FTX不是第一个也不会是最后一个 加密史上6大暴雷事件盘点

11月12日，AutismCapital发推表示，FTX内部人士很有可能正在试图携款潜逃，被转移的金额约为3.8亿美元，看起来好像是黑客攻击，但也有可能是内部人士。

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而昨天该地址将持有的全部超4845万枚DAI分多次兑换为约3.75万枚ETH，截至目前，该地址持有217235枚ETH，价值约2.76亿美元。

FTX的戏剧性崩溃

谁都没想到在「312」、「519」之外，FTX的突然崩溃会导致加密行业又多了一个「119」纪念日。

而此次FTX事件也被视作加密世界的雷曼危机，如今回头来看，这场雪崩虽然让很多人猝不及防，却又一步步节点紧凑：

先是11月3日CoinDesk披露的一份财务文件指出了SBF的AlamedaResearch存在的资债情况，关键在于其截至6月30日共持有146亿美元资产，近半数与FTT及Solana有关；

CFTC指控显示：FTX 的系统帮助Alameda交易订单接受速度快于其他交易员:12月14日消息，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）向曼哈顿联邦法院提交的诉状中显示，FTX为兄弟公司Alameda秘密开设了技术特权，可以绕过交易所交易架构的某些部分并回避一些自动验证流程。Alameda 的交易订单接收速度比其他 API 用户快几毫秒，在高频交易领域，这是一个重要的时间优势。CFTC 称，如果其他客户“一次下了多个订单，这些检查将按顺序进行，以便确认每笔交易都是可行的”。“但这不适用于Alameda账户。”这样就避免执行交易前验证可用资金等自动化步骤。（彭博社）[2022/12/14 21:43:56]

随后FUD情绪不断发酵，而11月6日晚，赵长鹏宣布Binance将在未来几个月卖出账面上的所有FTT，则加速了垮塌的进程；

而起初虽然Alameda的资产负债表令人担忧，但Alameda和SBF本人与赵长鹏有来有回的表态，在一定程度上稳定了市场疑虑，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并没有预料到这件事的严重性与冲击。

直到11月9日凌晨，先是SBF发推称，「已就FTX.com与币安达成战略交易协议，团队正在努力处理积压提款」，随后赵长鹏转推确认，称签署了一个非约束性意向书，市场在经历短暂的乐观上攻之后回过味来，FTX危机的严重性开始显露。

FTX Behemoth将1亿枚XRP转移至Binance地址:金色财经报道，Whale Alert检测显示，在22小时前，FTX Behemoth将1亿枚XRP转移到了一个标记为“未知”的钱包中。根据转账时的 XRP/USD 汇率，该笔金额相当于51,958,683美元。据Behemoth以XRP为重点的跟踪器提供的数据显示，收件人钱包是Binance加密地址。[2022/10/12 10:31:46]

「119」事件对整个市场的冲击不仅仅在于资产与价格维度，更重要是对行业信心与监管预期的深远影响：一个全球前三大交易平台，一个风头正劲的头部企业，却私自挪用用户资产甚至导致数十亿美元的亏空，以致于一夕之间迅速垮塌。

整个FTX现形记发展到现在，再去复盘，很少有人能够想到这一切的开端会如此的戏剧化，更没有人想到一个320亿美元巨头的崩塌又会如此迅速，而它所引发的次生灾害可能才刚刚开始。

这也导致最近一段时间关于其他CEX的传闻此起彼伏，尤其是市场对其储备金情况的质疑，使得不少交易平台挤兑压力骤增，以至于倒闭交易平台们开始公开自身储备。

CEX们的「FTX时刻」

SBF：FTX 有责任介入并阻止加密危机蔓延:金色财经报道，FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）在接受NPR采访时谈到当前的加密崩盘，SBF称，我确实觉得我们有责任认真考虑介入，即使我们自己不知所措，也要阻止危机传染。即使我们不是造成它的人，或者没有参与其中。我认为这对生态系统来说是健康的，我想做些什么可以帮助它成长和繁荣。

2021 年 8 月，FTX 曾为 Liquid Group 提供了1.2 亿美元的贷款 ，以弥补 Liquid 数字钱包遭到入侵造成的损失。[2022/6/21 4:41:26]

而除了FTX，纵观加密行业和整个CEX发展史，会发现CEX的各种意外几乎难以断绝。

Mt.Gox：曾经的「世界上最大的比特币交易平台」

Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的「门头沟」，它当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上，因而可以想见在当年它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

不过虽然官宣损失了客户的75万个比特币和自己公司的10万个比特币，但整个过程却显得颇为扑朔迷离与吊诡，据媒体报道称，在「被偷窃」的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被「内部人」拿走了，而且这个内部人很可能就是CEO自己……

NFTX将推出NFT Swap功能以支持NFT资产转换:3月1日消息，NFT指数基金NFTX发布周报表示，目前新组建了一支开发团队，将负责开发NFT Swap功能以支持NFT资产转换。NFTX 表示，用户可以使用该功能将NFTX基金支持的NFT资产转换成另一种由NFTX基金支持的NFT资产，超额价值将以 DAI、ETH、NFTX等代币形式支付给用户。[2021/3/2 18:06:34]

