数字货币个人交易发生行为，平台是否构成帮助信息网络犯罪活动罪？

本文来源：未央网

作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任

卢捷培律师，广强律所非法集资案件辩护与研究中心核心律师

对于个人投资和交易数字货币，虽然国家并不禁止，但也并不保护。数字货币交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，因此在大量C2C交易或者OTC交易引发的民事纠纷案例中，不少法院对于相关投资风险并不会给予相关保护，要求双方自担风险。

港交所总裁：港交所从来没有要进军数字货币领域:对于市场关注的数字货币，港交所总裁李小加表示：“港交所从来没有要进军数字货币领域，我们要探索的是区块链技术等新科技的应用。”他介绍，港交所在探索建立大型数据市场，正在与合作伙伴研究在沪深港通的结算流程中应用区块链技术。在数据资产方面，港交所希望联合内地科技龙头，开拓新的业务领域，通过商业定价机制共享数据分析，探索大数据的商业化模式。（新华网）[2020/6/20]

但是，一旦发生刑事犯罪，国家并不会纵容其本应管辖的违法犯罪活动。因此，如果因为投资和交易而发生犯罪行为，会依法惩处。近年来各地查处了不少依托数字货币交易平台实施的违法犯罪活动，比如交易过程中的欺诈行为，或者以代购数字货币为名他人钱财等等。这类案件多数以罪定性，实施行为的主体一般是平台上的客户，但提供交易服务的平台本身，其是否会构成罪或者相关犯罪的共犯，或者帮助信息网络犯罪活动罪，成为很多人关心的话题。

行情 | 数字货币22个概念板块12涨12跌:据非小号数据显示，数字货币22个概念板块中12涨12跌。平均涨幅排名第一的是公证防伪，平均涨幅为2.52%，其中WIN领涨，涨幅达16.49%;平均涨幅排名第二的是支付概念，平均涨幅为2.11%，其中MODX领涨，涨幅达44.40%；平均涨幅排名第三的是数据经济，平均涨幅为1.96%，其中AMM领涨，涨幅达25.02%。此外，下跌前三的板块分别是游戏概念、社交通讯和市场预测，平均下跌幅度为1.85%，1.47%和1.41%。[2019/4/19]

构成犯罪的情形：

动态 | 韩国数字货币交易平台Coinis胜诉:据Cryptonews消息，韩国数字货币交易平台Coinis在对韩国Nonghyup（NH）银行的诉讼中受到受地区法院的支持，获得胜诉。此前，韩国最大的商业银行之一的Nonghyup（NH）上个月决定终止与Coinis的银行合作关系，并阻止了Coinis处理所有存款和取款。这一举措被Coinis交易所首席执行官认为是武断的，并向法院提起诉讼，声称NH违反了合同，并补充说银行没有足够的证据支持其决定，并且其行为相当于限制交易。在这一诉讼的裁决中，法官裁定支持Coinis，并指出NH的决定不是根据金融服务委员会关于加密货币相关的反措施的指导方针做出的。[2018/10/31]

从平台角度而言，如果其提供的是客户与客户之间的C2C交易服务，此种服务就属于一个信息展示平台和交易流程外部监督的功能，平台一般不参与交易本身。如果C2C交易中，出现了相关涉嫌刑事犯罪的欺诈，侵占等行为，一般是客户针对客户的犯罪行为，平台本身提供的服务是中性的。

但是如果是实施/等犯罪行为的相关个人或组织本身就与平台合谋，平台在明知他人利用平台的交易规则进行或者其他犯罪行为的情况下，平台提供的中性服务本身，就已经变性，可能会被认定为故意为他人的犯罪行为，提供实质性帮助，从而构成相关犯罪的共犯或者帮助信息网络犯罪活动罪。

因此，是否存在共谋或者明知，对于平台的运营人员而言，就非常重要。

但如果平台运营人员主观上并不明知，其客观上提供的服务也并没有涉嫌专门为提供服务的相关匿名交易，虚构场景等特殊功能，本身也做了相对严格的KYC审核，对于欺诈交易等等行为有相关的防范和报警措施，就不能认定平台方存在共同犯罪的主观故意。

从证据角度而言，如果办案机关认定平台需要承担刑事责任，关键性的证据，就是平台运营人员对于相关客户之间的行为，是否明知而提供帮助或者条件。对此问题，平台方主管人员和直接负责人的口供，犯罪相关人员的口供等等，都会成为最直接的证据。而平台的运营模式，资金流向等等会成为相对间接的证据，比如交易手续费，客户投诉和欺诈事件的处置流程等等。如果要成为证明有罪的证据，就需要观察其是否能证明办案机关所指控的“存在犯罪故意/帮助他人犯罪故意”的条件是否存在。

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