2.5亿创“最贵保释金” FTX又起波澜？

破产大戏、金融欺诈、操弄、2.5亿保释金......近期，FTX前实控人几乎以一己之力贡献了加密资产圈最引人注目的一系列年末大戏，随着其被巴哈马政府正式引渡到美国受审，一连串案件已经初显雏形。那么，今天我们把视线再次集中在这个从各种意义上，踏着加密资产圈的尸山血海创造了历史，至少未来三年会被反复提及的那个男人——SamBankman-Fried。

飒姐团队今天就从法律角度解析美国司法部洋洋洒洒十多页起诉书，以及那“前所未见”的巨额保释金，为这一系列案件未来可能的走向做一些分析，希望以此可以帮助诸多投资人们找准维权之路的正确方向。

一、从被捕到引渡，SFB被控哪些罪名？

FTX的传奇始于SFB胆大包天、连自己都的表演，也倒在其不曾后悔的一意孤行。从某投行媒体对其成长历史的深度挖掘来看，很多意义上SFB都是一个被自身天才、家庭出身、教育背景和加密圈信仰所铸就的一个足够独一无二的个体。2017年，年仅25岁的麻省理工小天才SBF就凭借自身才能和大胆操作，打破了所谓的kimchipremium实现了巨额套利。即使从今天回望历史，SBF也是唯一一个成功完成这一加密资本市场壮举的交易员，该操作使其迅速成为了加密圈的传奇和资本的宠儿，也为FTX日后的悲剧奠定了基础。

人权基金会提供32.5万美元比特币赠款，以推动比特币生态发展:9月6日消息，非营利组织人权基金会（HRF）宣布其最新一轮赠款提供价值32.5万美元的比特币。其中，最大一笔赠款（10万美元）提供给开源比特币支付处理器BTCPay Server。开发者Jon Atak和Josh Kitman分别获得5万美元的赠款，Atak是不断审查并致力于改进比特币的核心开发人员，Kitman正在开发针对比特币的Chaumian电子现金解决方案Fedimint。Keith Mukai获得2.5万美元赠款，用于开发比特币硬件钱包Seed Signer。为非营利组织开发比特币捐赠指南的Leigh Cuen获得2.5万美元赠款。开源点对点（P2P）闪电交易所Robosats将获得2.5万美元赠款，用于继续开发、提供多语言支持和构建产品指南。独立俄罗斯新闻媒体Novaya Gazeta也将获得2.5万美元赠款。非营利性比特币研发中心Vinteum Initiative将获得2.5万美元赠款，用于其教育研讨会、奖学金和赠款，以支持巴西的比特币开发人员。（Bitcoin Magazine）[2022/9/6 13:12:18]

在FTX崩盘并迅速进入破产程序后，12月13日巴哈马当地时间下午6点，皇家警察部队正式逮捕了其创始人兼实控人SBF。作为一个与美国在经济和文化等多方面长期存在高度关联的南美洲岛国，巴哈马司法机关表示：此次逮捕是在美国对SBF提出刑事指控后发生的。在简短的审查SBF是否符合其国内法和引渡相关法律的要求后，将会尽快按照美国司法部门的引渡要求将SBF转移。巴哈马总理菲利普表示：“巴哈马和美国有着共同的利益，应当要求所有与FTX相关的个人承担法律责任，他们可能背叛了公众的信任并违反了相关法律。”随后，美国纽约南区检察官办公室通过社交媒体平台证实美国检察官已经起诉了SBF。

以色列金融科技公司HoneyBook以24亿美元估值完成2.5亿美元E轮融资，Tiger Global领投:11月4日消息，以色列金融科技公司HoneyBook周三宣布以24亿美元估值完成2.5亿美元E轮融资，Tiger Global Management领投，Durable Capital Partners、Norwest Venture Partners、Citi Ventures和OurCrowd跟投。此轮融资距离其1.55亿美元的D轮融资仅过去6个月。HoneyBook开发了一个在线业务和财务管理平台，可帮助小企业主简化业务的各个方面，推进工作流、合同和发票任务的自动化。（CalcalisTech）[2021/11/4 21:24:39]

2022年12月14日，美国司法部检察官正式对外公开了SBF的起诉书，在长达13页的起诉书中，检察官指控其犯下八个罪名，具体而言包括：

数据：CryptoPunks 24小时销售额达1.25亿美元，地板价升至42.5万美元:据CryptoPunks项目页面显示，CryptoPunks 24小时销售额达1.25亿美元，地板价升至132ETH（约合42.5万美元）。[2021/8/29 22:44:06]

