金色观察 | 美国监管机构开展“扼喉”行动 这次瞄准BUSD

文/金色财经0xnative

FTX暴雷之后，肉眼可见，美国在持续加大对加密货币的监管。

这两周美国的加密监管传言陆续得到证实。

2023年2月9日，Coinbase首席执行官BrianArmstrong透露，有传闻称美国SEC可能会禁止面向散户的加密货币质押服务。2023年2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务，并将向SEC支付3000万美元罚款，以解决其提供未注册证券的指控。

上周多个消息人士称，美国金融监管机构正在采取大规模行动，对金融机构施加压力，让加密企业无法得多银行账户，从而切断加密货币和银行的联系。

今天确证它们瞄准了加密货币行业应用最广泛的稳定币BUSD。2月13日据华尔街日报消息，美国SEC向BUSD发行方Paxos发出“韦尔斯通知”，威胁要起诉Paxos；同时纽约州金融服务部也命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

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币安方面也表示，PaxosTrust已告知币安其已被指示停止铸造新的稳定币BUSD。这意味着，BUSD的市值只会随着时间的推移而下降。

早在上周，就有多个行业人士发出预警，美国监管机构正在开展广泛的“扼喉”行动，限制加密资产和法币的联系。

什么是“扼喉”行动

“扼喉”行动，顾名思义，就是“扼注”某个行业的喉咙。尤其是在立法和司法上没有进展时，通过行政、金融手段施加压力，迫使相关机构听令，从而达到监管机构目的，是相关产业边缘化。

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在加密行业，喉咙就是资产和法币的出入金进出口。

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美国政府的“扼喉”行动早有成功先例。奥巴马政府在2011年-2012年曾成功实施过一次“扼喉”行动，那时美国司法部通过对支持在线扑克公司的银行发出威胁，成功将在线扑克行业边缘化。

金色财经现场报道 TrustNote创始人周政军：区块链技术可提高游戏的真实性:金色财经现场报道，5月19日下午在北京亚洲大酒店2018 HTML5区块链游戏大会上TrustNote创始人周政军认为区块链技术可提高游戏的真实性，主要由4个方面：1、可信记账可构建一个新的游戏生态模型，为商业和市场模式带来变革。2、增加用户账户管理，保护用户隐私。3、可与游戏中的装备、资产结合，让游戏虚拟资产的迁移、交易得到保障。4、提高游戏中虚拟货币的可信度，增加用户粘性。[2018/5/19]

加密KOL、CastleIslandVentures合伙人NickCarter表示，在那次“扼喉”行动中，指导主要是非正式的，涉及后门、不公开的对话开展，而在目前的对加密货币的“扼喉”行动中，一切都以规则制定、书面指南和博客的形式发生。

为何针对BUSD而非USDC？

dForce创始人Mindao表示，这大概只有web3犹太人才能知道。

TheBlock新闻主管FrankChaparro则表示，“如果他们正在特别审查USDC，我也不会感到惊讶。几天前，一家交易所的一位高级管理人员告诉我，美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版长刀之夜。”

近期银行监管重大事件回顾

12月6日，参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔致信加密货币友好银行Silvergate，斥责他们为FTX和Alameda提供服务，并痛斥他们未能报告与这些客户相关的可疑活动；

12月7日，Signature宣布打算将归于加密客户的存款减半——换句话说，他们将退还客户的钱，然后关闭他们的账户——提取其加密存款从峰值时的230亿美元降至100亿美元，并退出其稳定币业务；

1月3日，美联储、FDIC和OCC发布了一份关于银行从事加密货币业务风险的联合声明，并未明确禁止银行持有加密货币或与加密货币客户打交道的能力，但强烈劝阻他们在“安全稳健”的基础上这样做；

1月9日，大都会商业银行宣布全面关闭其与加密资产相关的垂直业务；

1月9日，由于担心银行挤兑和破产，Silvergate股价跌至11.55美元的低点，2022年3月价格曾高达160美元?；

1月21日，币安宣布，根据Signature银行的政策，他们将只处理价值超过100,000美元的用户法币交易?；

1月27日，美联储以“安全和稳健”风险为由，拒绝了加密银行Custodia为期两年的成为美联储系统成员的申请；

1月27日，堪萨斯城联储分支机构拒绝了Custodia的主账户申请，这将使它能够使用批发支付服务，并直接在美联储持有准备金；

1月27日，美联储还发布了一项政策声明，不鼓励银行持有加密资产或发行稳定币，并将其权限扩大到涵盖非FDIC保险的州特许银行的反应，它可以为银行客户持有加密货币和法定货币）?；

1月27日，国家经济委员会发布了一项政策声明，并未明确禁止银行为加密客户提供服务，但强烈劝阻银行直接与加密资产进行交易或保持对加密储户的敞口；

2月2日，美国司法部反欺诈部门宣布对Silvergate与FTX和Alameda的交易展开调查；

2月6日，币安暂停零售客户美元银行转账；

2月7日，1月27日的美联储声明进入联邦公报，将政策声明变成最终规则，没有国会审查，也没有公开通知和评论期；

2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务。

2月13日，纽约州金融服务部命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

截至2月13日，Protego和Paxos申请跟随Anchorage并获得完全批准成为国家信托银行的申请仍然悬而未决，并且可能会立即被OCC拒绝?。

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