疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底

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瑞士央行：金融市场大规模迁移到区块链是不现实的:金色财经报道，瑞士国家银行(SNB)的Benjamin Müller指出，金融市场向区块链的过渡将是一种演变。我们不会看到大规模迁移到区块链和DLT。我们认为这是不现实的，对于受监管的金融机构来说，这可能也不是一个好的做法。

瑞士央行一直处于批发中央银行数字货币研究的前沿，部分原因是希望SIX Digital Exchange(SDX)为DLT结算提供CBDC，这是第一个完全受监管的数字证券金融市场基础设施。[2023/5/17 15:07:28]

2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。

但下一步操作总是一致的——他们把全部稳定币都存入了CEX。

FTX在其破产案开始的几个月内累积超2000万美元的法律和咨询费用:金色财经报道，法庭文件显示，FTX及其附属公司在其破产案的开始的几个月内累积了超2000万美元的法律和咨询费用。根据美国特拉华州破产法院提交的赔偿申请，律师和顾问向加密货币交易所收取了大约2030万美元的费用。（TheBlock）此前消息，FTX代理律师事务所Sullivan&Cromwell前19天的工作共支付750万美元。[2023/2/9 11:55:50]

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。

自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcapAPM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

ConsenSys支持美Jarrett税务案：涉及质押收益征税问题，与上海升级关联密切:2月8日消息，ConsenSys昨日宣布支持Jarrett夫妇对美国国税局(IRS)关于质押奖励征税的上诉。该案件源于Joshua和Jessica Jarrett夫妇因质押XTZ代币收益被征税约4,000美元。Jarretts声称，抵押奖励应被视为财产，仅在出售时才征税，并在2022年拒绝国税局的退款，要求确保该法律问题彻底解决。

不过，美国田纳西州地方法院于去年10月裁定驳回其诉讼，Jarrett夫妇继续提起上诉。ConsenSys表示，“我们支持Josh和Jessica Jarrett的呼吁，是因为相信在以太坊上运行许多验证器的美国纳税人应该根据税法得到公平对待”。

ConsenSys指出，定于3月进行的以太坊上海升级将允许验证者提取1600万个抵押的ETH，需要及时解决质押加密货币的税收问题。（Decrypt）[2023/2/8 11:53:43]

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

灰度：SEC反对比特币现货ETF上市的理由不合逻辑:金色财经报道，灰度针对美国证券交易委员会（SEC）于 12 月 9 日发布的简报进行了回应，灰度表示，SEC 的核心观点是比特币期货 ETF（交易所交易基金）的交易所与 CME 的监管共享协议提供了充分的保护，防止比特币期货市场而非现货比特币市场的欺诈和操纵。但比特币现货市场发生的任何欺诈行为必然会影响比特币期货的价格，所以 SEC 的观点并不合逻辑。SEC 将于 2 月 3 日就此事发布最终简报。[2023/1/14 11:11:24]

奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。

或受特朗普NFT推动，Polygon日均交易量年内第二次超越BNB Chain:金色财经报道，据Nansen发布数据显示，Polygon在18日当周的日均交易量接近300万笔，超过了BNB Chain，也是Polygon今年内第二次在该指标上超越BNB Chain。分析显示，Polygon之所以在年末交易量出现上涨或与美国前总统唐纳德特朗普在 Polygon 上推出 NFT 系列有关。Nansen 的数据还显示，当周有超过 332,000 名用户在 Polygon 上铸造了 NFT，比前几周有显着上升。[2022/12/26 22:07:18]

5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。

一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事？

6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？

8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在，谁是DWF的官方代言人，AndreiGrachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。

12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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