加密货币持仓周报 | 大型机构精准预见 ETH 回调，散户反成 BTC 急跌「赢家」

撰文：7

CME比特币期货

5月15日，CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报，最新统计周期内BTC价格表现非常微妙，整周内行情并未出现特别明显的波动，不过在统计周期结束后的首个交易日BTC就跌破了50000美元整数关口，因此本期周报呈现的是这轮快速回调前各类账户的「准备情况」，哪几类账户准确地「预判」了这波回调，是本期周报的关键所在。

总持仓数量在最新一期数据中自8306张反弹至8469张，此前四周连降的势头告一段落，行情过去一段时间的下跌势头暂缓让市场的减仓情绪同样有所减弱，最近统计周期内市场总体的持仓量收复了上一统计周期的全数跌幅，不过仓位增持的具体细节还是需要看各类账户的实际调仓状况。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸自500张进一步上升至516张，空头头寸自93张同步上升至113张，多空双向持仓自151张进一步回落至131张，大型机构连续第二周进行了多空双向的同步仓位增持，考虑到行情在最新统计周期内波动幅度有限，因此经销商账户延续了上一统计周期的操作思路并不令人意外。不过正如文初所述，由于行情在该统计周期结束后随即出现了一轮快速下跌，因此经销商账户的仓位增持可以说是又一个「错误」的判断。在最近一个多月的时间里，这类规模最大的机构在市场节奏的把控上一直不够乐观。

印度央行：银行不应引述已失效的禁令限制加密货币交易:印度央行周一发布了一份澄清通告，指出商业银行不应引述一份已失效的2018年4月的加密银行禁令，拒绝向参与数字资产交易的客户提供服务。印度央行在通告中表示：「我们注意到有媒体报道，有些银行/受监管实体通过引述一份2018年4月6日的央行通函，警告客户不要进行虚拟货币交易。银行/受监管实体对上述通函的引述并不合理，因为该通函已由最高法院于2020年3月4日撤销。」虽然发布了澄清通告，但印度央行并未明确要求银行恢复面向加密货币交易所的服务，并重申银行应确保必要的合规性。即便如此，业内人士仍认为这是一项积极进展。（Coindesk）[2021/6/1 23:00:37]

资管机构持仓多头头寸自370张上涨至383张，空头头寸自994张回落至910张，该数值自历史高点回落，同时终结了此前的四周连涨，双向持仓自20张上升至112张。资管机构在最新统计周期内进行了明确的净多调仓，在进行多单增持的情况下放弃了对于空单的持续加码。作为过去几个统计周期内最坚定的「唱空者」，这类账户反而在行情出现一波快速回调之前在调仓思路上发生了转变，由此可见资管机构对于这波回调同样有所错判，

动态 | 美国当局指控“加密货币交易俱乐部”的运营商欺诈150名投资者:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和纽约南区美国检察官已指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及两个商业伙伴欺诈了约150名投资者，他们声称提供“非同寻常的利润”。据悉，他们经营着Q3 Trading Club和Q3 I LP，告诉投资者他们开发了一种能够通过交易加密货币产生利润的算法，以此筹集了3300万美元。国土安全调查特别负责人Peter Fitzhugh在一份声明中说，Ackerman据称伪造了给投资者代表的文件，称他的基金拥有价值超过3.15亿美元的加密货币，而实际上他的资产还不到50万美元。[2020/2/12]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自2544张下降至2319张，反弹势头并未能延续，空头头寸自5507张同步回落至5419张，双向持仓自328张进一步上升至502张。杠杆基金上周进行的多空同步增持未能延续，与此同时多单持仓占比也重新回到了30%以下。相比于两类大型机构的调仓来说，杠杆基金对于最新统计周期结束后的这波回调判断相对准确。

分析 | 卡巴斯基：加密劫持与当地加密货币法律状态无相关性:据btcmanager报道，根据卡巴斯基实验室旗下网络威胁研究机构Securelist的报告，数字货币的立法控制与加密劫持几乎没有相关性。例如在越南和阿尔及利亚，加密货币几乎是被完全禁止的。但令人惊讶的是，这两个国家出现在挖矿攻击数量排名的前10位，分别占据第三（13.00%）和第六位（9.03%）。另一方面，美国用户受到加密货币劫持攻击的影响最小（1.33％），其次是瑞士（1.56％）和英国（1.66％）用户。[2018/12/1]

