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FTX事件进展:巴哈马寻求获取用户数据 美国调查SBF等人是否行为不当

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时间:1900/1/1 0:00:00

据CNBC报道,巴哈马律师在周五提交一份紧急动议,要求美国特拉华州破产法官强制?FTX?的美国领导层允许巴哈马当局在调查期间访问其国际客户信息数据库。

紧急动议声称,尽管“多次试图获取访问权限”,但FTX员工和律师阻止巴哈马监管机构获取其亚马逊AWS和GoogleCloudPortal数据库中的关键财务信息。

代表巴哈马证券委员会的律师们表示,如果该动议获得批准,将不会给美国的破产程序带来任何损害或造成困难。他们正在寻求访问存储在AWS服务器中的FTX国际客户数据,其中包括钱包地址、客户余额、充值和提现记录、交易和会计数据等个人信息。FTXInternational使用谷歌的技术平台进行数据分析。

彭博社:受FTX事件影响,币安11月份交易活动增长30%:12月6日消息,加密数据公司Kaiko指出,受FTX相关事件的推动,大型加密交易所11月份的交易量增长23%至7050亿美元。此轮增长主要是由币安推动的,其中币安11月份交易活动增长30%,当时FTX的流动性紧缩最终导致其破产,并对加密货币市场造成严重破坏。

Kaiko表示:“币安可能会受益,因为它在危机期间展示了强大的形象,在所有中心化交易所中拥有最好的流动性。FTX的衰落也会让Coinbase和Kraken等受美国监管的交易所受益。他们的交易量也在上升,而较小交易所的交易量有所下降,原因是用户和机构对离岸交易所持谨慎态度。”(彭博社)[2022/12/6 21:25:37]

动议文件中写道,“虽然联合临时清算人很乐意与美国债务人进行对话,但他们拒绝立即恢复访问权限,这使联合临时清算人无法根据巴哈马法律履行其职责,并使FTXDigital的资产面临消失的风险。”

支付巨头Visa已终止与FTX的信用卡协议:11月14日消息,全球最大的支付处理商Visa Inc(V.N)周日表示,已终止与破产加密货币交易所FTX的全球信用卡协议。

Visa公司发言人表示,“FTX的情况很不幸,我们正在密切关注事态发展,我们已经终止了与FTX的全球协议,他们的美国借记卡计划正在被相关发卡行终止。”

此前消息,FTX和Visa公司曾在10月初宣布扩大合作伙伴关系,包括计划在40个新国家/地区推出与FTX账户关联的Visa借记卡。(路透社)[2022/11/14 13:00:43]

今年11月,在遭遇流动性危机后,加密交易所FTX申请破产保护。FTX?创始人SamBankman-Fried将于下周出席美国众议院金融服务委员召开的听证会,计划阐明以下信息:FTXUS的偿付能力;为国际用户带来价值性回报的潜在措施;导致FTX崩溃的原因;个人的失败。在破产前,其净资产估计为160亿美元。

数据:Alameda向FTX交易所转入约8531万枚USDC:7月4日消息,链上数据显示,Alameda FTX Deposit钱包地址(0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD)于今日9:10至10:30向FTX交易所共转入约85307637枚USDC。[2022/7/4 1:49:15]

此外,据彭博社报道,消息人士透露,美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时,数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。

消息人士表示,美国司法部官员已开始对?FTX?如何处理客户的现金和资产进行全面调查,本周已经会见法院任命的监督员,讨论他们打算收集的材料,还在深入研究?FTX?是否通过将资金违法转移到?AlamedaResearch。

SBF?目前在巴哈马,尚未受到任何犯罪指控。他承认在FTX存在严重的管理失误,但坚决否认他曾故意滥用客户资金。

12月7日,纽约时报报道称,两名知情人士透露,美国曼哈顿的联邦检察官正在调查SBF此前是否操纵UST和LUNA市场,以使其实体受益。UST和LUNA代币在今年?5?月份崩盘,并在加密货币行业产生多米诺骨牌效应。知情人士称,调查还处于早期阶段,目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为,或者他们何时开始调查UST?和?LUNA相关交易。

本文来自?CNBC、彭博社,原文作者:RohanGoswami、DavidVoreacos?等人

Odaily星球日报译者|余顺遂

来源:星球日报

标签:FTXISASBFUNAENERGY Vault (NFTX)unisat怎么提币sbf币圈Luna Rush

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