为什么社交惩罚是PoS中的正确选择？

原文标题：《TheCaseforSocialSlashing》

原文作者：EricWall，加密研究院

原文编译：Kxp，BlockBeats

DenisPourteaux提供

你喜欢研究Crypto哲学吗？你喜欢与道德难题作斗争，并愿意在所有选择都很困难的情况下挑战自己，去探索正确的答案吗？

如果是这样，那么你就很幸运了。

在权益证明中，社交惩罚的伦理困境是目前Crypto哲学中最有趣的难题之一。在这篇文章中，我想向你证明，如果你关心Ethereum，社交惩罚将会是唯一正确的选择，以及为什么我们不能因为这个难题就放弃权益证明。

背景情况

2022年8月8日，美国财政部将Ethereum上的TornadoCash地址列入OFACSDN名单。几天后，TornadoCash的开发者AlexeyPertsev在荷兰入狱。

受此影响，Aave和Oasis这类DeFi应用程序立刻开始阻止受制裁的地址使用其网络界面。

一些聪明人决定用受制裁的资金「污染」行业领导者和影响者的钱包，以确保这些团队所采取行为的真正影响不会在社区中消失。

DeFi的最力支持者之一因为美国权威更新了一篇博客文章而无法使用DeFi？

不过，这场浩劫在Bitcoin社区看来肯定是一大趣事，因为他们根本不相信Ethereum的「DeFi」能兼备去中心化和抗审查性。

NFT项目“胖企鹅”：硅谷银行对Pudgy Penguins没有影响:金色财经报道，NFT项目“胖企鹅”Pudgy Penguins创始人Luca Netz在社交媒体表示，硅谷银行倒闭对该NFT项目没有影响，希望所有人都能度过难关，但他没有确认“胖企鹅”Pudgy Penguins是否在硅谷银行持有资金敞口。[2023/3/11 12:56:11]

即便如此，真正致命的也不是审查前端本身。DeFi的伟大之处在于，任何人在任何地方都可以托管一个网站，并与Ethereum的底层智能合约系统进行交互。

这就是制裁的可悲之处：在实际情况中，美国权威的做法对阻止朝鲜黑客组织并不会起到什么作用，反而只会让普通人的生活变得更加艰难。

TRMLabs是一家受欢迎的公司，它通过提供被禁地址列表的API，帮助许多DeFi协议遵守制裁规定。

如果审查只是发生在一些前端，那么这个行业最终会找到无摩擦的方法，让那些不幸被列入制裁名单的人得以规避这些限制。

不过，当Ethereum内部流程也要接受审查时，事情就会变得非常糟糕了。

如今，大多数矿工(>90%)将区块建设外包给Flashbots，这有助于矿工聚集可以赚钱的交易进行开采。Flashbots决定加快其中继的开源，以回应人们对Flashbots将把关不符合OFAC的交易，甚至阻止其进入区块链的担忧。

在Ethereum下个月开始使用权益证明之后，质押者将有权决定区块链中各类事项的去留问题。在PBS到来之前，他们应该负责决定使用哪种区块构建方法。

很明显，Coinbase会遵守法律，但这会产生什么影响？

美SEC官员：Binance US在经营未注册证券交易所:金色财经报道，美国证券交易所一位官员表示，该机构工作人员认为Binance US在美国经营着一家未注册的证券交易所，该工作人员认为Voyager出售VGX代币违反了联邦证券法。

在决定是否将Voyager出售给Binance US的破产听证会上，这位官员表示，他是在回应纽约南区破产法院法官Michael Wiles的意见，后者在听证会开始时表示，SEC已提供关于其反对Voyager出售的指导或细节很少。[2023/3/4 12:41:46]

据估计，Coinbase控制着13.2%的质押，甚至更多。如果你想知道为什么Lido验证者在这个图表中没有统一，那是因为Lido由一个验证者联盟组成，这个图例将他们单独分开了。Lido不能强制要求特定的验证者如何运行他们的节点，但在上海升级中启用提款功能后，LidoDAO可以删除那些未能按照DAO意愿执行的验证者。如果汇总起来的话，Lido的总份额将达到31.1%。