大户持仓方面，多头头寸自2020张上升至2154张，该数值自近13周低点反弹，空头头寸自258张上升至292张，双向持仓自87张上升至114张。大户账户在最新统计周期内并未进行明确的单边调仓，而是进行了多种仓位的同步增持。考虑到上一统计周期内大户账户进行了净空调仓，所以最新统计周期内对于多空持仓比影响有限的仓位同步调整也可以理解为对于偏空思路的「加注」，大户账户对于短期市场的节奏把控仍然相当准确。

动态 | 印度首个加密货币ATM遭突击检查:据Bangaloremirror消息，印度首个加密货币ATM服务亭于上周开业，但由于中央犯罪支行(CCB)官员周二突击搜查，该服务亭陷入了法律困境。表示，由Unocoin Technologies Private Limited设立的ATM服务亭是在没有任何许可证的情况下安装和运营的，他们没有印度储备银行(RBI)、印度证券交易委员会(Sebi)或任何其他机构的任何牌照来进行比特币交易。操作ATM服务亭的Harish被逮捕，79万卢比和2台笔记本电脑、5张借记卡、1张护照以及其他一些文件被没收。[2018/10/24]

散户持仓方面，多头头寸自2286张下降至2237张，空头头寸自868张小幅上涨至876张。散户比较意外地在市场价格波动幅度有限的情况下进行了清晰的净空调仓，在大型机构未能准确预判最新统计周期结束后的一轮回调的情况下做出了相当正确的判断，这可以认为是最新一期周报中最大的意外之喜。

动态 | 美国国会议员要求国税局澄清加密货币税收规则:据Axios消息，参议院财政委员会和众议院筹款委员会成员周三致函美国国税局，要求其澄清加密货币税的规定以及为何在2016年对Coinbase用户数据发出广泛传票。致函的原因为，自2014年美国国税局宣布数字货币征税以来，其并未对该事项做任何指导。然而，类似分叉币是否征税等模糊事项，致使该名目的纳税体系混乱。[2018/9/20]

CME以太坊期货

虽然在最新统计周期结束后的首个交易日ETH同样出现了大幅回调，但是在该统计周期内ETH的市场表现明显优于BTC，在此期间价格创出了历史新高。可以说在最新统计周期结束后的一轮快速回调发生之前，ETH的市场表现更具「迷惑性」，在强势的市场表现中是否有某类账户对潜在的回调有所预判，是ETH部分的关键所在。

总持仓数量在最新一期数据中自2416张回落至2157张，该数值两周连降，而且在行情持续上涨的情况下仍然能有如此调仓表现，可以认为市场已经提前嗅到了风险的气息，并未盲目乐观。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸保持0张不变，空头头寸自0张上涨至42张，多空双向持仓保持0张不变。经销商账户在价格创历史新高的情况下逆势加码空单，精准地预见到了统计周期结束后的回调行情，在对于ETH的判断上相比BTC更为准确。

资管机构持仓多头头寸自66张下降至0张，空头头寸自0张上升至70张，双向持仓自0张上升至10张。资管机构在最新统计周期内进行了更明确的净空调仓，两类大型机构账户都在高热度的市场中表现出了相当「冷静」的态度。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自950张反弹至1023张，空头头寸自1858张同步上涨至2089张，双向持仓自74张上升至106张。杠杆基金在最新统计周期内一改上一统计周期的大幅减仓思路，进行了集中的仓位增持。虽然净空的持仓状况并未发生转变，但是多单持仓占比在最新统计周期的调仓过后有所上升，可以认为这类账户还是受到了价格上涨的「影响」，并没有对潜在的回调风险做出过多准备。

大户持仓方面，多头头寸自311张上涨至405张，空头头寸自69张回落至44张，双向持仓自18张微涨至19张。大户账户在最新统计周期内又一次进行了明确的净多调仓，这类账户在ETH价格快速上涨的过程中一直保持坚定的追多思路，这也意味着在最新统计周期结束后的这轮快速回调中大户难免会遭受较多的损失。

散户持仓方面，多头头寸自997张上涨至1180张，创历史新高，空头头寸自397张同步上涨至463张，同创历史新高。散户在最新统计周期内进行了大幅度的仓位增持，意味着ETH价格的快速上涨吸引了大量散户资金的入场，而这也是散户情绪化的一种表现。

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