前Spartan Group合伙人揭露FTX真相：无法接受《纽约时报》的歪曲报道

原文标题：《前SpartanGroup合伙人怒撰长文：关于FTX的一切真相》

原文作者：JasonChoi

原文编译：Moni

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF「洗地文」，前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切，他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道，他在?FTX??诞生之前就认识SBF，见证了FTX的兴衰，因此希望向众人讲述，究竟发生了什么。

翻译整理：

对于Alameda和FTX的故事，简单来说，可以总结为一句话：SBF性很强。实际上，他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金，金融工程，以及最终彻头彻尾的欺诈。

前SEC律师：Ripple裁决可能会给SEC的其他未决诉讼带来问题:金色财经报道，SEC执法部门前助理诉讼律师Christian Schultz表示，最近Ripple案的判决可能会给SEC在其他未决诉讼中带来问题，特别是那些主要关注二级市场活动的诉讼。

Schultz认为，本月发布的简易判决并非完整判决，审判中仍有许多问题需要解决，包括Ripple因首次机构销售XRP必须面临哪些处罚（如果有的话），??从理论上讲，Ripple可能会被责令支付机构销售中的非法所得，这意味着该公司将不得不上交从销售中获得的任何利润，以及预判利息，Ripple还可能需要支付民事罚款。[2023/7/21 11:08:25]

2018年11月至2019年1月，当时规模还很小的对冲基金?AlamedaResearch??开始向投资者募资，承诺「无风险的高回报」。据推测，他们拥有500万美元的股本，但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。

2019年7月是FTX计划推出的时间，他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资，几家基金参投。，在一份投资者备忘录中，「Alameda&FTX」被标注为有风险，因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我，之所以推出FTX，是因为当时Alameda很难融资，所以说，FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个「副产品」。

OKX：目前SUI撤单问题已全部恢复，提币已开放:5月4日消息，欧易OKX发推文称，目前SUI撤单问题已经全部恢复，提币已开放。所有受影响的用户均可正常操作，关于受损用户的数据核对也基本完成，稍后将会公布详细的补偿方案。[2023/5/4 14:42:09]

早期，Alameda有一个FTX专属API密钥，可以比其他用户更快访问交易，这几乎是一个「公开的秘密」。2019年9月左右，据称Alameda试图攻击Binance期货平台，但遭到重挫，这也许是Binance和FTX不和的开始。

随着FTX的持续增长，他们对资本的胃口越来越大，在「DeFi?热潮」期间，他们在?Solana??链上创建了去中心化交易平台?Serum?。之后，FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目，比如FIDA、MAPS、Oxygen??Protocol等，这些项目都在短时间内推出了Token。

数据：当前Solana生态总市值为178.27亿美元，近24小时下跌0.6%:金色财经消息，据CoinGecko最新数据显示，当前Solana生态总市值为178.27亿美元（截至发稿时为17,827,771,800美元，近24小时下跌0.6%），24小时交易额为1,396,861,653美元。[2022/7/3 1:48:06]

据消息人士称，运营Serum的其实都是FTX员工，一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目，但实际上都是内部孵化/运营的。

FTX为什么要这样做？实际上，那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化，Alameda放弃了Delta中性策略，因为它们的优势被侵蚀，不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等Token资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用，流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。

举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的「完全稀释估值」资助一个半孵化项目。

Ripple首席执行官回击前SEC主席:金色财经报道，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse对前证券交易委员会主席Jay Clayton发表的一篇专栏文章提出了批评，将其文章描述为“惊人的讽刺”。Garlinghouse指责Clayton在任期间扼杀了加密行业，但现在他却呼吁政府促进该技术的采用。据悉，Clayton因其支持加密货币的专栏而引起了XRP社区的不满。这位前SEC主席在成为两家专注于加密货币的公司的顾问后，采取了对加密货币友好的立场。[2021/12/25 8:02:46]

FTX随后在其交易平台上架该Token，但仅将总Token的1%投放市场，Alameda可以用几百万美元来支撑价格，以创造一个「假的」完全稀释的估值，比如10亿美元。突然之间，200万美元在*纸上*变成了2亿美元。

通过这样做，Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉，然后就可以借贷来为他们的「定向注」提供资金。其实，当时已经有人发现了这个问题，但却受到欺凌和威胁，SBF本人也对此保持沉默。

前SEC官员：Telegram需配合SEC或赢得上诉以使TON重回正轨:金色财经报道，Munger, Tolles＆Olson LLP合伙人、前美国SEC高级官员John Berry在接受采访时表示，美国联邦证券法的适用范围比许多人认为的更加广泛。他概述了Telegram如何应对SEC以使TON重回正轨的几种可能情况。他表示，一是纠正其过去没有遵守SEC的注册规则就筹集资金的事实，如果要通过出售Gram筹集更多资金，则向SEC登记出售Gram，两者都需要配合SEC。另一个选择是继续就其违反注册规则的法院判决进行上诉。如果赢得上诉，那么其可以继续筹集资金而不需要将Gram进行注册，但这一选择必然需要较长的时间。[2020/5/16]

总而言之，正如流出的FTX资产负债表所示，Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值，但即便如此，相比于FTT还是相形见绌。

Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的Token，这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因：Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资，随着今年市场下跌，这些押金被追缴，导致FTX用户资金被盗。

这意味着，FTX的流动储备金额可能低于用户存款，当然，如果时间足够，这个漏洞很或许是可控的，但CZ披露了这一事实，继而引发FTX挤兑。

由于这一切都在幕后酝酿，SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中，SBF不得不加大宣传推广力度，所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。

时间来到2022年1月，几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元，吸引了红杉资本?、淡马锡、Paradigm??参投。在此背景下，SBF也在尝试推动政策转型，别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授，而且和美国民主党有着密切的联系。

2022年10月，FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》，如果该草案通过，那么FTX将受益颇丰。

一个月后，FTX竞标Voyage，他们为什么要这么做，其实很可能为了救助大量持有FTT的人，以防止他们抛售FTT。

当时的SBF还非常咄咄逼人，甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿，而赵长鹏却不行，但他之后删除了相关推文。

很快，Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章，指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。

2022年11月6日，赵长鹏宣布清算币安?持有的全部FTT资产，当时价值高达5.84亿美元。可笑的是，当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT，此举弄巧成拙，引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日，根据?Nansen??数据显示，价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。

不久之后，SBF公开声称FTX不投资客户资产，而且有足够的资金来兑付所有提款，但他随后删除了这一推文。可是，虽然提款被冻结，但Alameda仍然能够从交易平台抽走资金。当被问到为什么时，Caroline狡辩说是FTXUS，再次弄巧成拙，反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。

2022年11月8日，FTX冻结提款。11月9日，FTX宣布可能被Binance收购。11月10日，Binance宣布放弃收购。

不久之后，FTX似乎恢复了提款，但有人猜测内部人士正在套现，并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日，孙宇晨宣布推出一项合作安排，允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。

到目前为止，FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。

宣布破产后，取款终于暂停了，然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。

2022年?11月14日，在短暂的沉默之后，SBF开始发布「字母推文」来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人，但目前尚未得到证实，且不太可能。

根据来自FTX的内部消息人士透露，只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况，这些人分别是：SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh，而普通员工几乎完全不知情。

还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的「兴奋剂成瘾」、「办公室狂欢」——但与那些试图了解真相的人无关，但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

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