跑路的NFT项目Frosties 是如何被“绳之以法”？

本文，我们将深入探讨传说中的NFT项目Frosties跑路过程，以及该项目的创始人在私吞超100万美元后是如何被抓获的。

FrostiesNFT跑路过程

Frosties是一个由8888幅作品组成的NFT系列，具有Doodles的轻松、有趣的风格。该系列于2022年1月9日上线，当时ETH价格超过3000美元，但新用户仍不断涌入该项目，希望在该项目上发财致富。

孙宇晨：BM跑路或是觉得做项目是一种负担:波场创始人孙宇晨凌晨发推称，有人笑问孙哥为什么不学BM跑路？这就得回到当初做项目初心，今天看BM做项目是为了赚钱改善生活，而孙哥做项目是为了改变世界，在世界区块链舞台传递华人声音，就像周总理真的是为了中华崛起而读书。BM可能觉得工作是一种负担，而孙哥觉得是一种享受，巴不得抓住这个机会。境界不同，没有好坏之别。[2021/1/13 16:02:08]

项目方对Frosties进行了大肆宣传，并承诺将其作为未来元宇宙游戏和质押机制的一部分。数万人关注了该项目的Twitter帐户并加入了他们的Discord，项目销售额约为110万美元。

随后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等别名的创始人关闭了该项目的Discord和Twitter账户，并将110万美元转移到一系列外部钱包。项目方最后在推特留下“对不起”给他们的社区用户，当时一些用户已经在Frosties上花费了数万美元。

BitKeep钱包：疑似跑路TRX项目企鹅Penguin私自挪用用户资产已追查到相关证据:据官方消息，基于TRX波场生态系统下的DEFI项目Penguin企鹅，9月29日晚私自转移大量用户质押LP代币约50万USDT在Justswap变现，随后部分资产转移币安。大量企鹅受害者表示已报警，同时，BitKeep钱包表示：“目前已锁定项目方IP、币安账户、移动设备、资金流向及关联地址在OKEx上的提币记录等信息。”[2020/9/30]

故事有个圆满的结局

这个故事有一个圆满的结局。

就在匿名二人组即将启动名为“Embers”的另一个可能带来150万美元收入的项目之前，当局追踪到了他们。

洛杉矶EthanNguyen和AndreLlacuna被美国司法部逮捕并被指控串谋实施欺诈和。

币安智能链项目Bantiample团队已砸盘跑路，套现3000 BNB:9月19号，币安智能链上的项目Bantiample团队已砸盘套现3000个BNB跑路，目前团队的主要开发者已经删除Telegram账号，项目代币BMAP单日跌幅超过90%。据项目方描述，BMAP是一种类似AMPL仿盘，用户每参与一次交易就会让总量缩减1%。但实际只是普通代币，并没有项目方所描述的功能，只是利用AMPL项目热点进行。（深链财经）[2020/9/19]

MichaelFasnello目前是AnChain.AI的加密货币合规官，他在此事件中发挥了关键作用，他利用自己法律、政策和合规专业知识和经验参与了调查工作。

Fasanello将该项目的社区钱包放到一个区块链分析软件中运行，该软件列出了项目创始人将社区资金挪动后的所有地址，包括使用零知识证明和PeelChains发送的几个地址。

币洗脑术：交易平台利用炒币者哄抬币价 积累足够多韭菜后跑路:《每日经济新闻》近日采访一位币平台的“炒币者”后，梳理“炒币”与“跑路”之间的逻辑发现：交易平台搭建自己的产币系统，产币数量、模式均由平台控制，利用炒币者将币的价格抬升并在自己的平台内进行交易，同时以炒币者拉拢的不同数量下线划分等级，等到积累了足够多的“韭菜”，就行跑路之实。在炒币者眼中，交易平台是不会跑路，即使存在跑路的可能性，也坚决不承认。美其名曰零投入血赚的交易平台，除了有组织特征之一的“会员等级”划分外，还有令人心动无比的收益，在币盛行的关口，其盈利模式不得不打上一个问号。而其所谓的“币”，也并没有在国外进行正规交易。[2018/6/21]

Fasnaello联系了IRSCI，IRSCI对案件很感兴趣，并利用Fasanello的初步研究采取了下一步行动。

在三个月后，EthanNguyen和AndreLlacuna被逮捕，两人现在面临最高20年的监禁。

如何在RugPull事件中保护自己？

RugPull被定义为NFT或游戏项目的创建者寻求投资，然后突然放弃项目并以欺诈手段保留项目投资者资金的情形。整个Frosties案的法律程序，都是未来NFT社区如何应对RugPull的宝贵案例。

Frosties案件表明，在项目方跑路之后并不代表大家损失了所有。

Fasanello说：“区块链链上金融活动，例如日期、时间、交易额和合约地址都很清楚。在区块链数据之外描绘出完整的画面是一种整体方法，涉及多方协同工作，为的是拼凑不同的信息线索。追踪Frosties创始人我们依据区块链分析软件、执法部门的调查技能、受害者和证人的配合，以及私人分析师和调查人员。”

我们可以采取谨慎的步骤来追查RugPull背后的罪犯，并为受的社区伸张正义：

1.评估损害：

与传统金融渠道不同，区块链是公开的。当发生RugPull时，可以追踪被盗资金，因为犯罪者使用机制将资金转移出社区钱包。这些公共信息使社区能够评估从社区偷走了多少钱、去了哪里以及偷窃的幕后黑手。

2.收集证据：

只有在能够更全面地描绘者个人细节时，公开的链上数据才有价值。重要的是收集和记录社区和受害者的经历，以提供经验数据无法提供的细节，包括与RugPull组织者的虚拟互动以及与社区钱包的交易历史。

3.聘请区块链调查员：

市场上已经有一些区块链调查和分析机构，以应对Web3发展初期的阴暗行为。这些私人调查可以与官方调查同时进行，甚至直接支持官方调查。

4.获得关注：

获得媒体报道是宣传正在进行的RugPull调查的最简单的方式。信息在现代世界传播迅速，让尽可能多的人看到您社区的故事对于吸引尽可能多的证人和受害者分享他们的故事至关重要。

小结

虽然在RugPull事件中有可能挽回损失，但许多者在没有被绳之以法的情况下就消失了。

Web3世界充满不确定，目前的法律保护并不完善。投资者必须对市场进行深入了解，来保护自己资金安全。

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