DCG回应全部潜在雷点（全文）：与Genesis、三箭、FTX、LUNA的关系

原文标题：《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》

原文编译：czgsws&Leo，BlockBeats

DCG及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。

DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC，将于2023年5月到期。

DCG仅在2021年FTXB轮融资中投了25万美元，从未与Alameda建立关系，也极少与SBF沟通交流。

DCG与三箭资本没有任何关系，仅在2020年一起开过一次介绍性质的电话会议。

DCG持有Genesis一张价值11亿美元的期票，2032年到期，代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易UST，2021年末为创建质押节点购买60,000枚LUNA，但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易LUNA。

问答部分全文

DCG的商业模式结构是怎样的？

DCG成立于2015年，是一家在数字资产领域构建、置办资产和投资业务的控股公司。旗下部分企业是DCG全资拥有的，其余大多数企业中DCG只拥有少量股权。如今，DCG在全球超过35个国家/地区拥有200多家投资组合公司，并投资了50多个加密货币基金以及众多数字资产Token和区块链项目。

DCG旗下加密矿企Foundry收购同行Compute North部分资产:11月23日消息，DCG旗下加密矿企Foundry将收购比特币矿企Compute North两处矿场，分别位于南达科他州北苏城和德克萨斯州大斯普林斯，电力供应总计17MW。作为交易的一部分，Foundry还将有权完全建设和运营ComputeNorth位于内布拉斯加州明登的设施，交易还包括矿工拥有的一系列矿机的权利，及其知识产权。

此前报道，Compute North已于9月向联邦法院申请第11章破产保护，Foundry近日在推特上发表声明称，独立于Genesis Lending运营，日常运营不受Genesis最近公告的影响。（CoinDesk）[2022/11/23 7:59:22]

DCG如何与全资子公司互动？

自DCG成立以来，其子公司已作为独立公司启动和运营，拥有自己的管理团队、财务和风险管理协议以及法律和合规监督。每个子公司都有自己的文化、运营结构和激励机制。每个子公司日常业务的各个方面都由各自子公司的领导团队指导。

DCG自身拥有一支由大约50人组成的团队，负责投资并支持我们的投资组合公司，同时也为我们的子公司提供战略指导和监督。非常清楚的是，DCG不为Genesis的业务指导任何交易、贷款或借款。

DCG创始人：央行可以通过贝莱德的比特币私人信托安全地投资比特币:金色财经报道，Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert 表示，借助贝莱德的比特币信托，全球中央银行现在有了一种简单、安全的方式来投资比特币。在周四推出比特币私人信托之后，Barry在他的推文中提出了有关贝莱德与中央银行业务关系的有趣事实，并暗示中央银行可能很快就会开始投资比特币。贝莱德是全球最大的资产基金管理公司，为包括中央银行在内的机构客户提供约 9 万亿美元的资产。（cryptoslate）[2022/8/12 12:19:38]

DCG及其任何全资子公司是否存在现金资产混用的问题？

没有。DCG的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户，并保持单独的账簿和记录。

DCG如何与其他投资组合公司互动？

DCG的团队与其投资组合保持着密切的关系，为业务领导者直接提供战略和运营建议，并为其获取广泛的资源、商业计划和增值合作伙伴。通过这种方式，DCG培育了区块链和加密空间中最具协作性和活力的企业社区。

DCG的总部在哪里？

DCG是一家总部位于康涅狄格州斯坦福市的美国公司。

DCG从其非附属公司筹集了多少债务资本？大概在什么时间？

Messari创始人：SEC拒绝灰度的ETF申请使DCG在实际上受益:6月30日消息，Messari创始人Ryan Selkis在一份报告中提出观点，SEC拒绝灰度的ETF申请将使DCG在实际上受益，如果将GBTC转换为ETF，灰度的费用收入将遭受巨大损失，因为无论折扣如何，灰度都会对基础资产收取2%的费用。

他认为，ETF意味着一个开放的赎回窗口，并可能降低费用以保留AUM（管理资产），DCG将每年减少2亿美元以上的利润。而一旦灰度针对SEC的诉讼产生结果，由于当前的负溢价，GBTC的赎回问题将十分关键。（CoinDesk）[2022/6/30 1:42:35]

DCG于2021年11月从Eldridge领导的贷款财团筹集了3.5亿美元的外部优先担保定期债务。

DCG目前欠GenesisCapital多少钱？

与其他机构投资者一样，DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入资金。这些贷款始终始终以公平原则为基础，并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的期票之外，DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC，这些款项将于2023年5月到期。

DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%-12%的利率借入了5亿美元。

以太坊2.0质押协议Blox提案向DCG、Coinbase Ventures和Lukka销售代币:10月2日消息，非托管以太坊 2.0 质押协议 Blox 计划开启 DAO 合作伙伴代币销售，目前相关提案已发布在论坛，未来几天将开启投票表决。第一批次合作伙伴为 Digital Currency Group （DCG）、Coinbase Ventures 以及 Lukka，会向这三家合作伙伴分配 323,102 枚 SSV，第二、三批会在之后将每两个月进行一次。在每批次开始时，将根据最近 30 天的平均价格确定一个新 SSV 代币参考价格。

代币销售所需的 SSV 代币将由 DAO 铸造。所有合作伙伴参与分配到的 SSV 将有 1 年的锁仓其并分 1 年线性释放。[2021/10/2 17:20:52]

DCG的投资实体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC，其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额，目前还剩4,550BTC贷款余额。

在2022年初发放时，DCG的股权价值为100亿美元，DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元，而GenesisCapital的贷款账面总额在120亿至150亿美元之间。在此期间，比特币的价格在3万美元到4.7万美元区间。

