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律师:币圈OTC处于全案打击的前端位置 涉嫌帮信犯罪

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时间:1900/1/1 0:00:00

据华夏时报5月8日消息,对于赵东一案,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,当前,币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视,币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节,在整个犯罪链条中更容易被发现,处于全案打击的前端位置。币圈OTC涉嫌帮信犯罪,主要是涉及“支付结算”的帮助行为,犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意,对于办案机关来讲,其先入为主的有罪推定,会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入,因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护:一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务;二是交易价格是否明显违背了市场行情;三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查;四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。

律师:美SEC诉Ripple如果获胜,可能几年内都收不到钱:金色财经报道,支持XRP的律师John Deaton最近就Ripple和美国证券交易委员会(SEC)之间正在进行的法律斗争发表了一些声明。Deaton认为,如果Ripple公司输给了美SEC,可能几年内都收不到钱,而且只有在Ripple公司上诉失败的情况下才会出现该情况。他还认为,如果最高法院受理上诉,届时国会还没有采取行动,瑞波公司将赢得胜利。

此外,Deaton强调,如果美国证券交易委员会获胜的情况下,Ripple公司将提出上诉,而目前的现状(Ripple的法律问题)将在未来2-5年内继续存在。[2023/7/7 22:23:34]

声音 | 美国政府辩护律师:比特币正在做其设计之初所做的事情:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky发推特称,比特币正在做其设计之初所做的事情:美联储降息,人民币贬值,货币战争升级,道琼斯指数下跌760点,失去2018年1月的高点,比特币大幅上涨。[2019/8/7]

韩国律师:ICO法规或将下半年出台:韩国最大律师事务所Kim&Chang的律师Samuel Yim日前表示,由于国内监管严厉,越来越多韩国的初创公司热切盼望在海外开展ICO,但他认为现在行动可能为时尚早,应该推迟ICO,待韩国政府出台明确的法规后再做计划。Yim说,他总是告诉就数字货币和区块链领域前来咨询的客户,对待ICO要非常谨慎,韩国目前没有任何这方面的法律不代表就允许海外ICO,还说其实有意ICO的企业不会等太久,他预计,在今年6月的地方选举之后,韩国政府就会公布ICO相关法律。[2018/4/8]

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