揭秘内蒙古120亿特大案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶？

文：徐赐豪

多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。

近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额高达120亿元。

事实上，这是国内今年以来第二起特大虚拟货币案。今年9月，湖南省衡阳县破获“9.15”特大案，涉案金额400亿元。

多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。

CoinShares：上周数字资产投资产品净流入920万美元:1月16日消息，据CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品净流入920万美元，交易量仍处于8.66亿美元的低位，两个数据都表明近期数字资产的上涨并非由投资产品带动。其中，比特币投资产品净流入1010万美元，以太坊投资产品净流入560万美元，结束了连续8周的净流出。做空比特币的投资产品净流出150万美元。多资产投资产品与XRP投资产品分别流出320万与330万美元，而区块链股票出现380万美元的资金净流入。[2023/1/16 11:14:47]

虚拟货币案件高发

12月11日，据通辽市局官方公众平台“平安通辽”消息，今年7月，内蒙古自治区厅向通辽市局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。

Binance将移除ANC、MIR、TORN以及YFII部分现货交易对:12月21日消息，据官方公告，Binance 将于 12 月 27 日 11 时移除 ANC/BNB、ANC/BTC、ANC/USDT、MIR/BTC、MIR/USDT、TORN/BTC、TORN/USDT 以及 YFII/BTC 现货交易对，用户仍可以在 Binance 上的其它交易对中交易上述币种。[2022/12/21 21:58:52]

经侦查发现，这是一个通过利用虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团的团伙。自2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

Web3板球游戏Cricinshots完成种子轮融资，Antler India领投:8月24日消息，Web3 板球游戏 Cricinshots 宣布完成种子轮融资，Antler India 领投，但具体金额暂未披露。Cricinshots 由游戏开发师 Harsh Savergaonkar 和设计师 Aditya Kasibhatla 于 2021 年创立，旨在为下一代游戏玩家和板球迷重新定义游戏体验，让用户可以永久拥有他们的游戏物品。（businessworld）[2022/8/24 12:46:12]

该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。目前，犯罪嫌疑人洪某某等63人已被依法采取刑事强制措施，共收缴违法所得约1.3亿元，案件正在进一步办理之中。

值得注意的是，近年来国内部门破获多起虚拟货币案件，案件数量呈现增长趋势。

KuCoin在ERTHA元宇宙推出沉浸式办公室:8月2日消息，加密交易平台Kucoin宣布与元宇宙ERTHA达成合作，在ERTHA NFT Land虚拟地块构建KuCoin Office。据悉，Ertha的世界是一个复杂的游戏空间，玩家可以在其中创建新的政府、经济体，并与其他玩家建立不稳定的联盟。（AMBCrypto）[2022/8/2 2:54:06]

2020年PlusToken网络案是目前涉案金额最大的虚拟货币案件。据Chainalysis追踪分析，大约80万ETH和4.5万BTC被转移到了PlusToken的地址进行，涉案金额超400亿元。

今年9月26日，湖南省衡阳县首次通报“9.15”特大犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易金额高达400亿元，成为目前第二大的虚拟货币案。

据部发布的信息，2021年全国机关破获虚拟货币案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

福建省漳州市局反中心主任陈捷忠接受《半月谈》采访时表示，一方面，虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；另一方面，虽然我国明确禁止虚拟货币发行融资和兑换活动，但由于其他国家和地区默许虚拟货币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为工具。

在科技部国家科技专家、方融科技高级工程师周迪看来，虚拟货币成为高发的主要原因有两方面。在技术方面，虚拟货币的去中心化让其不受外汇管制，逃避金融监管。分布式让其在全球任何网络节点活动，监管难度很大。虚拟货币由于双向匿名、点对点交易、便捷快速、全球流通、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特性，难以控制其资金流向，使其非常容易被犯罪分子所利用。虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难。

在商业方面，虚拟货币成功地利用了人们的投机心理，以“风口”“暴富”为诱饵，从而招募众多人员注册匿名地址，为其提供便利，兑换人民币付给上游犯罪集团金主。

作案手法越来越复杂、隐蔽

根据区块链数据分析公司Chainalysis发布的《2022加密货币犯罪报告》显示，在2017年到2021年，全球利用虚拟货币累计达到约330亿美元；2019年，利用加密货币的金额高达100亿美元，这个数字在2021年也达到了86亿美元。

根据区块链安全公司PeckShield发布的“2021年年度虚拟货币反报告”显示，2021年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达417亿美元，较2020年增长138％。

在成都链安创始人兼CEO杨霞看来，随着我国对各种传统手段的持续高压打击，犯罪分子越来越倾向于使用虚拟货币作为的资金流转渠道，并且虚拟货币的方式正针对不同的目的升级发展。

“目前主要发展趋势分为两种，一是针对上游犯罪提供代付和等服务的集中平台，这些平台的主要目标是为多个不同的上游犯罪团体提供有一定规模和比较稳定的渠道和服务，他们的手法主要是使用大量的资金和复杂严密的交易进行。其次则是为盗币、虚拟货币等提供一次性资金转移的各种‘通道’，这些通道的提供者更注重通道中各个节点的隐蔽和安全。”杨霞向元宇宙NEWS记者说道。

PeckShield派盾AML负责人吕品也向元宇宙NEWS记者表示，目前利用虚拟货币的路径更偏向于难追踪、更加复杂的DeFi路径。

“自2022年8月混币平台TornadoCash被纳入美国财政部海外资产控制办公室制裁名单后，根据我们所收集的数据来看，转入TornadoCash的‘黑钱’在数量上有所减少，但也出现了其他一些新的之前不太常用的虚拟货币路径。”吕品向记者说道。

他举例解释，利用跨链等工具将“黑钱”跨到BTC链上再转入ChipMixer等混币器；通过观察，发现一些黑客或者是帮助其的“组织”已经掌握或具有一定对DeFi协议的理解和认识，以及中心化机构常用的冻结制度，他们会将容易被冻结的USDT、USDC等稳定币转换为其他不容易被冻结的代币，或者将“黑钱”抵押到例如Curve这样的去中心化协议中。

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