包有一些疑惑：

启明创投新一期基金募资32亿美元:7月11日消息，启明创投宣布第8期美元基金已完成超额募资，规模达25亿美元。同时，其第七期人民币基金完成首轮募资，规模为47亿元人民币（约合7亿美元）。这是新冠疫情后，启明创投在30个月时间里连续完成的第二次美元基金募资，亦是年内国内创业投资领域最大美元募资之一。

至此，启明创投的管理资产总额达到94亿美元。新基金包括主基金和医疗健康平行基金，其中主基金将继续专注于科技及消费（Technology and Consumer,T&C）、医疗健康（Healthcare）两大领域的早期和成长期投资。[2022/7/11 2:04:51]

根据0xScope的统计，FTX的三个地址USDT/USDC余额在7天内下降95%，ETH下降50%。另一方面Alameda一直在为FTX补充金额。除此之外，来自币安和KuCoin的地址也一直在为FTX填充资金。

阅读更多：

https://twitter.com/ScopeProtocol/status/1589560798476894210?s=19

除此之外，派盾数据显示，在过去的24小时，大额转入FTX的包括：1.77亿美元的美元已从Circle转移到FTX和AlamedaResearch1；价值约6680万美元的加密货币已从地址0xb84c...d6f转移到FTX：0x2fa和FTX：0xC09，其中包括约4,900ETH和5900万USDC；AlamedaResearch转出1167万美元USDT和USDC到FTX；3700万美元USDC从Circle转移到FTX；6830万稳定币从AlamedaResearch转移到FTX；此外，JUMP等做市商也往FTX转入稳定币等等。

读到此处，我们会感到非常疑惑。如果是用户的资产是100%的准备金，为什么不是来自冷钱包，或是某个单一托管机构，而是来自Alameda与其他交易所？当然由于这些数据都来源于链上，它只是事情的一小部分，我们无法得知链下的数据。

我们研究后的判断是：FTX的用户资金的存放，的确没有超大额冷钱包这种现象，反而是广泛分布在各个交易所、做市商钱包以及银行，不管是U还是ETH。这么做的原因是什么？尤其是SBF强调不使用客户资产进行任何投资，那么更找不到不放在冷钱包的理由。背后原因，恐怕需要SBF与FTX有更多的解释与回应。

Binance创始人赵长鹏也“不失时机”地披露币安冷钱包1和2中有80亿美金的以太坊，“这些不是我们的钱。它们是用户资产。我们只是保管人”。似在暗示FTX没有将全部用户资产存于冷钱包。

Gate则表示，已与美国审计公司ArmaninoLLP合作完成了第三次100%保证金审计。“交易所所持有并可有效支配的代币，在区块链上存储的总量大于等于平台所有用户持有该代币的数量总和，就代表平台提供该代币100%保证金。”Gate此举无疑是一个非常好的表率。

截止发稿前，对于FTX如何存储用户资产，FTX方面对吴说并没有进行回应。此外，FTX与Alameda的资金往来，FTX也没有进行回应。

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