Web3.0“杀猪”盘：围观价值超 4 亿美元的钱包屠宰场

如何用一句话让杀猪盘无语凝噎？

「养猪」是传统互联网中欺诈者放长线钓大鱼的常规操作。

在Web3.0领域，也有一个「pigbutchering」式局。

子首先会花费相当一段时间在社交媒体、短信之类的渠道和受害者建立信任或者直接冒充受害者的同事朋友。随后在日常交流的时候潜移默化的安利各种Web3.0投资项目，并吹嘘自己是币圈巴菲特，要求受害者和他一起「赚钱」。一步步增加受害者的信任并从受害者那里来足够多的资金时，他们就会人间消失，携款潜逃。

Thirdweb已任命Facebook前高管AtifKhan担任游戏副总裁:金色财经报道，Web3开发者平台Thirdweb已任命Facebook前高管Atif Khan担任游戏副总裁，以加速Web3游戏行业的发展。[2023/6/12 21:31:12]

杀猪盘欺诈者一般会提供虚假的网页或者app让受害者关注，这种网站和app往往会呈现出一片虚假的大好投资形式。

等待观望足够时间后，或者是开始信任欺诈者后，受害者往往会考虑投资。

但当受害者获取了一定收益后想把款提出时，欺诈者就会要求受害者支付手续费、税费之类的来拖延提款。运气好的受害者在这一步时就会退出，但也有部分受害者会一步步投入更多的资金，以至于到最后血本无归。

杀猪盘的兴起

根据联邦调查局的数据，杀猪盘在2021年造成的损失超过4.29亿美元。超过75%的受害者至少损失了一半的身家，大约三分之一的人因为杀猪盘背负债务。

HashKey启动Web3创业计划，提供最高1000美元信用额度:11月23日消息，HashKey Capital发布推文称，正在与RealBlockPI一起启动Web3创业计划，将为初创公司提供高达1000 美元的信用额度，供Web3构建者使用其RPC服务。[2022/11/23 8:01:52]

全球反组织报告称，67%的杀猪盘受害者是25至40岁的女性，平均损失了12.2万美元。在澳大利亚和中国进行的类似研究也反映了这种数据倾向，报告的受害者中约有69%是女性。

而受害者中的32%具备研究生学历，这个数字令人出乎意料——毕竟美国人口中具备研究生学位的人数比例也仅仅是13.1%。

全球反组织还发现，杀猪盘的受害者往往手持大量流动资产，却对金融相关业务并不熟悉。

4月中旬至今风投对Web3游戏和元宇宙行业的投资额近30亿美元:5月19日消息，自4月中旬以来，风险基金和游戏行业巨头向Web3游戏和元宇宙项目投入了近30亿美元，其中规模较大的投融资交易包括风险投资公司White Star Capital旗下DeFi和游戏基金募集了1.2亿美元、Framework Ventures为区块链游戏项目分配了2亿美元，《堡垒之夜》开发商EpicGames从索尼和乐高筹集20亿美元，以创建元宇宙。（Cointelegraph）[2022/5/19 3:27:07]

如何发现和避免成为杀猪盘受害者

联邦调查局发布了四个准则，以避免成为杀猪盘及类似局的受害者。

①对投资进行调研

不要轻信他人安利的「优质股」，对类似的这种说法均应进行全面的投资调研。欺诈者最擅长步步为营，建立信任之后才进入正题，因此当陌生人或者久不联系的朋友突然试图拉你做投资的时候，就要小心了。

Web 3基础设施提供商Aligned完成3400万美元融资:2月25日消息，Web 3基础设施提供商Aligned完成3400万美元融资，估值未公开。参投方包括加密货币做市商和Aligned生态系统合作伙伴GSR、Altium Capital Management、Calvary Fund以及一些私人投资者，其中包括电影制片人和体育经纪人Happy Walters。此轮融资资金主要用于扩大Aligned的高性能计算业务。

据悉，Aligned由前ConsenSys首席战略官Sam Cassatt创立。Aligned总部位于波多黎各，其产品套件包括为以太坊兼容的区块链（包括第二层网络）提供挖矿、质押和流动性供应的解决方案。该公司表示，它正在与Neptune DAO等客户合作，为新兴的DeFi项目提供流动性，以便将流动性部署到其平台上。（CoinDesk）[2022/2/25 10:14:40]

②仔细检查域名

仿造金融机构网站是局的基本操作了。当你选择投资时，应尽可能仔细并时常检查域名，尤其是We3.0交易所的域名，以避免正经网站突然变成欺诈网站。

③不要下载可疑的软件或应用程序

下载任何软件或App之前，都应该仔细检查该软件是不是正品，查看其展示在应用商店中的页面有没有问题。如果这些信息语焉不详或是干脆有错漏以及明显的山寨痕迹，那就足以判断该软件是欺诈软件。除此之外，还可以查看App详情页指向的官网链接是不是真正的官网——谨慎对待未知网站要求下载的软件或App。

④远离宣称巨额收益的投资

投资调研有一个黄金法则——如果一个投资机会具备巨额收益，完美的不像是真的，那它应该的确不是真的。

杀猪盘局承诺保证收益，这点就足以让我们提高警惕。

针对杀猪盘局的执法行动

2022年10月13日，美国司法部公布了对纽约州和新泽西州11名居民的起诉书，他们涉嫌通过杀猪盘局获利约1800万美元。被告面临、电信欺诈、银行欺诈、护照欺诈和身份信息盗窃等罪名指控。这份起诉书是迄今为止针对个人杀猪盘局所发布的最高起诉。

2022年11月21日，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室宣布封禁7个涉嫌杀猪盘局的域名。这些域名都是新加坡国际货币交易所网站的伪造版本。

在这一事件中，受害者损失超过1000万美元

杀猪盘局的链上调查

虽然Web3.0货币可能会使资金流更加难以追踪，但并非所有杀猪盘局都使用Web3.0货币。

针对Web3.0货币局的这一部分，我们可以通过区块链分析来追踪被盗资金并识别欺诈者的钱包。

在上文提到的案例中，一旦受害者访问了山寨新加坡国际货币交易所网站就会得到以太坊区块链存款地址。当受害者将资金转移到这些钱包中后，欺诈者即可将其资金转移至中间人存款地址。

随后资金会再被转移到去中心化交易所被交易为稳定币，然后再分散到其他的各种地址中。欺诈者会通过将受害者资金通过这种方式转换为法币而后脱手。

根据美国特勤局的说法，欺诈者可能选择使用位于美国之外的交易所来，以此逃避美国的搜查令和法院传票。

自大概2022年5月到8月，至少已有5名已确认的受害者的资金被通过这一系列的链上交易转移、窃取和清洗了。

杀猪盘局结合局战术和实现了多层欺诈。但我们通过分析链上活动，可以量化地了解杀猪盘局的机制和规模。

掌握了这些局的运作方式和应注意的事项，用户可以更好地识别并避免成为此类局的受害者。

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