正因为如此，Coinbase首席执行官BrianArmstrong的这些言论让人们清醒地认识到：许多验证者实际受监管实体控制，而这些实体必须遵守美国的监管规定。

那么，这里的问题是什么？

Ethereum等区块链的核心功能之一就是提供中立性和抗审查性，这也就是为什么即便其有时速度缓慢、价格昂贵我们依然还要使用它们的原因。所以说，如果有什么事情对抗审查性造成了威胁，那么它也就同时威胁到了这些区块链存在的基础。

目前我们可以退出Ethereum上的验证者组别，你可以在上海硬分叉启用提款之前选择退出。这样一来，你既不会因为削减而失去ETH，也不会因为不活跃而受到惩罚。问题是，所有的退出都需要经过一个退出队列，而这个队列是有限制的，所以即使Coinbase想这么做，也可能需要1-2个月的时间来解除他们所有ETH的质押。

现如今，区块链中的个别矿工决定不包括某些交易已经不算是什么新鲜事了。事实上，Bitcoin矿池Marathon在过去曾用于挖掘「符合OFAC的区块」。而且，Ethermine矿池已经对最近OFAC的补充做出了回应，现在正在审查Ethereum上的TornadoCash交易。

推特回应用户数据被出售事件：并非通过推特系统漏洞泄漏:1月12日消息，推特隐私中心昨日发布“关于推特用户数据被在线出售事件”的更新，称针对近期媒体报道的推特用户数据被网络出售一事，推特进行了彻底调查，没有证据表明近期被出售的数据是利用推特系统漏洞获取的。这些数据可能是收集的公开数据，它们来自不同的信息源。

公告称，2022年8月，推特告知用户其2022年1月通过“漏洞赏金计划”得知一漏洞的存在，该漏洞泄露了推特用户账户，用户的邮箱地址、手机号码被窃取，目前该漏洞已修复。不过推特当时确认有不良行为者在问题得到解决之前利用了该漏洞后，及时通知了受影响的用户和相关部门。

此前1月5日消息，安全公司称，2亿多个推特账户数据已被发布在某黑客论坛并可被免费下载，这与2022年12月报道的影响超过4亿个账户的数据泄露事件相同，系删除了重复项而产生。[2023/1/12 11:08:11]

虽然这样的局面让人有些担忧，但我们并不认为这是对系统的「攻击」，除非矿工或验证者致力于通过重构将有效的但不符合OFAC的区块从区块链中移除。目前，Marathon还没有几乎足够的哈希值来进行这样的审查攻击，所以我们还不用太担心审查的问题。

恶劣局面

目前来看，许多项目正在将Ethereum的情况变得更加恶劣，于是人们开始迫不及待地寻求解决的办法：

1.与以往只针对个人进行制裁不同的是，美国权威首次将智能合约地址列入了OFAC制裁名单。加上之前TornadoCash的开发者AlexeyPertsev在荷兰被捕的消息，人们不禁感觉权威正不断加大干预的力度。

2.许多开发DeFi应用的团队迅速响应了这些制裁，据一些人称他们甚至有「过度响应」的倾向。

3.随着合并的完成，Ethereum将在一个月后用验证者取代所有矿工，但这些验证者的人员构成及他们对OFAC合规的立场并不为人所知。

4.权益证明机制有一项固有的缺陷，即Coinbase、Kraken和Binance等受监管的托管实体在该机制中扮演着太多重要的角色。

5.Ethereum在设计时会着重保障权益证明的安全性，因此我们将很难在短时间内解除大量ETH的质押。对于Coinbase这样的质押大户来说，从一组验证者中退出质押至少也需要1到2个月的时间。

6.有人担心，在权益证明中「将其他参与者提出的签名放入不符合OFAC的区块」比在工作证明中「对链尖进行哈希处理」。无论是否符合逻辑，与在工作证明中需要在最新的链尖上挖矿的矿工相比，受监管的实体可能更不愿意在权益证明的证明过程中在不符合OFAC标准的区块上签名。

