序章：研究全球虚拟货币法律政策「出路何在」

本文为郭志浩律师原创，授权金色财经首发，转载请注明出处。

开头温馨提示：友好交流，杠精们请勿过度解读，即使病是错的，科学家也必须要继续研究，否则将失去挽回的机会既然已经存在了，就不会消失了。

一、国内针对虚拟货币的三次大调整

2008年，比特币诞生于金融危机爆发的大背景中，自此区块链和虚拟货币这个领域已经走过了14年。在这14年中，我国针对比特币为首的虚拟货币也经历了三次比较大的政策调整。??分别是2013年12月3日中国人民银行等五部委《关于防范比特币金融风险的通知》明确了：“比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”??2017年9月中国人民银行等七部门《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确禁止ICO活动以及为虚拟货币提供兑换、买卖、定价、中介等服务。??2021年9月中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确将虚拟货币相关业务活动定义为非法金融活动，一律严格禁止。??至此，经过三轮较大的政策调整，除了非经营性质外的行为外，虚拟货币的业务活动被完全封杀。但值得一提的是，目前的调整都仅局限于政策层面。在实际执法层面、司法层面还尚未形成成熟的处置方式。在立法层面也尚未有地市或全国的立法被正式提上日程。??法律可以是滞后的，但对于虚拟货币这种影响到社会经济和产业创新的模式，也是不可或缺的。因此，对于虚拟货币的立法，不论核心思路是开放性的还是保守性的，都应该是强监管的。

Matter Labs为a16z Crypto加速器计划提供100万美元资金支持:6月9日消息，zkSync 开发团队 Matter Labs 宣布向 a16z Crypto 的 2023 Crypto Startup School 加速器计划提供 100 万美元资金支持，资金将直接用于在 zkSync Era 上进行开发的团队。[2023/6/9 21:27:02]

二、针对虚拟货币行业立法研究的紧迫性在国家的治理

针对虚拟货币行业立法研究的紧迫性在国家的治理上，政策和法律是相辅相成的，二者缺一不可。但政策和法律又有诸多不同的特质，其中一点尤为重要：政策可以是灵活的、多变的、短期的。但法律是刚性的、稳定的、长期的。因此，法律一但被确立，再想要从根本上进行大的调整，就是十分困难的。这也是我国目前仍然没有开始针对区块链和虚拟货币进行立法的主要原因之一。??

在国家的治理上，政策和法律是相辅相成的，二者缺一不可。但政策和法律又有诸多不同的特质，其中一点尤为重要：政策可以是灵活的、多变的、短期的。但法律是刚性的、稳定的、长期的。因此，法律一但被确立，再想要从根本上进行大的调整，就是十分困难的。这也是我国目前仍然没有开始针对区块链和虚拟货币进行立法的主要原因之一。在国家的治理上，政策和法律是相辅相成的，二者缺一不可。但政策和法律又有诸多不同的特质，其中一点尤为重要：政策可以是灵活的、多变的、短期的。但法律是刚性的、稳定的、长期的。因此，法律一但被确立，再想要从根本上进行大的调整，就是十分困难的。这也是我国目前仍然没有开始针对区块链和虚拟货币进行立法的主要原因之一。??

以太坊再质押协议EigenLayer 发布第一阶段测试网:金色财经报道，以太坊再质押协议 EigenLayer 在以太坊 Goerli 网络上发布 EigenLayer 协议第一阶段测试网，目前仅支持流动性重质押和原生重质押。流动性质押支持在 EigenLayer 合约上重新抵押各种流动性代币。EigenLayer 的发布将分三个阶段进行，分别为质押者、节点运营商和服务。EigenLayer 表示，该测试网是早期的非激励性测试网，代码正在积极开发中。

此前报道，3 月底，EigenLayer 背后团队 EigenLabs 完成 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSG Ventures 等参投。[2023/4/7 13:49:17]

但也恰恰是因为法律的缺位，所以导致虚拟货币在执法、司法领域都遇到了很多的阻力和麻烦。一个执法行为或司法行为的实施，如果没有了法律的支撑、甚至没有了法理的支撑，将会失去他的合法性。??也正是因为合法性的不足，导致当前我国执法或司法部门在处理虚拟货币类案件的时候，总是引起社会各面的重大分歧和争议。??

印度尼西亚贸易部计划发布加密资产交易所管理新规则:金色财经报道，印度尼西亚贸易部计划发布一项管理加密资产交易所的新规则，要求三分之二的董事会和专员必须是印度尼西亚公民并居住在该国。另外，新规则还将要求交易所使用第三方来存储客户资金，并禁止交易所对存储的加密资产进行再投资。[2022/9/21 7:09:31]

区块链和虚拟货币是相生相依的。区块链概念的诞生始于比特币，这一点是业内的共识。虽然虚拟货币不能代表区块链的全部，但在去中心化的区块链体系内，作为激励措施的比特币，已经用14年的时间，从一文不值到7万美金的历史高点来证明了它的成功。郭律师从业多年以来，与众多区块链行业的头部从业者做过许多学习交流活动，基本都认为去中心化项目的实施需要虚拟货币作为一种激励措施，或者说虚拟货币是成本最低的实现激励的一种方式。??

