BlockFi的兴衰史

来源?|?coindesk

编译?|?Dali/img/20230515165212198553/0.jpg "/>

2019年12月

BlockFi进入加密交易领域

2019年12月，BlockFi进入了加密交易领域，推出针对零售和机构投资者的数字资产交易平台。

与Robinhood的商业模式类似，BlockFi在其中不收取任何交易费用，而是通过向加密公司出售交易数据获利，同时又利用这些公司为自身提供流动性。

声音 | Argo Blockchain：七月共挖出163个比特币；计划至四季度增设7000台矿机:伦敦证交所上市加密货币矿业公司Argo Blockchain更新其七月经营状况，要点如下： 1. 七月，Argo Blockchain通过挖矿获取了163个比特币，价值约136万英镑，这些资产的生产利润率约为80%。 2. 目前Argo魁北克工厂共有1000台Z11和2269台S17型蚂蚁矿机投产，其安装和开采进度均较原定计划有所提前。 3. 作为该公司此前宣布的扩张计划的一部分，到2019年第四季度末，该公司将交付并投产另外7000台最先进的采矿设备。新设备的交付和安装计划预计将使未来5个月Argo的生产能力逐月增长，到第四季度末将达到约500 P，较目前的产能增长296%。（ADVFN）[2019/8/6]

BlockFi的首席执行官表示：“做市商希望了解正在发生的交易，他们通过与尽可能多的交易平台建立联系来获取这些信息。”

2020年2月

B轮融资

2020年2月，ValarVentures领投了BlockFi3000万美元的B轮融资，其他参投方还有AkunaCapital、HashKeyCapital。BlockFi首席执行官Prince指出，HashKeyCapital是帮助BlockFi发展新加坡和亚太市场的关键。

动态 | The Block称纽约最高法院法官决定延期90天:纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准延期90天，AG仍可继续调查Bitfinex ，律师们试图上诉驳回这一议案，但Cohen拒绝。（The Block）[2019/7/30]

2020年3月

允许现金购买

BlockFi与SilvergateBank合作，允许客户以电汇的方式使用现金购买比特币。在此之前，BlockFi用户只能使用稳定币等加密货币进行购买。此前2月，BlockFi透露其平台上有6.5亿美元的资产。

2020年5月

BlockFi遭遇小规模黑客攻击

5月19日，BlockFi发布报告称遭到约一个小时的黑客攻击。根据报告显示，在一名BlockFi员工进行SIM卡替换时，黑客趁机入侵并盗取了部分客户的包括名字、出生日期、地址、电子邮箱在内的机密数据。

2020年8月

BlockFi获得更多资金

2020年8月，BlockFi在MorganCreekDigital领投的C轮融资中筹集了5000万美元，参与的投资者包括ValarVentures、WinklevossCapital、KeneticCapital、CMTDigital、CastleIslandVentures、SCB10X、HashKey、AvonVentures、PurpleArchVentures、MichaelAntonov、NBA球员马修·德拉维多瓦和两所大学捐赠基金。

动态 | 区块链安全公司BlockSafe推出符合标准的安全令牌产品:据Cryptoninjas消息，区块链安全公司BlockSafe宣布开始推出一款安全令牌产品ERC-20安全令牌（BSAFE），并表示这是一种完全符合美国证券交易委员会证券法规的创收安全令牌。[2018/9/25]

ZacPrince在当时表示，BlockFi已持有15亿美元资产，月收入略低于1,000万美元。

2020年10月

BlockFi进行了一次冒险的注

2020年10月，BlockFi大举投资Grayscale的比特币信托基金，获得了基金5%的股份。

随后，BlockFi继续扩大其在GBTC的投资。到2021年2月，BlockFi在GBTC的股份达到17亿美元。

不过不幸的是，BlockFi后来发现自己很难从GBTC获利。另外，截至发稿时，该信托基金的股票交易价格已远低于比特币。

2021年1月

BlockFi的野心

2021年初，BlockFi在SEC注册了自己的比特币信托基金，与Grayscale进行直接的产品竞争。该基金提供较低的管理费用，并与富达数字资产服务公司合作托管资产。

同年11月，BlockFi又申请批准现货比特币交易所交易基金。

2021年3月

BlockFi公司估值30亿美元

随着比特币价格飙升至历史新高，BlockFi筹集了3.5亿美元的资金，公司估值也达到了30亿美元。

此时，BlockFi已持有150亿美元资产，并计划在年底前将员工人数增加到500人。

2021年7月7日

受到停止令的冲击

新泽西州证券局率先发出停止令。该州金融监管机构称，BlockFi的利息账户相当于销售一种“未注册证券”，并下令禁止创建新的有息账户。

不久之后，阿拉巴马州也向BlockFi发出了禁令，紧接着是德克萨斯州、佛蒙特州和肯塔基州。

BlockFi的首席执行官呼吁SEC调查此事，而SEC也确实这么做了，不过结果对于BlockFi来说并不好。

停止令出现的不是时候，当时BlockFi正寻求通过E轮融资筹集5亿美元，并正在推出Visa奖励信用卡。

2022年2月

BlockFi与SEC达成和解

今年2月，BlockFi就其高收益账户问题与SEC达成和解，和解金额为1亿美元。从2月中旬开始，BlockFi停止向美国人提供新有息账户，并且阻止现有账户新注资金。

SEC主席GaryGensler在一份声明中表示：“今天的和解协议明确表明，加密市场必须遵守经过时间考验的证券法。”

2022年夏季

BlockFi的螺旋式下降

6月，BlockFi的估值在“下轮融资”中跌至10亿美元——是2021年3月30亿美元估值的三分之一，当时它筹集了3.5亿美元。

截至6月底，BlockFi持有18亿美元的未偿贷款和6亿美元的风险敞口。这里需要特别提到的是，BlockFi曾向加密对冲基金三箭资本提供巨额贷款，而后者于7月1日正式申请破产保护。

据报道，BlockFi在其破产前清算了抵押品。

同月，比特币跌破20,000美元大关。一个月后，BlockFi的主要竞争对手VoyagerDigital和CelsiusNetwork，也相继申请了破产保护。

晚些时候，BlockFi从加密交易所FTX那里获得了4亿美元的信贷额度。

此外，FTX.US还获得了收购BlockFi的权利——FTX.US几乎只用2500万美元就买下了BlockFi。

2022年11月

FTX崩溃重创BlockFi

11月2日，CoinDesk发布文章，质疑FTX和AlamedaResearch之间的联系比此前披露的更紧密。仅仅过了一周多的时间，FTX就完全崩溃并申请了破产。

这对BlockFi而言是相当不利的消息，因为它的运营依赖于FTX提供的信贷额度。11月10日晚些时候，BlockFi在FTX停摆后宣布暂停提款。

11月11日，加州金融监管机构吊销了BlockFi的贷款许可证。

此后不久，BlockFi开始准备申请破产保护。11月28日，BlockFi正式提交破产申请文件，将按照第11章进行破产清算。

文件显示，BlockFi的债权人超10万，估计资产和估计负债均在10亿至100亿美元区间。BlockFi目前仍持有2.569亿美元现金，平台服务将继续暂停。

此外，根据法院文件，Alameda仍拖欠BlockFi约6.8亿美元抵押贷款。

而在申请破产保护的几个小时后，BlockFi起诉了SBF的EmergentFidelityTechnologies公司，要求交出BlockFi所称的“未指明的抵押品”。

在第一次破产听证会上，BlockFi的律师表示，BlockFi在FTX上持有价值3.55亿美元的加密资产。那么就有一个问题：客户能拿回多少呢？

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