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委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip加强虚拟资产服务提供商的AML / KYC要求

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时间:1900/1/1 0:00:00

委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则,旨在收紧针对虚拟资产服务提供商的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义,包括托管服务和钱包提供商,这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官,以制定一项计划,将风险降至最低,并直接向Sunacrip报告。此外,该规则还规定,每笔金额超过1,000欧元的交易都应立即与资金的发送者和接收者的ID一起发送,并遵守金融行动特别工作组于2019年制定并正式接受的旅行规则。该规则还包括一章,强制这些VASP定期告知他们在委内瑞拉管辖区的客户数量,以及他们每个人所做交易的完整记录,包括每个账户的余额。但是,它没有规定违反这些指令的罚款或处罚。

报告:如果委内瑞拉当局坚持控制和管理国家矿池,将会给矿工带来风险:9月24日消息,根据一份报告,委内瑞拉将创建一个国家数字矿池(NDMP),将国内所有矿工聚集在一起,接受国家监管。在NDMP外作业的矿工将受到法令文件中规定的措施、违法行为和制裁措施的约束。报告解释说,如果委内瑞拉当局坚持控制和管理NDMP,这将使政府负责向矿工发放奖励。但是,这会给矿工带来风险,因为矿场经营者可以任意冻结资金或延迟付款。(news.bitcoin)[2020/9/24]

委内瑞拉非盈利组织提议多方位采用石油币以对抗新冠疫情:委内瑞拉私人非盈利组织全国加密货币协会(Asonacrip)已经提出了一系列措施,以使用石油币在全国范围内对抗新冠病疫情。Asonacrip建议允许公民以石油币纳税,在全国各地再开设335个石油币销售办事处,为工人建立石油币信托,并为公司提供石油币信用。这些提议涉及利用Patria数字平台,该平台目前允许公民接收来自海外的比特币和山寨币付款。该组织还建议使用该平台来提供石油币贷款,甚至可能允许公民在网上获得基于石油币的福利和福利支付。(Cryptonews)[2020/4/11]

动态 | 委内瑞拉设定银行汇款新规 比特币用户或面临更严约束:据Bitcoin Magazine消息,委内瑞拉政府设定银行汇款新规,该国比特币用户或将面临更严格的约束。在一封“致所有银行机构”的信中,政府已下令所有国内银行须披露所有从境外获得服务的公民的IP地址、财务细节、交易金额和地点。根据该措施,本国公民离境前需向银行通报出行情况,明确目的地及离境时间。若违反规定,银行可以“制定限制客户进行网上交易能力的特殊条件”,若被发现在境外使用服务,银行可将其银行账户锁定。银行按照规定须报告交易持有人姓名、识别资产、出生地及日期、施加限制的日期和公民访问的IP地址。若不遵守规定,将实施相应制裁。[2018/8/31]

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