从这个角度来看，去中心化的虚拟货币又有点像是中心化经济模型中的股票。如果完全摒弃虚拟货币，将极大的提升去中心化项目难度，甚至会导致很多项目无法开展。事实也证明了，即使我国一开始没有股票制度，股票也向世界证明了他会在改革开放后回到社会主义的市场经济中。如果完全摒弃虚拟货币，这无异于“芯片误国”的言论，二十年后的发展会证明“芯片强国”。

Polygon联合创始人：尽管加密货币低迷，仍然看好Web 3:金色财经报道，比特币和加密货币市场的近期的低迷让行业专家预计加密寒冬会延长，但Polygon联合创始人 Sandeep Nailwal 认为 Web 3 的总体前景仍然看涨。这位高管断言，此次修正更多地与“宏观”有关，而不是 Web 3 领域的任何根本弱点。在最新的 Twitter 帖子中，Nailwal表示：“长期来看，Web3 仍然非常看好，所以新手要不断学习，而开发者要不断开发！”

Polygon 联合创始人预测，当美联储加息时，通胀在 3-6 个月内达到峰值后，市场最终将触底。（cryptopotato）[2022/6/16 4:30:44]

因此，虚拟货币不是洪水猛兽，任何一种资源，只有用错的地方，没有绝对的无用。中国的发展离不开全球化，中国的强大也离不开全球化，在全球大趋势下，中国也不可能独善其身。改革开放的大政方针实施到现在，中国特色的市场经济制度建设至今，其中很重要的一点，就是把国外效果好的模式引进国内，同时根据我国的国情做出一定的调整，以满足我国的实际情况。但就像我国的股市尚未完全成熟一样，西方国家的股票制度发展了上百年，而我国只有数十年。尚未完全成熟的主要原因，就是人民群众无法在有限的时间快速的适应新的市场经济制度。但现在全球各国在虚拟货币领域的监管又站在了同一起跑线上。

美国银行业贷款规模升至2021年3月以来的最高水平:5月17日消息，美联储每周数据显示，一项衡量美国银行业贷款规模的关键指标走高，安全资产所占比例下降。数据显示，截至5月4日当周，美国银行业的贷款和租赁占总资产的比重从上一季度的49.03%升至49.18%。该报告的重点包括：总资产从22.69万亿美元降至22.65万亿美元，安全资产（几乎无风险的投资，例如现金、美国国债和实际上由美国政府担保的证券）所占比例从48.2%降至48.1%，贷款和租赁占存款的比重从61.3%上升至61.5%。（财联社）[2022/5/17 3:20:18]

“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”在全面依法治国的今天，必须坚持党的领导和以人民为中心，加快完善中国特色社会主义法律体系。因此，不论是开放性的还是保守性的，都应将针对虚拟货币的立法提上日程，最起码也要将立法研究提上日程。

三、研究全球虚拟货币法律政策的必要性

我们先来看一个很简单现象：任何赃款，只需要换成虚拟货币，在美国、日本、香港、新加坡等地立马就可以变成法定货币。而只要全球有任何一个主要经济体承认虚拟货币，那其他国家的不法分子就会利用这一点实施违法犯罪行为。而这一点，即使是国家立法全面禁止，也无法阻止这类事件的存在。因此，立法就必须研究和参考全球各国对于虚拟货币的法律政策。

?放眼现在全球的虚拟货币监管政策，全球的监管部门都处于探索状态，也有不少的国家曾经在开放和保守之间来回转变。对于新事物的立法，试错的成本肯定是要付出的，但如何更少的付出试错成本，就需要我们研究全球的法律政策。从中汲取其他国家的经验和教训，总结出可以适用于我国的法律法规的立法建议。

?为此，郭律师团队收集并整理了全球主要国家和地区的虚拟货币监管政策，加起来有上千页之多。这些资料郭律师也会逐步整理并进行分享，同时也希望有越来越多的法学专家、法官、检察官、警官、律师等法律人士，以及从业者、爱好者等关注区块链和虚拟货币的人事一同参与到这项“为爱发电”的研究中来。

结语

研究全球虚拟货币法律政策，是公正的、客观的、科学的分析现实存在的新事物，而不是偏激的、主观的、凭感觉的追求所谓的对与错。社会现象不是数学题，没有唯一的答案，只有利弊的平衡。提出你中肯的观点和建议，让我们一起来做区块链行业法律研究的拓荒者。

作者：郭志浩律师，北京市盈科律师事务所高级合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、中国法学会成员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”考评人命题人教材编撰人、深圳区块链立法研究课题组发起人。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、金融界等多家知名媒体均有相关报道。

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