FTX的财务烂账：33亿美金流入SBF空壳公司

FTX的新CEO惊呼活久见，职业生涯从没见过如此混乱的财务信息，目前公司持币公允价值65.9万美元！AlamedaResearch向SBF本人及其空壳公司PaperBirdInc.支付了总计33亿美元，SBF从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，债务人无法准备一份完整的员工名单。

FTX的新CEO：“我从没见过如此混乱的财务”

根据最近的破产申请，目前接替SBF的FTX首席执行官约翰·雷(JohnRay)上周开始履新，处理这个烂摊子。Ray是一名在破产重组业务领域拥有40年经验的资深人士，其履历包括在2001年监督安然公司的解散。他在了解FTX的财务以后表示，从未见过“公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

数据：比特币交易所提款额达5.8万枚超过存款额，系FTX崩盘后首次:金色财经报道，根据截至6月16日Glassnode数据显示，当前比特币交易所提款额达到约58,000 BTC，而存款额为49,000 BTC，这是过去六个月中第二次出现此情况，第一次发生在2022年FTX崩盘期间，当时大量投资者将持有的BTC从交易所转出，分析认为本次情况或与美国证券交易委员会对币安和Coinbase提起诉讼有关。[2023/6/17 21:44:06]

Ray在当地时间周四提交的破产申请揭示了SBF作为经营者的失败。在这份长达30页的文件中，Ray揭露了FTX的大量不良记录保存、欺诈和舞弊行为。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

向自己的皮包公司支付33亿美元，向兄弟支付6亿美元

律师：Taylor Swift出于“未注册证券”担忧，最终未与FTX签署1亿美元赞助协议:4月19日消息，著名歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）此前退出了FTX 1亿美元的代言赞助协议。起诉其他名人推广FTX的律师称，她是唯一一个询问未注册证券相关事宜的人士。

据悉，一份最新提交的法庭动议显示，涉及推广FTX的集体诉讼的相关名人要求法院驳回此案，这些名人包括喜剧演员兼导演拉里·大卫（Larry David）、NFL球星汤姆·布雷迪（Tom Brady）、吉赛尔·邦辰（Gisele Bundchen）、NBA球星斯蒂芬·库里（Stephen Curry）、乌多尼斯·哈斯勒姆（Udonis Haslem）、特雷弗·劳伦斯（Trevor Lawrence）、凯文·奥利里（Kevin O’Leary）、棒球明星大谷翔平（Shohei Ohtani）、大卫·奥尔蒂斯（David Ortiz）、网球明星大坂直美（Naomi Osaka）以及NBA金州勇士队。[2023/4/19 14:13:57]

据Ray的文件显示，FTX的旗下公司AlamedaResearch向SBF本人及其空壳公司PaperBirdInc.支付了总计33亿美元，向FTX工程总监Singh支付了5.43亿美元，向FTX联合创始人RyanSalame支付了5500万美元。

律师事务所Sullivan&Cromwell在FTX破产后19日内收费750万美元:2月8日消息，一份周二的法庭文件显示，FTX向Sullivan&Cromwell律师事务所在11月为FTX破产案的工作支付了750万美元，期间仅19天，涵盖了11月12日至11月30日的费用和支出。该文件称，32名合伙人、85名合伙人和34名非法律人员共工作了6,500多个小时。每小时费率高达2,165美元。该公司表示，对高级员工的收费已经有了折扣，该公司只要求支付950万美元总额的80%。[2023/2/8 11:54:53]

该文件表示，FTX未能为持有的数字资产保留适当的账户记录和安全程序，最终导致上周被黑客盗取3.72亿美元的惨剧。

目前公司持币公允价值65.9万美元

加密KOL：DebtDAO发行的FTX债券代币FUD可能违反证券法:2月6日消息，推特上的金融律师@wassielawyer表示，DebtDAO发行的FTX债券代币FUD违反了证券法。他称该代币为“可能根本不存在的证券化垃圾债务”。此外，wassielawyer表示并非所有的债务索赔都是平等和可替代的。

据悉，DebtDAO由孙宇晨支持，旨在这让FTX债权人可以更好地控制他们的资产。DebtDAO在Tron网络上发行了2000万枚FUD代币，每个代币价值1美元。FTX确认债务金额后，将增发空投代币。DebtDAO将在空投后为FUD持有者进行1:1的债务回购。（Cryptoslate）[2023/2/6 11:49:43]