SBF

面临的八项指控

1.?共谋对客户进行电汇欺诈

2.?对客户的电汇欺诈

3.?共谋对贷方进行电汇欺诈

4.?对贷方的电汇欺诈

5.?共谋商品欺诈

6.?共谋进行证券欺诈

7.?共谋

8.共谋美国并违反竞选财务法。

USDT占比特币交易比重约为52.53%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为52.53%；排名第二的是美元，占比为17.73%；排名第三的是日元，占比为6.98%；排名第四的是BUSD，占比为5.47%；排名五的是欧元，占比为5.24%[2021/1/14 16:07:13]

注：SBF起诉书首页

当天，美国众议院委员会就FTX事件同时召开了听证会，现任FTXCEO兼破产律师部分展示了FTX一直以来的财务状况——完全没有靠谱记录。并且将SBF通过给自己发放虚假贷款抽逃公司资金、套取投资人资金的事件摆上了台面，进一步为检察官提供了指控SBF一系列犯罪的证据。

二、天价保释金是否意味着FTX破产案仍有希望？

行情 | BTC 1小时跌幅超过2.50%:据Bitfinex数据显示，BTC 1小时内跌幅超过2.50%，现报价5886.50美元，价格波动较大，注意风险控制[2018/11/15]

2022年12月22日，FTX创始人SBF在被引渡回美国后公开露面，在纽约接受传讯和保释听证后离开了曼哈顿联邦法院。在此次的保释听证中，SBF创造有史以来最高的审前保释金：2.5亿美元，按照今天的汇率计算，约合17亿4千万人民币。地球的另一头，国内某大型地产公司实控人张先生刚刚在摩洛哥赢球当天才创下的天价保释金记录，瞬间就被SBF秒杀。

在司法实践中，破产案件总是充满着投资人的辛酸和血泪。从2021年某第三方调查机构的大数据统计来看，在美国法院批准进入破产重组程序的企业中，重组成功率仅为不到10%，而进入破产清算程序的企业，普通债权人的资产受偿率能达到10%就已经是“前世修来的好福气”。因此，此次SBF保证金一出，不少投资人仿佛看见了较高比例受偿的曙光——SBF至少还是个能随手交出2.5亿的富翁。

事实是否如此？答案是否定的。事实上，至少截至今天，SBF及其亲友们并没有向法院实际缴纳任何费用。

这就要简单解释一下美国的审前保释金制度。SBF的保释协议中规定的保释金实际上是一种“在庭审中SBF承诺自己会实际出庭的保证”，并且附加一系列在候审期限内，遵守包括而不限于在人身自由、言论自由、资金使用等特定方面的限制。实际上，该种“担保”，不要求SBF预付保释金才能安排释放，而更像是一份附条件的合同：仅在SBF潜逃或无正当理由不出席庭审时，保释金责任才生效。

在SBF向法院提交的书面出庭保证文件中我们可以看到，保证责任由四人承担，实际金额共计2.5亿美元。目前仅有的两个签名是SBF的父母：AllanJosephBankman和BarbaraFried，目前法院接受SBF父母将自己位于帕洛阿尔托的意向不动产作为担保抵押以预期实现保证责任。虽然法院并未披露被抵押的不动产具体价值几何，但据媒体报道，SBF父母在美国本土至少拥有400万美元以上的不动产，而在外国可能还有更多的资产可供执行。

总的来说，SBF的父母所承担的2.5亿美元的保证责任并不意味着其家庭资产有能力直接如数支付该笔巨额资金，因为该保证责任仅会在SBF不履行出庭责任时发生。

三、写在最后

在本世纪迄今为止最引人注目的加密资产圈案件中，FTX破产重组案将会走向何方还有待进一步的观察，飒姐团队建议投资人对该案件不要持有过于积极的心态，该案在短期内几乎不可能出现有意义的转机。

而对于SBF个人来说，前路坎坷。一方面，曾担任SBF对加密资产冲基金公司AlmedaResearchCEO的CarolineEllison和FTX的联合创始人GaryWang，二人均已认罪并与案件检察官达成合作。另一方面，目前FTX的CEO兼破产律师的JohnRay正在为了营造自身与投资人、债权人站在一起的“人设”对SBF举起铁锤。

如无意外，SBF本人将会面临着与其债务相匹配的天文数字刑期，但值得一提的是，SBF父亲AllanJosephBankman是美国斯坦福大学法学院久负盛名、著作等身的法学教授，其在司法领域拥有强大的影响力并有能力为SBF聘请足以比拟辛普森案的“梦幻律师团”。无论如何，FTX系列案件注定在美国乃至世界的加密资产监管和司法历史中留下浓墨重彩的一笔，在未来必将深刻影响加密资产监管体系的建立，毕竟，这种加密金融灾难没有人愿意再次经历。

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