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币安协助美国缉署破获贩团伙数百万美元的罪证

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时间:1900/1/1 0:00:00

12月27日消息,美国缉署的一项调查显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。该调查始于2020年,多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者,卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息,总共涉及470万美元,并且查询到一些关联账户。据悉,币安在今年早些时候与DEA合作,查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。

数据:一地址从5月8日至今分三次在市场下跌后从币安提出逾3.2万枚ETH:6月9日消息,据推特用户余烬监测,0x3478 开头地址从 5 月 8 日至今在每次市场下跌后从币安提出 ETH,三次共提出 32,100 枚 ETH(约合 5912 万美元)。[2023/6/9 21:25:50]

Kevin O'Leary:币安故意导致了FTX的崩溃,主张加强监管:12月15日消息,在昨晚进行的美国参议院FTX听证会上,加拿大企业家、明星投资者Kevin O'Leary猛烈抨击了加密交易所Binance,并声称它是故意造成FTX崩溃的。大量投资于 FTX 的 O'Leary称,币安现在是一个“大规模、不受监管的垄断企业”。

O'Leary还主张加强监管,并指出FTX拥有的衍生品交易平台LedgerX是崩盘后“唯一没有归零的实体”,因为它受到商品期货交易委员会的监管。[2022/12/15 21:46:05]

声音 | 币安用户:币安“行为武断、缺乏透明度”:推特用户Selcoin日前发布推文称其账户被黑,黑客登录了其账户并重置了密码,且账户里的余额被盗。币安保证在没有邮件许可的前提下无法提取账户资金,但该用户称在此期间他并未收到来自币安的提醒邮件。随后赵长鹏和币安予以回应称:“对于您遭受的损失我深感抱歉。我方曾调查了该事件,您在资金被盗之前坚持要求解锁您的账户,我们建议您更改2FA密钥,但您甚至在邮件中透露此信息。显然您的邮件被黑了,因此才获取了您的2FA密钥。我们尽最大努力帮助您,但您没有听取。”对此,该用户指责币安“行为武断、缺乏透明度”,并称当他满足所有验证要求时,币安没有理由锁定其账户。[2018/10/18]

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