必须强调的是，第6点仅仅只是猜测。到目前为止，监管机构还没有发出任何信号，表明OFAC的合规性应涉及改变验证者的行为，以至于可以操纵区块链中的区块顺序。

不过，这其中依然存在着不确定性，而且人们对于过度扩张的担忧也并不是毫无根据。如果Ethereum陷入如此局面只是因为在合并过程中受到了OFAC法规的钳制，并且该网络在混乱状态下经历了1至2个月的实际监管，那么这必将成为Ethereum网络历史上的一大污点，同时也是向权益证明过度的一个糟糕开局。

美联储戴利：加密行业问题不会影响美联储的数字美元工作:金色财经报道，美联储戴利表示，加密行业问题不会影响美联储的数字美元工作。在央行数字美元方面，美联储将在创新与保护之间找到平衡。[2022/11/22 7:54:27]

此外，如果审查停止仅仅是因为Coinbase「选择」退出他们的质押以尊重Ethereum社区的价值观，那么似乎Ethereum的抗审查性并不可信，因为它还是听命于受监管的企业实体，而这并不能称为抗审查性。

我们的秘密武器——权益证明

当AndreasAntonopoulos被问到，如果一个国家级的参与者控制了51%的哈希率并利用它来摧毁Bitcoin，我们该怎么做?这是我听过的对观众提问最佳的回答之一。

取消工作证明机制，并让整个BitcoinASIC行业从头开始，为所有人服务的这种威胁听起来很极端，甚至很牵强，但它也可以被表述为一种合乎逻辑的计划，这对任何试图攻击Bitcoin的人来说都是一种强有力的威慑。这是一种相互保证毁灭机制，在攻击者和防御者之间形成了纳什均衡。

在我个人看来，这是区块链搭建安全性和抗审查性的先决条件。

针对权益证明Vitalik发布了一个视频，其主要内容是：

只要我对Ethereum感兴趣，那么即使与PoW相比，防守方的这种不对称优势也一直是我认为权益证明值得深入探讨的关键动机之一。此外，如果第二大Crypto愿意使用权益证明，这肯定也是一件好事。

Vitalik对PoS优势的描述在我看来当然是正确的，但他忽略了两件重要的事情。权益证明还需要放在整个Ethereum的大环境中加以探讨，不能将其单独分开：

1.Ethereum中的DeFi比非DeFi链有更多的外部依赖性。在法律意义上，它们很难与不符合OFAC的Ethereum分叉一同出现，即便社区想要这么做。这说明，Ethereum的UASF分叉「无法运作」。

2.委托代理问题：当这种情况下的「攻击者」是像Coinbase这样的实体时，那被烧毁的钱就不是Coinbase自己的了，而是机构客户和散户通过Coinbase的托管质押服务所质押的数十亿美元。因此，Ethereum的UASF分叉还是「不公平的」。

解决Crypto的道德难题

接下来我们将对上述道德困境展开讨论，并提出反对观点。

Ethereum的UASF分叉「并不公平」

如果采取这种行动，那么EthereumUASF最终很可能会伤害到一批在Coinbase进行质押的客户。在我看来，这实际上没有任何不公平或不寻常之处，甚至与PoW没有任何区别：

NFT流行收藏家：加密货币的大部分启动资金来自美国:金色财经报道，拥有超36万粉丝的NFT流行收藏家punk6529发推称，美国允许你向认可的投资者出售未注册的证券，实际上没有任何限制。因此，大多数初创企业，对建立自己的业务感到兴奋，而不是浏览美国证券交易委员会的一堆法规，将走快速通道，去找认可的投资者。谁是典型的投资于初创企业的认可投资者？1.天使投资。2.家族办公室。3.VC。风险投资公司通常能以更高的估值进行更大的投资。你有什么选择？在大多数情况下，所有这些对初创企业来说都比较困难。

在加密货币公司的启动资金方面，目前，加密货币的大部分启动资金来自美国。那么谁是加密初创公司的重要资助者。一个不详尽的清单：a16z、USV、Pantera、DCG、Paradigm、Polychain 等等。[2022/5/29 3:48:05]