Ray在评估FTX的时候，认为该公司持有的加密货币资产的“公允价值”仅为659,000美元。

美国法院新增SBF保释条件：禁止获取或转移与FTX、Alameda相关的资金:金色财经报道，美国法院周二批准对SBF的保释协议进行修改，禁止他获取或转移与FTX或Alameda Research相关的资金，作为保释的新条件。修改的直接原因是，SBF被保释几天后，Alameda关联钱包中价值约170万美元的Token在公开市场上售出。

尽管SBF否认与Alameda相关钱包资金动向的关联，并称个人已无权访问。不过，美国助理检察官Danielle Sassoon表示，不知道SBF是否与最近的Alameda的转账有关，但他曾接触过这些钱包，他的说法不可信。[2023/1/4 9:51:09]

而FTX集团的公司资金经常被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品。比如在巴哈马，SBF的好兄弟RyanSalame就是以个人名义购房买马的，没有任何法律文书。Salame于2019年加入Alameda，之后帮助SBF成立了FTX母公司FTXTradingLtd。2021年9月，Salame成为FTXDigitalMarkets的联合首席执行官，该公司自称是FTXTradingLtd的巴哈马子公司。

而RyanSalame已经因为加密大亨的身份，买下了无数个餐厅和不动产。包括：FireflyGastropub&CateringCo.，体育酒吧TheOldeHeritageTavern，休闲小酒馆Campfire，TheLunchPail，LenoxCatering，27HousatonicSt.大楼的咖啡厅ShotsCafe以及几间楼上公寓，HavenCafe&Bakery等。

而其负责的FTXDigitalMarkets周二申请了第15章破产保护。Ray表示FTXDigitalMarkets的资产负债表至少有1亿4933万6000美元。包括：

现金和现金等价物：82,564,000美元。

限制性现金：10,000,000美元。

美元计价的稳定币：63,000美元。

相关应收款：45,944,000美元。

预付费用和其他流动资产：4,922,000美元。

财产和设备净值：5,565,000美元。

其他非流动资产：278,000美元。?

FTX的员工是谁到现在都不清楚

30页的文件中，不仅对SBF办公方式的质疑，因为他从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，都是阅后即焚，并鼓励员工们也这样。“FTX集团的人力资源方法结合了各个实体和外部承包商的员工，记录和责任线不明确，债务人无法准备一份完整的名单，列出截至申请日为FTX集团工作的人员，或他们的雇佣条款。迄今为止，多次尝试找到某些假定的雇员以确认他们的身份，但均未成功。”

Ray在文件中表示，他的团队寻求控制公司的财务，保护和追回其资产，协助对不当行为的任何调查以及利益相关者的“最大”价值。

FTX暴雷后这些世界巨星们被告上法庭，被索赔110亿美元

当地时间16日，美国媒体路透社报道，美国俄克拉荷马州的投资者已经向美国迈阿密佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，起诉了FTX创始人SamBankman-Fried、FTX联合创始人兼首席技术官GaryWang、工程总监NishadSingh，以及为FTX代言过的一众明星。

这些明星有一些大家应该耳熟能详，包括NFL球员汤姆布拉迪、前NBA球员沙奎尔奥尼尔、投资人和电视主持人凯文·奥利、喜剧演员拉里大卫、美国职业棒球大联盟(MLB)球员大谷翔平、网球明星大坂直美、NBA团队金州勇士队等。

原告表示，SBF和一众集团被告性地推广FTX的收益，尤其是对那些“缺乏经验的投资者”进行性广告，牟取暴利。原告埃德温·加里森表示，FTX违反联邦以及佛罗里达州法律，利用名人出售未注册证券，并引诱用户使用APP进行投资欺诈，致使用户蒙受110亿美元损失，需要被告赔偿。

公开消息显示，美国职业棒球大联盟(MLB)球员、日本籍大谷翔平于去年11月与FTX签订长期代言协议，而炙手可热的大阪直美，则是今年3月签订了长期合作协议。两位日籍选手都获得了FTX的股份并接受了加密资产报酬。大坂直美还协助创造了FTX品牌内容，并在比赛期间佩戴了“FTX”徽章。

FTX最近还撤销了其对NBA迈阿密热火队主场FTXArena的冠名权。FTX在签订合同时支付了1400万美元冠名费，但随着破产旋涡，FTX将必须在未来60天内支付1650万美元，相当于三年的冠名费用。

原文：《FTX财务混乱疑云重重：33亿美金流入SBF空壳公司，雇佣员工至今成谜》

作者：毛利五郎

来源：panews

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