除了BTC贷款外，DCG的投资实体还在2020年底借入了14,048枚BCH，目前支付了9%的利息。

DCG创始人：大多数币种没有实用性:今日DCG（数字货币集团）创始人Barry Silbert在雅虎财经全市场峰会加密货币部分表示：在某一时刻，希望让DCG上市。他同时提到，实际上大多数币种都没有真正的实用性，他认为只将是一个目标而已。Silbert还说最终将会有一个隐私令牌，也将会有一个智能合约平台。在未来的12到24个月中的某个时间点，你会看到全球各地的资产管理机构如浪潮搬将资产当如这个行业。[2018/2/8]

自2022年5月以来，DCG就没有再从GenesisCapital借过钱，也从未拖欠过利息，并且所有未偿还贷款都是最新的。

DCG如何使用从GenesisCapital借款的美元贷款收益？

DCG借入的金额最初作为现金存放在财务部，以便在机会出现时使用。最终确定的关键机会是从我们最早期的风险投资者之一手中回购DCG股票，以及对流动Token和公共股票的投资。

DCG的投资主体是如何使用从GenesisCapital借来的BTC的？

DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸，以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格明显低于NAV时进行的，与所有其他投资一样，这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合证券交易法第10b-18条规定，并在文件和新闻稿中透明披露。

DCG和FTX是什么关系？

DCG于2021年7月在FTX的B系列融资中进行了250,000美元的小额股权投资。这是我们在全球范围内投资交易平台的持续战略中的一部分——我们已经投资了近20家交易平台。DCG在FTX持有一个交易账户，其交易量不足我们在该平台上交易总量的1%。BarrySilbert与SBF没有任何个人或职业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外，Barry不记得他曾与SBF会面、交谈或以其他方式私下交流。

DCG与Alameda是什么关系？

DCG从未与Alameda建立过关系。Genesis与Alameda有交易和借贷关系。

SBF是否曾在Genesis的董事会任职？

没有。

DCG与三箭资本是什么关系？

DCG从未与三箭资本有任何关系。除了在2020年与其中一位联合创始人有过一次介绍性质的电话会议外，Barry不记得曾与三箭资本的负责人会面、交谈或以其他方式私下交流。DCG从未与三箭资本协商GBTC或任何其他投资的购买或销售问题。

GenesisCapital与三箭资本存在交易和借贷关系，三箭资本拖欠GenesisCapital贷款。此外，三箭资本是各种灰度信托产品的投资者。

为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔，以及DCG从GenesisCapital的11亿美元期票中获得了什么？

截止2022年夏，GenesisCapital一直是世界上数一数二的加密贷款公司，2022年6月，当三箭资本拖欠GenesisCapital和其他众多贷款机构贷款时，市场明显存在恐慌情绪，担心危机进一步蔓延并摧毁整个行业。这是DCG对GenesisCapital采取帮助的一个考虑因素。

此外，DCG坚信，一旦市场稳定下来，对机构性大宗经纪服务的巨大需求将会持续，Genesis拥有着世界上最专业的知识和最优质的机构客户群体，在2018年推出GenesisCapital之前，于2013年建立了第一个机构加密交易平台，因此，DCG认为，无论是交易方面还是借贷方面，Genesis都值得被保护。

DCG及其董事会认为，帮助支持Genesis是符合Genesis、其贷方和DCG的最大利益。我们的财务和法律顾问的建议，以及我们的会计师的意见，是让DCG承担三箭资本的索赔，并用付给Genesis的期票代替。

这张价值11亿美元的期票将于2032年到期，代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。DCG同意转让和交换Genesis应从三箭资本收的11亿美元无担保贷款为DCG的期票贷款，这笔贷款的收回具不确定性，DCG没有收到任何现金、加密资产或其他形式的期票付款。DCG有效地承担了Genesis在三箭资本贷款中的损失风险，其实我们并没有义务这么做。

重点是，这11亿美元的期票不能提前赎回，也不包含任何可赎回债券的其他类似特征，此外，Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG，作为交易的一部分，同意DCG将从三箭资本清算中获得的任何款项直接用于支付这11亿美元的期票。

值得关注的是，在三箭资本违约后的一段时间内，DCG向Genesis实体提供了约3.4亿美元的新股权，为其注入了额外资本。

DCG在GenesisCapital重组过程中扮演什么角色？

作为一家独立运营的子公司，Genesis有着自己的董事会和管理团队，Genesis董事会成立了一个特别委员会，由两名具数十年金融、法律和重组专业知识的人员组成，负责监督Genesis的重组流程及任何其他相关涉及事宜，Genesis还聘请了独立的外部顾问来领导重组流程，包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其独立外部顾问，包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners，与Genesis、及其顾问和Genesis债权人及其顾问组成的特定小组就重组事宜进行了有效的沟通合作。

由于DCG欠GenesisCapital的未偿还贷款和期票，包括Genesis在内的DCG高管对本次重组都有决策权。

DCG是EDNY的调查对象吗？

DCG不知道也没有理由相信EDNY对我们进行了调查。DCG会定期与监管机构进行沟通，这是我们日常业务运营的一部分。如果任何监管机构或调查人员联系我们，我们将一如既往地公开参与、回答问题，并提供所需的任何信息。

DCG与Terra、Luna有什么关系吗？

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin，并且与这些Token的发行人没有任何关系。

DCG在2021年末/2022年初购买了约60,000枚LUNA，协助其子公司Foundry创建质押节点，作为投资策略的一部分，我们没有购买、出售、做空或交易LUNA。

DCG和Celsius什么关系？

DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken，与Celsius也没有任何关系。

DCG发行自己的Token吗？

DCG从未发行过自己的Token。

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