1.合并后，Ethereum的供应膨胀率预计为0%甚至更低。未被质押的ETH的稀释程度将低于Bitcoin，而你也不用为是否质押而感到「压力」。那些通过质押服务参与质押的人并不无辜，他们把手中宝贵的资源交给了潜在的攻击者以获取收益。所有质押者，包括个人质押者以及联合质押者，都有责任了解质押所涉及的风险。

2.大部分人都知道，如果Coinbase利用他们的质押进行二次消费，那么按照协议规定它一定会受到惩罚。可以肯定的是，无论Coinbase是因为过失还是有意为之，它及其客户都将受到惩罚。即便它们参与的攻击是审查，情况也不应该有什么不同。任何参与蓄意审查的主体都应该受到惩罚，而这一过程应该自动完成，只是现在囿于实际性以及技术性的原因还需要链外协调的辅助。在我看来，审查这种行为不足以改变道德上的评判标准。

3.工作证明中也存在委托代理问题。由于众所周知挖矿池很容易重新配置，所以我们可以暂时忽略它们，Blockstream的托管挖掘为矿工创造了类似的情境。这也是一种更「方便」的采矿形式，成本更低，但如果Blockstream被迫代表权威或其他攻击者做出任何令人不快的事情，也同样将导致委托代理问题，并带来可怕的后果。Blockstream也不是唯一提供这些服务的公司，它们正呈现蔓延趋势。整个过程并不透明，你甚至可能不知道它正在发生。

4.如果系统使用工作证明，而矿工参与了这种审查，那么防御机制将放弃工作证明。这种行为对所有人来说都不是一件好事，人们的哈希设备将在一夜之间变得毫无用处。如果这是Bitcoin，那对于无辜的人来说将是数十亿美元的损失。Coinbas的质押者在这场阴谋中至少扮演了一种角色，即他们贪婪地资助了一个不太可能维护网络的参与者。

如果这些论点不足以让你换个角度思考这个问题，那你可以考虑一下下面的这个观点。工作证明和权益证明都是抵御权威管控的不同机制，而权益证明的有趣之处在于，它至少给了权威解决这个问题的理由ーー他们不能拿「环境」牌来对付它。这一点，再加上我们刚刚所阐释的不对称优势，使得「权益证明」与「工作证明」具有不同的「防御特性」。我们将利用这两种机制来对抗权威，而不是仅仅押注于其中一种。

Ethereum的UASF分叉「无法运作」

毫无疑问，由于UASF对DeFi的依赖性(预言机、多重签名侧链，L2序列器，Stablecoin)，UASF在Ethereum中更难实现，尽管这与PoS无关，但仍然需要解决。

不过，我不认为UASF会因为这些依赖性而失败。虽然现在很多验证者都在审查基础层，但这并不意味着每一个预言机或Stablecoin的发行者都需要放弃一切而去接受OFAC链。是的，也许USDC会支持OFAC，但USDT也会如此吗？我还没有看到美国权威真正能强迫Tether在任何事情上出手。

在上述任何一种情况下，OFAC链启动之前都需要有一个协调的延迟。在此期间，你有时间解除任何涉及USDC和任何其他已标明支持OFAC链的Stablecoin的DeFi头寸，并赎回所有USDC。你也可以在分叉之后从不支持你的区块链的预言机系统中撤出。

虽然这必然会引起混乱，尤其是对于那些出于某种原因没有时间去调整自己头寸的人，但事态的最终发展一定不会像你想象的那般戏剧化。

最终，这样的链分裂将由市场来解决。我并不是说Bitcoin的UASF具有可比性，但在之前，当Bitcoin的Segwit2x分叉rebelBitcoinUASF分叉在Bitfinex的期货市场上进行定价时，后者保留了85%的价值，而前者只获得了15%。在我看来，这最终导致了Segwit2x的失败，甚至在分叉时刻出现之前，它就已经发生在期货市场上了。