门头沟出事的时候，当时那部分「被盗」比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过300亿美元。

去年10月份东京地方法院已正式批准比特币交易平台Mt.Gox针对债权人提出的清偿方案，99%债权人投票认可以「90%比特币持有数」为基础赔偿受害者。

而今年10月份，Mt.Gox修复计划索赔系统发布一项新功能，允许债权人选择还款方式，并在线上索赔申报系统上登记收款人信息，截止日期为2023年1月10日。

Bitfinex：发债自救，交易平台「债转股」第一人

2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元，正当市场怀疑与忧心第二个「门头沟」时，Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：

FTX现已上线Kyber Network（KNC）现货、季度及永续合约、杠杆代币:据官方公告，数字资产衍生品交易所FTX现已上线Kyber Network（KNC）现货、季度合约、永续合约及杠杆代币（包含-1倍对冲, ±3倍牛证熊证，±0.5倍震荡代币）。平台已推出BTC、ETH、EOS等70多个永续及季度合约产品，最高支持101倍杠杆，无合约交割手续费及提币费用。此外，FTX已于近期推出了比特币挖矿难度算力合约（Hashrate Futures)。详情查看原文链接。[2020/6/13]

其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元，既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃，频繁为Bitfinex发声、堪称「Bitfinex中国区代言人」的DFund创始人赵东，也就是在这个时候选择「债转股」，成为了Bitfinex的股东。

创始人离奇死亡的QuadrigaCX

当然还有最奇葩的最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇：

创始人Cotten意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管，由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出，甚至最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音。

图：Netflix纪录片《别信任何人：虚拟货币悬案》封面

所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜，也是必须考虑的课题。

DoKwon与3AC的倒塌

如今回过头来看，今年加密行业可谓是多灾多难，除了最近的FTX崩溃之外，还有对行业影响深远的DoKwon与3AC事件，均称得上是Mt.Gox以来加密行业发生的最具灾难性事件。

轰然倒塌的Terra帝国

复盘5月整个UST的脱锚危机以及整个Terra生态的死亡踩踏历程，会发现LUNA-UST双向铸造的算法稳定币自平衡机制可谓是罪魁祸首。

首先2022年5月8日，部分巨鲸陆续开始抛售UST，导致UST出现轻微抛锚，UST-3Crv池的流动性也开始倾斜。

5月9日，大量资金开始出逃Anchor，给UST锚定造成了巨大压力。对此，LunaFoundationGuard提出拯救措施，将把7.5亿美元比特币贷款给OTC交易公司以保护UST挂钩，并贷款7.5亿UST以积累比特币。

而压倒骆驼的最后一根稻草，则在于?DoKwon并没有采取有效的手段干预LUNA-UST的自平衡机制：

在UST脱锚低于1美元之后，UST先是徘徊在0.9-1美元之间，本身市场的认知和UST大户的信心还没有到崩坏的底部，虽然买入UST铸造LUNA进行套利的行为已经开始增长，但相比于绝大部分仍信任Terra生态的用户而言，这样的套利规模并没有对Terra的汇率挂钩产生太大冲击。

图：DoKwon本人

直到DoKwon持续神隐，并未及时提出有效措施来稳定市场预期，加之放任UST汇率长期处于贴水，市场信心终于在时间的消磨和不断加大的套利诱惑下崩坏，此后几日，原LUNA和UST彻底走向崩盘。

而在此之后，DoKwon的一系列历史旧料被陆续扒出，至今仍下落不明，9月份国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令，完成了从行业风云人物到加密通缉犯的身份转变。

ThreeArrowsCapital的突然暴雷

ThreeArrowsCapital则是在Terra崩盘引发的一连串危机中突然暴雷，作为一家由SuZhu和KyleDavies创立的加密对冲基金，成立于2012年的3AC近几年可谓是风生水起。

尤其是伴随着对GBTC、Avalanche、Terra的大举押注，还有SuZhu在社交平台上关于以太坊和新公链的高调论战，一度吸引了整个行业的眼球。

但在Terra帝国在5月份崩塌后，6月底加密货币经纪商VoyagerDigital突然宣布因3AC未能按时偿还15250枚比特币和3.5亿枚USDC贷款，已通过旗下运营子公司VoyagerDigitalLLC向其发出违约通知。

这件事彻底掀开了3AC事件的盖子，7月初3AC代表根据美国破产法第15章向纽约法院申请破产保护。

小结

太阳底下没有新鲜事，曾经的天才交易员、DeFi巨鲸一夕之间沦为行业恶棍，曾经大而不能倒的公链生态与算稳帝国一周之内迅速崩塌。

这些危机虽然引发了一定程度上行业的流动性陷阱，甚至还可能招致更严格更消极的监管应对，但暴露出来的风险未尝不是好事，至少会慢慢增强系统的鲁棒性。

加密世界没有神话，破除对巨头巨鲸的执念，祛魅机构，或许是期间隐藏的暗线。

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