英国推进加密监管进程 有意借鉴传统金融制度

本文来自彭博社，原文作者：EmilyNicolle

摘要：

英国财政部表示，加密货币交易所需要定义上币要求；

拟议的规则包括加密货币托管、借贷、市场滥用。

英国打算在与传统金融服务相同的制度下监管加密资产活动，包括交易、借贷和托管。

该国财政部周二在一份声明中表示，政府正在就加密行业的一系列全面新规则展开咨询。拟议的指导方针将包括要求交易所在上线新资产时对代币发行方的准入标准和披露提出详细要求。

一名知情人士表示，这些计划将使加密货币交易所类似于?LMAXGroup?和?TPICAP?运营的多边交易设施——这是一种另类资产交易场所。该人士未获授权公开讨论此事。英国还计划加强围绕金融中介机构和数字资产托管方的规则，要求所有公司在数据报告、消费者保护和运营弹性方面满足审慎监管和标准。

英国金融局开始对加密货币企业展开24项调查:据英国当地媒体CityWire5月25日报道，英国当局针对金融监管合规问题已经开始对加密货币企业展开了24项调查。作为对信息自由要求的回应，英国金融行为监管局(FCA)也证实，自今年年初以来，该机构已经公布了7份告密者报告。虽然FCA没有提及具体的哪些企业正在被调查，但在该机构对CityWire的回应中称，他们正在进行调查，以“确定这些企业是否可能正在进行那些需要FCA授权的受监管的活动”。[2018/5/30]

咨询文件将于周三发布，征求意见的截止日期为?4?月?30?日。

英国推动实施更严格的规则之际，正值加密行业动荡时期，该行业发生了一系列令人震惊的倒闭、破产和丑闻。去年，代币价格暴跌和平台倒闭导致投资者损失数十亿美元，全球各地的监管机构都加强了对这一资产类别的审查。

英国金融行为管理局对24家加密货币公司展开调查:据英国媒体报道，英国金融行为管理局正在审查24家加密货币公司，并针对一些未经授权的企业获得进行调查，以确定他们是否需要经过英国金融行为管理局的授权，才能进行一些活动。然而，英国金融行为管理局也谨慎地指出，并非所有数字货币都属于其管辖范围。上个月，英国金融行为管理局与英国财政部和英格兰银行达成了合作协议，三方将起草一份讨论文件，探讨新兴数字资产可能带来的风险和机遇。英国一家律师事务所的财务专家表示，对英国来说，尽可能的规范加密货币行业是非常重要的。特别是在英国脱欧之后，完全有机会在欧洲之外提供一个更适合加密货币和区块链初创公司的创业环境。[2018/5/27]

最近对主要加密货币交易所?FTX?前首席执行官?SamBankman-Fried的刑事指控进一步加剧了人们对加密公司是否提供足够的客户保障的担忧。据称，SBF?允许?FTX?的姊妹交易平台?AlamedaResearch?处于自身目的不受限制地访问客户资产，同时还为了其个人利益从该公司借款。

英国经济学家提出比特币均衡价格模型:近日，伦敦帝国理工学院金融学教授Emiliano Pagnotta和Andrea Buraschi提出了基于工作证明的网络理论结构，并已开发出一个在分散化金融网络中为比特币和其他资产定价的模型。作者指出，分散化的金融网络独特之处在于代币“同时发挥两种功能”。 除了作为资产发挥作用外，他们还鼓励矿工维护网络。 报告中的均衡价格是解决“消费者与矿工之间的相互作用的定点问题”的解决方案。[2018/4/17]

该人士表示，英国财政部的提案将包括要求加密资产托管方满足旨在避免客户和企业资产混合的标准，以及对记账和公司治理的传统市场预期。与此同时，加密货币借贷机构将需要向用户提供明确的服务合同条款。

英国手机银行创业公司Revolut进军虚拟货币领域:当地时间1月31日，英国的Finance Magnates报道称，Revolut开设了交易比特币、莱特币、以太坊的平台。Revolut是欧洲的手机创业公司，现有1000万用户。据Revolut有关人士透露，今后在Revolut的平台将支持25个国家的法定货币进行虚拟货币交易，并且不收取换钱的手续费。该人士还说，他们的平台在30秒内就可以完成交易，所以在业内将会是速度最快的交易平台。Revolut的CEO Nikolay Storonsky表示：“从去年12月开始，经过试点的测试可以感觉到对虚拟货币的火热反应。今后通过持续不断的开发和升级，给所有用户提供最优秀的虚拟货币交易服务。”[2018/2/1]

该人士补充说，新的“加密市场滥用制度”将要求中介机构证明他们能够防止利益冲突，并执行足够的流程来检测加密资产交易中的市场滥用，并向该监管机构提交可疑交易指令报告。

这将试图抵消加密货币公司内部所谓的“pumpanddump”欺诈和内幕交易的风险，这一问题在?2022?年出现了更大规模——当时?CoinbaseGlobalInc.和?OpenSea?等交易公司的前员工被指控或被判有罪。

英国政府监管加密货币的举措是首相里什·苏纳克为吸引更多加密货币企业和投资而努力的一部分。长期以来，加密货币公司一直哀叹监管缺乏透明度，使他们难以在那里开展业务——自英国金融行为监管局?2020?年开始监控注册以来，只有?15%?的申请人成功满足了反要求。

财政部经济部长安德鲁·格里菲斯在声明中表示，加密货币可以通过技术创新助力国家经济增长，但它“也必须保护接受这种新技术的消费者——确保稳健、透明和公平的标准。”

运营欧易?OKX?交易所的加密货币公司?OKGroup?政府关系主管?TimByun?表示，英国的提议标志着一个“从‘观望’方式转向更全面框架”的受欢迎的转变。

政府已经在?2022?年提出了几项新的加密监管提案，但在加密市场和英国政府本身努力保持稳定的同时，几乎没有取得任何进展。格里菲斯本月早些时候告诉议员们，英国至少在?2024?年之前不太可能通过任何关于加密资产的立法。

这些建议包括限制加密资产广告只针对高净值个人或专业投资者，并在现有的电子货币规则下引入稳定币。作为《金融服务与市场法案》的一部分，英国?FCA?将被赋予更广泛的职权，以监管加密货币公司。该法案目前正在上议院审议。

加密公司对政府去年关于加密资产推广的提议表示担忧，认为已经达到?FCA?标准的公司应该能够发布自己的广告，而不需要授权的第三方签字。英国财政部表示，它将对这一规定实行有时限的豁免，允许那些在?FCA?注册的公司发布自己的宣传广告，直到更广泛的制度出台为止。

然而，税务咨询公司?AndersenLLP?合伙人兼加密货币业务主管?ZoeWyatt?表示，这一变化对大量未注册的加密货币公司“没有任何帮助”。过去几年，加密货币公司一直难以获得?FCA?的批准，导致一些公司转而迁往海外。

她补充说：“在英国注册困难与政府宣称的保护客户的雄心背道而驰，因为可能需要在英国法院体系之外寻求行动。”Wyatt?指出，FTX?和?Celsius?等海外公司破产已经凸显了这一问题。

其他国家的政府也在推进自己的立法。欧盟将于?4?月对其广泛的加密资产市场法案进行最终投票，而白宫最近也呼吁美国国会“加大努力”，在去年年底几项法案陷入僵局后，为加密货币建立护栏。

“政府自己承认，待到英国加密资产监管制度发生任何有意义的变化起码还需要两年时间，我们担心英国成为全球加密中心的愿望将被另一个行动更快的司法管辖区取代。”Wyatt?表示，“英国正在迈出一小步，而欧盟和美国则在大步向前。”

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