87%的人都选择支持EthereumUASF，而不是OFAC分叉

谁会帮助开发OFAC分叉呢？这个人不会是Vitalik

最后的论证

我最后一个观点是，OFAC链实际上更有可能无法运作。

首先，考虑到OFAC链上的所有验证者在某种程度上都容易受到DDoS攻击。如果你提交了一份冗长、复杂的交易，并在交易结束时对一个被制裁的地址进行了意外调用，那么该交易将需要遭到拒绝，而且验证者将不能对其收取任何Gas费。这就使得任何用户都可以滥用验证者的计算资源。

为了解决这个问题，验证者可以通过设置过滤器来提供保护，并提高攻击者发送垃圾邮件的成本，但最简洁的解决办法可能还是更改代码，以便他们对所有无效且受到制裁的交易收取费用。

这样的改变不仅需要硬分叉的参与，同时也需要完成大量的工作。但对于OFAC验证者来说，将他们的审查分叉协调为硬分叉都会是不错的选择，因为在这条链和中立链之间需要重新搭建保护措施。OFAC的验证者可能想集中力量发起审查攻击，否则如果个别验证者开始主动审查，其他验证者则有可能因为不活跃而受到惩罚。

同样，谁会帮助维护这个OFAC客户端呢？我强烈建议你听听上周AllCoredevelopers的电话会议，Geth的开发者MariusVanDerWijden在会议上发表了了如下观点:

如果我们允许对网络上的用户交易进行审查，那么我们基本上就失败了。如果我们开始允许用户在Ethereum上被审查，那么整件事情就会失去意义，我也将离开这个生态系统，转而去一些可以提供这种保证的其他事情——我想很多人都与我有同样的想法。我认为抵制审查是Ethereum和整个区块链领域的最高目标，所以如果我们在这一点上妥协，在我看来就没有什么可做的事情了。

我怀疑他们甚至无法让一个客户端成功落地。也许会有一名特别优秀的Geth开发人员会留在OFAC团队中，并在其中留下一些「意外」的错误?

另外，谁会想去参加OFAC的会议？你愿意吗？

我们不用经过太多思考就知道OFAC链基本上是死路一条。不然的话，你认为OFAC链应该如何运作？所有的验证者都应该同意审查一个地址列表吗？这份列表是否可以包括所有国家的全部制裁名单？如果每个人都想制裁对方，你将如何达成共识?

如果你愿意的话，你可以做一个美国OFAC链和一个中国CCP链。但所有这些零散的链将不得不与Ethereum竞争，而后者往往有着精彩的会议与强大的开发者。

顺便说一下，如果你在搭建US-OFAC链，又为何要费心去部署去中心化呢？你大可以运行一个无需质押的美国权威证明网络。当你想控制交易的进出，并试图让网络验证者去中心化，只会导致更多的问题。但话说回来，与通用ETH相比，这个系统中的货币又有多少价值，我想其结果并不会有多么理想。

结论

要想让Ethereum走上正轨，我们可能只有一次机会，而这个机会并不是OFAC链。如果你支持UASF分叉(这是唯一可行的选择)，那么你将有可能帮助阻止Coinbase这样的行为者进行质押，如果他们认为自己必须参与基础层审查的话。

我们大可不用冒着损失客户所有资产的风险进行UASF分叉。如果你是一个大型质押者，以最快的速度(1-2个月)退出才是更为明智的做法。

Brian的此番回应是在削减Coinbase基金的投票结束一天后做出的，大多数人在投票中表示支持，包括Vitalik、Bankless主持人Ryan&David、AnthonySassano、LarryCermak和PolychainOlaf等人都投出了支持票。

我们可以摆脱这些威胁到我们平台中立性的实体，也完全有机会为Ethereum搭建更好的未来。具体做法包括为UASF就绪的共识客户端准备代码，以及作为一个社区做好充分的准备。你可以和同样支持Ethereum的同伴讨论这个问题，从而确定自己的立场。

大家不妨思考一下，你是支持中立性还是OFAC？是支持AlexeyPertsev还是那些将他送入监狱的人？

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